專項整治集資詐騙方案范文（精選9篇）
為了確保事情或工作有序有效開展，時常需要預先制定一份周密的方案，方案屬于計劃類文書的一種。那么應當如何制定方案呢？以下是小編精心整理的專項整治集資詐騙方案范文（精選9篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
專項整治集資詐騙方案1
近年來，一些犯罪分子頻繁利用手機、電話和互聯網實施電信詐騙的犯罪，嚴重危害社會治安，且犯罪分子手段花樣多、翻新速度快、新的騙術層出不窮，給師生及家長的財產安全帶來極大的危害。為切實做好安全防范教育，提高師生及家長識騙防騙的意識和能力，預防和減少各類電信與網絡詐騙案件的發生。結合我校實際，制定本方案。
一、工作目標
以最大限度擴大宣傳面、最大限度提高師生及家長自防意識、最大限度壓縮犯罪空間的“三個最大限度”為總體目標，通過采取各種有效的宣傳方式，把違法犯罪分子采用的各種詐騙違法犯罪手段進行曝光，讓廣大師生員工知悉，切實提高安全防范意識，增強辨別和抵御詐騙的能力，有效防止各類電信與網絡詐騙的犯罪行為發生，確保校園平安和諧穩定。
二、組織領導
學校成立防范電信與網絡詐騙違法犯罪工作領導小組，負責學校防范詐騙工作的領導、組織和協調工作。
組長：略
副組長：略
組員：學校全體中層干部、各年級主任
下設安全辦公室
安全辦公室主任：略
副主任：略
三、工作職責
（一）德育處：負責制定防范電信與網絡詐騙宣傳教育方案，督促、領導各班開展防范電信與網絡詐騙宣傳教育活動。
加大學生管理教育力度，不斷普及防詐騙知識。指導各班開展主題鮮明、形式多樣、聲勢浩大的宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信和網絡犯罪的手法，不斷增強各教學院的宣傳教育水平，提高師生及家長騙防騙能力。根據上級公安機關和保衛處提供的相關素材，采取報道典型案例、揭示電信與網絡詐騙的犯罪手段等多種形式，對防范電信與網絡詐騙的犯罪活動進行廣泛宣傳報道，營造全校師生及家長共同參與防范電信和網絡詐騙的良好氛圍。
（二）安全辦：收集整理各類電信與網絡詐騙案例，認真研究電信與網絡詐騙的犯罪活動的特點和規律，加強與地方公安、電信、金融等部門的協作配合，共同研究防范對策。
充分發揮防范和打擊主力軍作用，建立健全打擊電信與網絡詐騙的犯罪快速反應和協作機制，積極配合公安機關偵破案件，提高打擊效率。
四、防范重點
（一）電信詐騙。
境外詐騙團伙通過網絡改號電話撥打被害人電話，冒充公檢法機關工作人員，以受害人“電話欠費、信息泄露、法院傳票、信用卡年費扣除、惡意透支、涉及洗錢”等為由，要求被害人查看假冒“中華人民共和國最高人民檢察院”網站中的通緝令，對受害人進行誘惑、恐嚇，誘騙受害人將錢款轉至犯罪嫌疑人指定的賬號內，后通過網絡銀行在境外將贓款層層分解并在ATM機上提現。
（二）網絡詐騙。
QQ和釘釘詐騙的犯罪團伙通過搜索家長QQ群或釘釘群，以“學生繳費”等為誘餌發送木馬病毒，盜取老師使用的QQ或釘釘號碼，再冒充，向家長發送轉賬匯款指令。
五、工作要求
（一）加強組織領導，落實工作責任。
各班要充分認識當前電信與網絡詐騙的犯罪的危害性和嚴重性，進一步增強開展宣傳防范工作的危機感和緊迫感，切實把宣傳防范工作作為保平安、保穩定、保和諧的一項重要舉措來抓。黨政主要負責人為第一責任人，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求，進一步明確工作職責，狠抓工作落實，切實把各項防范任務落到實處。
（二）加強宣傳教育，提升防范能力。
各班主任要積極做好宣傳工作。德育處充分利用板報、宣傳欄、校園網、條幅標語、LED屏、釘釘群、QQ群等多種媒體，進行廣泛宣傳。通過多層次、全方位的宣傳，使電信與網絡詐騙的犯罪人人知曉，切實提高廣大師生及家長的識騙防騙能力，努力減少此類案件發生。
專項整治集資詐騙方案2
根據國務院聯席辦、省聯席辦、市聯席辦和縣聯席辦《關于進一步加強防范電信網絡詐騙宣傳工作的通知》精神，結合我鎮實際，特制定以下宣傳工作方案，深入推進全鎮防范電信網絡詐騙宣傳工作。
一、組織領導
成立以黨委委員、政協聯絡工作負責人任組長，黨委委員、政法委員任副組長，各村（社區）黨支部書記為成員的防范電信網絡詐騙的犯罪宣傳工作領導小組，領導小組辦公室設在綜治辦，辦公室主任由同志兼任，負責具體組織落實各項宣傳工作措施。
二、工作目標
加強常態化多維度防范電信詐騙宣傳，提升公眾安全意識，實現人民群眾防范電信詐騙意識顯著提高，群眾對電信詐騙基本防范知識的知曉率達到80%以上。
三、工作措施
組織發動全鎮群防群治力量，各單位、村（社區）充分利用各自資源，發揮各自優勢，扎實開展防范宣傳工作。
1、各單位、村（社區）建立至少1個防范電信詐騙公益活動策劃專欄和防范知識宣傳點。
2、在人流密集的十字路口、標志性建筑、公園廣場、汽車站、出租車、商業網點等處LED屏，播放防范電信詐騙的犯罪提示語。
3、在每個居民小區、工廠內至少懸掛1條防范電信詐騙橫幅、設置1個宣傳櫥窗；每個出入口、電梯間至少粘貼1張宣傳海報。
4、發動本轄區內的宣傳活動，每月至少組織1次現場宣講會、文藝活動或其他形式的宣傳活動；行動期間至少組織一次有獎知識問答活動。
5、鎮派出所及時總結研究電信詐騙的犯罪的規律特點，有針對性地提出宣傳防范建議，提供防范教育內容和素材，積極推動宣傳防范工作。
6、鎮教育管理服務中心組織中小學校對學生及家長發放《致全體學生及家長防范電信詐騙的一封信》并簽名確認，使每名學生和家長都成為防范電信詐騙行動的宣傳員。
7、各電信網絡運營企業、銀行要利用點多面廣的優勢在各營業網點、柜員機開展媒體播放、傳單派發等多種形式的防范宣傳、警示提醒和巡查勸阻工作，利用客服電話、短信微信等，對市民進行全覆蓋宣傳。
8、各單位根據工作需要，將宣傳經費列入財政專項經費。
四、工作要求
1、提高認識，加強領導。
電信詐騙的犯罪已成為當前影響我鎮社會治安和社會穩定的”毒瘤”，造成人民群眾巨大財產損失。防范電信詐騙的犯罪是國務院聯席辦、省聯席辦、市聯席辦和縣聯席辦督辦項目，各單位、村（社區）要提高政治站位，增強緊迫感、責任感，切實將此項工作列入重要議事日程，制定具體工作方案，明確責任，加大投入，周密組織，狠抓落實。
2、嚴格督查，落實責任。
鎮領導小組辦公室將經常性地開展督導檢查工作，及時通報有關情況。對工作不落實、措施不到位的單位，及時采取通報批評、限期整改等警示措施。對積極主動履行社會責任的企業、單位給予表彰。
3、加強溝通，定期總結。
各單位、村（社區）要注意掌握工作進展情況，及時總結交流經驗做法。領導小組辦公室將會不定期對各單位、村（社區）工作情況進行通報。
專項整治集資詐騙方案3
近年來，電信詐騙案件時有發生。嚴重影響了廣大人民群眾的生活，造成了巨大的經濟損失，人民群眾深受其害。為有效控制此類案件的高發，減少人民群眾的財產損失，提升廣大人民群眾的安全感和滿意度，經鎮黨委、政府研究決定，在全鎮范圍內開展為期四個月的打擊和防范電信詐騙的犯罪專項行動。為確保專項行動有效開展，特制定本方案。
一、指導思想
此次集中打擊整治行動圍繞構建和諧社會和新一輪創建“平安格林”建設目標，以“打現行、壓發案、防反彈、保成果”為主線，進一步加大打擊和宣傳防范力度，進一步落實綜合治理措施，夯實基層基礎工作，加快構建打擊整治長效機制，鞏固擴大專項行動戰果，全面遏制電信詐騙的犯罪，確保人民群眾安居樂業和社會長治久安。行動總體上要達到三個效果：一是打擊的聲勢要強大；二是宣傳的氛圍要濃厚；三是整治的效果要明顯。
二、組織領導
為確保這次專項行動各項工作落到實處，經研究決定成立格林鎮打擊和防范電信詐騙的犯罪專項行動領導小組。
組長：
副組長：
成員單位：文廣站、派出所、司法所、綜治辦、安監站、格林信用社、太平信用社、電信支局、移動公司網點、市場監管分局，各村（居）。
領導小組下設辦公室于派出所，朱永科同志兼任辦公室主任，各成員單位領導任辦公室副主任，負責組織、協調、督導各項工作。各單位將開展的工作分階段報鎮綜治辦。
三、時間安排
（一）動員部署階段（20xx年5月8日至20xx年6月30日）。健全工作機構，制定工作方案，召開全鎮打擊和防范電信詐騙的犯罪專項行動動員大會對專項行動進行動員部署。各村、各成員單位要結合本轄區、本單位實際，制定細化方案，成立領導小組及其辦公室，并召開會議動員部署。
（二）集中攻堅階段（20xx年7月1日至20xx年11月30日）。各單位要按照行動的整體安排部署，全面啟動落實打擊和防范措施，組織開展一系列專項打擊、防范行動，多部門配合，多措并舉，向電信詐騙的犯罪發起凌厲攻勢，確保取得最大成效。
（三）總結驗收階段（20xx年12月1日至20xx年12月30日）。對專項行動情況進行全面檢查考核和總結，對各單位開展工作情況進行綜合考評，針對薄弱環節，提出針對性的對策，全面落實整改措施，鞏固和擴大專項行動成果。
四、工作措施及職責分工
（一）各村（居），各部門各司其職，切實發揮職能作用，營造良好宣傳氛圍。
1、各村要高度重視此項工作，充分利用各村（居）的宣傳欄、廣告牌以及集中宣傳發放宣傳單等方式，宣傳電信詐騙案件的方式以及防范的方法，教育轄區群眾，提升廣大人民群眾的防范意識。
2、鎮宣傳辦要充分利用廣播電臺，采取多種形式，揭露電信詐騙的伎倆、手段，時刻提醒廣大人民群眾增強防范意識。
3、市場監管分局在日常執法活動中，要走進市場、商戶、超市、集貿市場等，利用發放宣傳單、張貼告示等方式，時刻提醒廣大群眾，提高識騙防騙的能力。
4、信用社要切實加強內部管理，強化責任、措施落實，有針對性地開展員工培訓，提升識騙防騙能力，并在辦理轉賬匯款過程中時刻提醒廣大儲戶警惕電信詐騙，盡可能在第一時間阻止電信詐騙案件的`發生。在信用社辦公地點利用各種形式對電信詐騙的伎倆、手段進行揭露，教育群眾應對辦法，提升廣大人民群眾的防范意識。在派出所辦理電信詐騙案件中，提供必要的、快捷的支持（如：及時針對詐騙賬戶資金來進行止付、凍結等）。
5、電信支局、移動網點、聯通網點要充分利用10086、10000、10010等客服平臺，做好手機識騙防騙短信，時刻提醒廣大用戶不要輕信來歷不明的電話和短信，不要回撥打過來剛接通就掛斷的陌生電話，不要按陌生電話或短信的提示操作轉賬業務等，并切實配合公安部門開展案件偵查工作。
6、司法所特別是派出所，二家要結合自身實際，采取多種形式進行電信詐騙的宣傳，讓廣大人民群眾知曉公檢法等國家機關從未設立任何所謂的安全賬戶，在辦理案件時也不會直接電話通知任何人進行轉賬等相關知識。
7、安監站要切實利用好各類交通運輸工具，張貼警示標語，滾動播出識騙防騙的提示，時刻提醒廣大人民群眾，遠離電信詐騙的危害。
8、派出所要盡快梳理各類電信詐騙案件的特征、方式方法，節選經典案例，揭露電信詐騙的伎倆，完善電信詐騙案件的防范提示，以此作為各成員單位宣傳的范本。各村要發揮點多、線長、面廣，與群眾聯系密切的工作優勢，將防騙宣傳納入到住村民警的日常工作中去，嚴格落實進單位、進村寨、進學校、進企業、進市場的“五進”工作制，積極拓寬防范宣傳工作的覆蓋面，真正把防騙工作常態化、經常化，努力做到宣傳不漏戶不漏人。
（二）多部門合作、全力攻堅，掀起打擊電信詐騙的犯罪的高潮。
1、派出所務必迅速建立打擊電信詐騙的犯罪的快速反應處置預案，明確打擊工作團隊，針對大要案件全力攻堅。派出所要迅速組織治安和派出所民警認真學習《貴州省公安機關辦理電信詐騙案件執法指引》，切實增強廣大民警的執法水平和能力，盡可能減少人民群眾的損失，為電信詐騙案件的串并案工作提供支撐，也為打擊電信詐騙案件摸索出一些新的思路和做法。派出所迅速建立打擊電信詐騙案件的快速反應處置預案，同時明確打擊電信詐騙案件的工作團隊，一旦發生大要案件，立即按照預案要求，在技偵、網安部門的支持下，在第一時間啟動偵查工作，原則上以發生地派出所為主，尋求周邊派出所幫助，要明確一至兩名專職聯絡員負責本轄區的所有電信詐騙案件的匯總、收集、上報、錄入工作，形成聯絡員制度的長效機制；在案事件信息系統中要認真規范錄入電信詐騙案件，切實按照省公安廳下發的《案事件信息系統中電信詐騙信息錄入使用說明》完成，同時，認真完善公安部刑偵局《電信詐騙的犯罪案件偵查破案協作平臺》的錄入，為全國公安機關對此類案件的串并案分析做好準備。
2、各村（居），各部門要通力合作，全力打好攻堅戰。
（1）電信、移動、聯通部門要切實按照市公安局、移動公司、聯通公司、電信公司聯合下發的遵公發（〔20xx〕23號）《關于印發遵義市打擊防范電信詐騙的犯罪協作機制的通知》文件精神，切實做好打擊配合工作。明確保衛部門及一名專業人員全力配合公安機關，利用信令點編碼倒查（七號信令倒查）的方式，按照電信部門內部管理規定，以受害人電話開始，查找本省電話局端，繼續查找可能多個外省電話局端后，最終落地查證發現詐騙窩點的流程，也就是通過被害人電話在運營商信令網中查找來電的上一級電話局端，最終找到網絡電話進入電信運營商網絡的落地服務器，然后尋找此落地服務器的對接交換服務器，查明軟交換服務器后，圍繞服務器IP和使用人、軟件使用人及其相關的身份、電話、銀行賬號、虛擬身份展開調查，最終發現詐騙窩點、網絡支撐、資金流向等線索。
（2）金融部門要切實按照市公安局、中國人民銀行遵義市中心支行聯合下發的遵公發（〔20xx〕25號）《關于印發遵義市打擊防范電信詐騙的犯罪協作機制的通知》文件精神，切實做好打擊配合工作。要求各商業銀行明確保衛部門及一名專業人員全力配合公安機關，按照銀行內部管理規定，組織協調縣內、市內、省內乃至外省相關銀行的協調配合。要求在第一時間查詢到涉案賬戶的開戶信息、交易明細、同一開戶人持有的其他賬戶以及涉案賬戶資金拆分的二級賬戶或銀行卡乃至三級賬戶或銀行卡的相關詳細情況。與此同時，在電信詐騙的犯罪行為發生后，涉案資金尚未全部轉移的情況下，各商業銀行的聯絡員在接到公安機關辦案民警的電話后或者辦案民警將被害人直接帶到營業柜臺，明確指出被害人已被電信詐騙的，可以先行通知業務人員對涉案賬戶進行止付、凍結，辦案單位在24小時內將正式法律文書和經辦人《人民警察證》復印件送達協助查詢、凍結的商業銀行保衛部門。
（3）派出所、司法所要切實按照市中級人民法院、市檢察院、市公安局聯合下發的遵公發（〔20xx〕24號）《關于印發辦理電信詐騙案件有關問題的意見的通知》文件精神，組織協調打擊電信詐騙的新方法、摸索打擊電信詐騙的新思路，統一對電信詐騙的犯罪事實和證據的認定和要求。
五、工作要求
（一）充分認識打擊和防范電信詐騙違法犯罪的重要性和緊迫性。電信詐騙違法犯罪活動牽涉面廣、社會影響大，嚴重威脅廣大電信用戶、銀行儲戶的財產安全，嚴重破壞電信運營商和金融企業的形象，同時擾亂了社會治安秩序，增加了不安定因素，破壞了社會和諧。電信詐騙具有高科技違法犯罪的特點，具有較強的隱蔽性、欺詐性，難以識別，難于偵破。各部門各單位對此要引起高度重視，要站在維護社會治安大局穩定的高度，切實加強對防范打擊電信詐騙的犯罪工作的組織領導。同時，防范和打擊電信詐騙違法犯罪需要各部門緊密協作和協調聯動，利用綜合治理的優勢，從源頭上根本遏制此類違法犯罪問題的蔓延。
（二）聯手開展行動，嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪活動，并力爭在短期內取得明顯成效。電信詐騙的犯罪危害程度大，該問題已經引起各級領導的高度重視，派出所要盡快與有關部門銜接，建立健全與打擊工作相對應的工作機制，尋求有關部門的大力支持，形成工作合力，力爭在最快的時間里在全鎮掀起打擊電信詐騙違法犯罪活動高潮，營造嚴打高壓態勢。
（三）加強宣傳，切實提高廣大人民群眾安全防范意識。違法犯罪人員利用電信詐騙的手段和方式推陳出新、防不勝防。公安、電信、金融等部門單位要積極主動和宣傳部門溝通聯系，爭取新聞媒體的大力支持，充分利用廣播、電視、報刊等宣傳媒介，采取領導或專家訪談、案例剖析、公益廣告、新聞發布會、短信溫馨提示、警示卡等靈活多樣的方式方法，大力加強宣傳教育。各銀行、電信部門要利用營業優勢，直接加強對客戶面對面的宣傳教育，可以印制相關資料或卡片，在適當場所向市民發放。派出所還可會同教育部門，組織對廣大師生進行教育宣傳。
（四）督導檢查落實。專項行動中，領導小組將組成工作檢查組進行督導檢查，實行責任倒查。
專項整治集資詐騙方案4
為深入貫徹落實《中國人民銀行石家莊中心支行支付結算處關于組織開展“打擊治理電信網絡詐騙集中宣傳月”通知》（銀石支付〔20xx〕29號）關于開展打擊治理電信網絡詐騙宣傳工作的要求，結合我行實際，制定本實施方案。
一、工作目標
堅持以鄉鎮、農村等基層地區為重點，以農村居民、個體工商戶、在校學生、進城務工人員、老年人等群體為主要宣傳對象，加強對政策措施的解讀。通過形式多樣的宣傳方式，借助貼近生活的宣傳產品，提高受眾覆蓋面，普及依法合規開立和使用銀行卡、賬戶知識，提高社會公眾防范電信網絡新型違法犯罪的意識，有效遏制電信網絡新型違法犯罪案件高發勢頭。
二、組織領導
為加強對宣傳工作的組織領導，總行及各支行成立專項宣傳工作領導小組，由各級主管行領導任組長。
各支行要結合本地區、本單位實際，制定本地區、本單位的宣傳工作方案，落實工作責任，確保宣傳工作取得實效。
三、工作任務
為集中做好宣傳工作，我行將20xx年5—6月定為集中宣傳期。鑒于疫情防控形勢，各支行要充分利用電視臺、廣播電臺、報紙等傳統媒體和微信公眾號、網站等新媒體廣泛宣傳，在確保疫情防控要求的前提下，適當開展戶外集中宣傳，多渠道向社會公眾宣傳防范電信網絡新型違法犯罪知識。
專項整治集資詐騙方案5
根據《遼寧省教育廳辦公室轉發國務院聯席辦關于組織開展“打擊治理電信網絡詐騙的犯罪集中宣傳月”的通知》（遼教辦[20xx]100號），為切實做好電信網絡詐騙防范治理工作，保障廣大師生財產安全，遏制電信詐騙在我校的發生態勢，我校將于5月19日至24日開展打擊治理電信網絡詐騙集中宣傳活動。
請各學院、各部門及后勤集團認清打擊治理電信網絡詐騙的犯罪工作的極端重要性和現實緊迫性，全面構建“全警反詐、全社會反詐”的工作格局，迅速掀起打擊治理電信網絡詐騙的犯罪宣傳熱潮。具體活動方案如下：
一、宣傳重點
宣傳打擊治理電信網絡詐騙的犯罪的戰果，反映公安機關“云劍”“長城”“斷卡”等專項行動和告發類案集群戰役的部署舉措和成效。通過曝光典型案例喚起全校師生社會責任，加強風險防范，深刻揭露詐騙手段和危害，提高全校師生防騙意識和能力。
二、活動內容
1、各學院組織開展以揭批典型詐騙手法、普及防騙知識等為主要內容的反詐防騙主題班會，制作一張宣傳板報，展示在惟學樓一樓大廳。在部門網站及新媒體平臺推送反詐騙的宣傳推文，形成強大的宣傳輿論聲勢。
2、保衛處在各教學樓LED顯示屏上滾動顯示宣傳標語，在各教學樓懸掛宣傳條幅，營造全社會反詐的濃厚氛圍。
3、學生處、宣傳部要充分利用網絡新媒體多渠道開展宣傳，在學校網站、微信及微博官方平臺的重要版面集中推出反詐騙專題宣傳知識；團委在校園所有宣傳欄中張貼反詐騙內容的海報，利用校園廣播每天定時播放反詐騙的宣傳內容。
4、近期國家反詐中心編制了《防范電信網絡詐騙宣傳手冊》，保衛處將電子手冊電子版發送到各學院、各部門及后勤集團，請各單位認真組織學習。
三、工作要求
1、各單位要根據活動方案進一步細化宣傳工作措施，創新宣傳工作方法，確保打擊治理電信網絡詐騙的犯罪集中宣傳工作取得實效。
2、各單位請將宣傳活動總結（電子版）及活動圖片（電子版）及時上報到保衛處，上報截止時間5月24日。
專項整治集資詐騙方案6
近年來，我縣電信詐騙的犯罪案件高發，犯罪分子作案手段不斷翻新，給群眾造成了巨額財產損失。為進一步打擊防范電信詐騙的犯罪，遏制案件多發勢頭，確保社會治安穩定，提升人民群眾的安全感、滿意度，根據《金華市公安機關打擊、防范電信詐騙的犯罪專項行動實施方案》，結合我縣實際，特制定本工作方案。
一、指導思想
以科學發展觀為統領，以保護公民合法權益，構建和諧社會為目標，以防為主，打防結合，動員社會各界和廣大人民群眾積極參與，堅決打擊電信詐騙的犯罪活動，切實維護好公民的合法權益，為構建“平安浦江”創造良好的社會環境。
二、工作目標
（一）深入貫徹主動警務理念，通過主動打擊，立足于境內破獲一批電信詐騙案件，打掉一批電信詐騙的犯罪團伙，有力震懾電信詐騙的犯罪分子。
（二）通過全方位、全覆蓋的防范宣傳，有效減少防控工作的死角漏洞，有效遏制各類電信詐騙案件的發生，使全縣電信詐騙案件實現同比、環比下降。
（三）通過打擊整治，總結積累一批打擊防范電信詐騙的犯罪、追贓止損的技戰法和工作方法，建立健全電信詐騙的犯罪常態化打擊防控工作機制，夯實打擊、防控工作的基礎，有效提高對電信詐騙的犯罪的破案追贓能力、防騙止損能力。
三、組織領導
成立由副局長鄭列賢任組長，政治處、辦公室、督察大隊、指揮中心、經偵大隊、治安大隊、刑偵大隊、交警大隊、巡特警大隊、網警大隊、警務保障室等單位負責人為成員的領導小組，下設辦公室（設在刑偵大隊），由刑偵大隊長陳偉清任辦公室主任，負責具體牽頭協調工作。
四、部門職責
刑偵大隊：是偵辦電信詐騙案件的主要責任單位，要全力開展管轄案件的偵辦。全面開展調查訪問、銀行凍結和查證、研判串并、團伙經營、追逃追贓等工作，牽頭負責抓好打防電信詐騙合成作戰方面的具體工作，主動協同網警開展專案攻堅。研究分析電信詐騙的犯罪的形勢、作案手段和規律特點，通過通信部門的聯絡員渠道及時封堵詐騙電話，及時向相關單位提出開展防范工作、宣傳建議。
網警大隊：認真辦好自偵案件，協助相關單位開展偵辦工作，調取與案件有關的網絡信息、核查IP地址用戶情況或按規定程序采取必要的調查、取證等工作，并根據相關單位要求做好后期配偵工作。要協調通信部門加大對不良信息的監控、封堵力度，強化通信倒查的源頭追蹤，以及對網絡平臺、網關和服務器中犯罪數據的解密讀取和證據固定等工作。
經偵大隊：加強與相關單位的情報信息交流，定期共商電信詐騙和信用卡詐騙的犯罪形勢，并以“銀聯查控信息系統”為依托，確保各實戰部門能實時開展銀行卡查控工作。同時要積極協調金融部門，取得對打防電信詐騙的犯罪工作的支持，開通相關信息快速查詢和快速止損的“綠色通道”。
治安大隊：充分發動派出所力量對群眾開展防范工作，加強與通信、銀行部門的溝通，會同相關警種研究建立與工、農、中、建等銀行的信息共享及查控止損等工作機制，并指導督促通信企業強化詐騙信息的監控、封堵，指導銀行部門加強案件防范宣傳工作。
指揮中心：認真受理舉報線索和報警案件，全面記錄犯罪線索，快速將案情、作案通訊工具號碼、銀行帳戶和被騙經過等信息傳遞給刑偵、網警、技偵等相關部門；認真為報案人提供咨詢服務，做好防范提醒和勸阻工作；建立重大警情快速響應機制，對有條件的要協助報案人開展緊急止損工作。
情報中心：組織相關警種開展好信息專業研判和打防工作的合成作戰，及時作出預警分析和防控建議，并對該類犯罪案件信息的規范化采集實施質量監控。
政治處：充分動員組織公安內外各種宣傳力量，利用各種宣傳形式、傳播媒體，通過報道專項工作進展情況、典型案例、策劃專題、定期通報高發案件的作案手段和防范措施等方式，持續、廣泛、深入地加強防范宣傳，努力做到家喻戶曉，時時知曉，大力提高群眾防范能力。
督察大隊：適時會同有關單位組成聯合督察組對打防電信詐騙的犯罪專項工作開展督察，尤其要加大對接處警、案件受理、信息錄入、立案、辦案和防范宣傳等環節的督察力度，推動專項工作順利開展。
看守所：在管教過程中進一步加大發動檢舉揭發和深挖犯罪力度，建立健全羈押、釋放和探視人員信息采集、查詢和比對機制，積極利用獄內線索偵破系列性、團伙性和跨區域性電信詐騙的犯罪。
信通科：協助相關警種與通信管理部門和運行商的溝通，研究電信詐騙的犯罪技防對策，探討網絡詐騙電話信令監測、封堵和跟蹤工作。
法制大隊：加大對偵辦電信詐騙案件的執法指導力度，加強與檢、法部門的溝通，積極爭取對訴訟工作的支持，共同提高打擊力度，震懾犯罪，遏制此類犯罪的高發勢頭。
警務保障室：積極爭取專項經費，有效保障偵查破案和防范宣傳工作的各項費用，落實好對指定管轄、督辦案件的專項補助，確保專項工作順利推進。
派出所：要規范電信詐騙案件受理工作，詳細詢問受害人的被騙經過，重點了解犯罪時間、地點、有關通信的號碼、涉案賬號、損失資金、冒充身份等情況，按規范錄入打防控信息系統。有條件進行緊急止損的，要立即采取緊急止付措施，或者及時聯系銀行協助報案人開展止損工作，盡最大努力挽回或減少受害者經濟損失。要積極依靠相關警種力量，切實加強電信詐騙的犯罪的打擊力度。要充分利用新聞媒體及時發布典型案例，揭示電信詐騙的作案手法，提醒廣大群眾加強防范意識和技能。嚴格落實責任區民警進社區、進鄉鎮、進學校、進企業、進市場“五進”工作，充分運用各種宣傳手段，通過覆蓋式宣傳，做到防范宣傳家喻戶曉，提高群眾的防范意識。
五、工作要求
（一）加強領導，明確責任。相關單位要結合各自工作，制定本單位業務線工作方案，發動和整合全社會力量共同參與。要嚴格落實責任，細化目標、任務，逐項、逐人落實責任，做到各司其職、分工明確。各單位一把手要靠前指揮，做到親自謀劃、親自部署、親自推動、親自督促、親自解決重點難點問題，確保打出成效、防出效果。
（二）真抓實干，統籌推進。各警種要牢固樹立全局“一盤棋”思想，充分發揮職能優勢，密切配合、上下聯動、形成合力。要堅持打擊與防范相結合，整合資源，提高打擊防控實效。要建立健全成員單位定期會商機制，落實打防銜接工作機制，以打促控，形成打防合力。要堅持統籌推進，把階段性工作與常態性工作有機結合起來，各單位要注意及時收集、總結、上報工作中的特色做法、典型案例，要通過邊打擊、邊總結、邊建設、邊完善，提煉出一整套電信詐騙的犯罪的常態化打防工作機制，確保打擊防范電信詐騙的犯罪專項行動成果持續鞏固。
（三）強化督導，嚴格考核。縣局將制定打擊、防范電信詐騙的犯罪專項行動考核辦法，定期對各單位電信詐騙案件前期處置、發破案、督辦案件偵辦打處等情況以及相關工作措施落實情況進行定期通報，年終開展考核，結果納入“打侵財、重深挖、建機制、促滿意”專項行動考核。各相關業務單位要加強針對性的檢查指導工作，特別是對重點案件要重點幫扶、重點指導，以點帶面，整體推進。督察大隊要對各項打擊、防范措施落實情況開展專項督察和事主回訪，及時發現和改進工作中存在的問題與不足，促進打擊、防范工作順利推進，確保各項工作目標完成。
專項整治集資詐騙方案7
為打擊網絡、電信詐騙，維護社會穩定，根據市法制辦、縣法治辦《市預防網絡電信詐騙法治宣傳活動方案》及《縣預防網絡電信詐騙法治宣傳活動方案》文件精神，為有效遏制網絡電信詐騙案件的高發勢頭，進一步擴大各類電信詐騙案件的防范宣傳面，全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識和能力，xx縣公安局決定在全縣范圍內開展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網絡、電信詐騙專項法治宣傳活動。
一、工作目標
通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網絡、電信詐騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大干部群眾的.識騙、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網絡電信詐騙的良好氛圍。
二、組織領導
為加強對防范網絡電信詐騙宣傳工作的組織領導，特成立宣傳工作領導小組。
組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔任，副組長由副政委董繼軍擔任，辦公室主任由刑偵大隊負責人秦翔擔任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網安及派出所等部門領導組成，領導小組辦公室設在刑偵大隊。
三、時間安排
利用春節期間外出人員返鄉、臨近春節詐騙活動猖獗的重要時期，開展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態化。
四、工作重點
（一）預防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙；
（二）預防不法分子冒充國家機關工作人員的斂財詐騙；
（三）預防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙；
（四）預防不法分子通過微信、短信的斂財詐騙；
（五）預防不法分子冒充親友的斂財詐騙；
（六）預防不法分子以保健為名誘騙老人錢財的詐騙。
五、工作措施
（一）利用電視臺等主流謀體開展宣傳；
（二）利用微信、短信等新媒體開展宣傳；
（三）在xx生活網站xx普法專欄、xx普法微信公眾號開辟“防詐騙、不參與”專欄進行宣傳；
（四）利用大型廣告牌、LED顯示屏、公交車LED顯示屏開展宣傳；
（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標語等開展宣傳；
（六）利用文化科技衛生“三下鄉”活動開展宣傳；
（七）利用圩日、各種節慶日開展宣傳；
（八）利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。
六、工作要求
（一）注重統籌，形成合力。各單位要充分發揮各自職能優勢，加強溝通、密切配合，切實形成工作合力，提升宣傳活動影響力和覆蓋面。
（二）注重積累，及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發放宣傳資料等活動情況時，對活動開展情況進行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統計相關數據備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊。
（三）注重總結，及時上報。刑偵大隊制定本活動工作方案及開展活動的工作總結于2月21日報縣法建辦。
專項整治集資詐騙方案8
為認真貫徹中央、省委、市委、縣委關于養老領域打擊整治非法集資詐騙專項行動方案要求，切實依法維護老年人合法權益，促進老年人事業健康發展，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感，營造平安、和諧的社會環境。經黨委研究決定，在全鎮開展為期半年的打擊整治養老領域非法集資詐騙專項行動，制定本方案。
一、指導思想
全面執行《防范和處置非法集資條例》工作要求，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，堅持專項治理與系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理相結合，深入開展打擊和整治養老領域非法集資專項行動，堅持宣傳教育、依法打擊、整治規范“三箭齊發”，充分發動和依靠人民群眾，依法嚴懲養老領域詐騙和非法集資詐騙行為，嚴厲打擊侵害老年人合法權益的涉詐亂象問題，防范化解養老領域非法經營涉穩涉眾突出風險隱患，堅持標本兼治，促進養老事業健康發展，為廣大老年人安享幸福晚年營造良好的社會環境，切實維護全鎮來之不易的安全穩定的政治環境和社會環境。
二、目標任務
以保障人民群眾財產安全為中心，針對養老領域強化防范非法集資和詐騙犯罪，加大宣傳力度，利用一切手段，集中曝光一批養老領域非法集資違法犯罪典型案例，加強事前、事中、事后監管，強化問題線索收集、行業監測預警、監管執法力度，重點整治養老領域非法集資違法犯罪，切實增強廣大群眾特別是老年人防范意識和識別詐騙能力，在全鎮范圍內推動形成“不敢騙、不能騙、騙不了”的良好社會態勢，進一步提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
三、工作原則
堅持黨的領導。發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，發揮平安建設協調機制作用，有效整合各方資源力量，把政治優勢和制度優勢轉化為強大工作效能。
堅持以人民為中心。把保障老年人合法權益、維護人民根本利益作為出發點和落腳點，充分發動和依靠群眾開展專項行動。
堅持法治思維。嚴格依法辦案，堅持依法治理，運用法治思維和法治方式開展打擊整治，確保專項行動經得起歷史和法律檢驗。
堅持突出重點。緊盯養老詐騙重大案件、重點問題和重點地區，全力攻堅克難，確保專項行動取得實效。
堅持分類處置。邊打邊治邊建，健全源頭預防治理長效機制，鏟除各類養老詐騙違法犯罪滋生土壤。
四、工作安排
（一）宣傳發動階段。各村（社區）、相關部門要加強工作部署，結合實際細化工作舉措，始終將宣傳工作作為整治活動的一項重要內容，利用一切手段（村民群、院戶會、壩壩會、鄉音小喇叭等），迅速在轄區范圍內宣傳打擊整治養老領域詐騙和非法集資的重大意義，弘揚尊老敬老的優良傳統，回應社會群體特別是老年群體關心關注的問題，切實維護老年人的合法權益；大力宣傳依法打擊養老詐騙犯罪、嚴肅查處養老詐騙的案例，規范整治養老領域突出問題，健全長效機制，依法整治以“養老”為名的各類涉詐維穩問題風險隱患，鏟除養老詐騙滋生土壤，切實維護老年人合法權益；持續宣傳專項整治行動中涌現出的先進典型和感人事跡，有力打擊震懾違法犯罪分子；充分發揮基層組織、綜治中心、社會組織作用，將專項行動宣傳與反電信詐騙宣傳、學校安全教育“小手牽大手”等平安法制宣傳相關工作結合起來宣傳講清防范非法集資風險要求和底線，揭露其作案手法和特征，既宣傳引導群眾積極舉報線索，又宣傳群眾如何防范，提高群眾警惕意識和風險識別能力，確保宣傳工作取得實效，最大限度擠壓違法犯罪分子的“行騙空間”為整治工作打下堅實的基礎。
(二)排查化解階段。一是全面開展摸排。調動行業、基層等各方力量，集中力量對養老領域非法集資行為進行依法打擊，持續開展規范整治，各行業主監管部門及轄區要按照行業責任和屬地責任持續加強風險摸排化解處置工作，重點摸排養老機構（含其關聯養老服務公司)以“會員制”“預定床位”“養老地產”等名義組織開展涉嫌非法集資的行為；二是加強早期應對，分類處置風險。堅持邊排查、邊整改，區分問題性質和輕重緩急，對在排查整治中發現的問題嚴重、隱患突出的重點場所、重點部位、重點行業、重點地區，要針對性進行整治規范，限期整改提升，持續鏟除養老詐騙違法犯罪滋生土壤，遇有重大違法的要將問題線索及時上報至縣相關部門，涉嫌犯罪的依法移送公安機關，并配合做好調查認定，后續處置等工作；三是建立風險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業、區域風險規模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規模、風險敞口、輿論熱度、涉穩隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現對風險處置情況的動態監測管理。
(三)總結提升階段。專項排查結束后，各村（社區）及相關部門要認真總結工作成果，深入分析本轄區域內養老領域非法集資風險總體情況、行業和區域分布、形成原因，研判風險形勢，梳理典型案（事）例，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告報鎮相關部門，進一步推動我鎮養老領域防范和處置非法集資工作不斷取得新成效。
五、工作要求
(一)強化組織領導。成立鎮打擊整治養老非法集資詐騙專項行動領導小組，組長由鎮黨委書記擔任，鎮黨委副書記、鎮長擔任常務副組長，其他黨政班子成員和派出所所長為副組長，鎮屬各部門負責人、各行業部門、各村支部書記為成員。下設專項行動辦公室（鎮平安辦），由分管政法的領導擔任辦公室主任，派出所所長任副主任，鎮平安辦、鎮派出所、鎮各部門和各村負責人為成員，負責專項行動的具體工作，每月22日前向鎮專項辦報送當月工作進展情況。
(二)細化工作舉措。堅持“屬地負責、行業歸口”工作機制，各村居、部門要切實細化工作安排，明確推進舉措，高質高效推進此次專項整治工作。要充分發揮貼近一線的優勢，調動轄內黨員、結合掛聯幫扶、文明創建、集中宣傳日等契機，同步發動群眾參與，搜集相關線索，及時應對處置。
(三)提升工作質效。堅持發揮年度工作績效考核作用，對做得好的鎮屬各部門、鎮各行業、各村（社區）進行通報表揚；對推進不力的，及時通報、約談，并督促整改，嚴重的依法追究相關責任人責任。
專項整治集資詐騙方案9
養老領域非法集資是指一些機構和企業打著“養老服務”“健康養老”等名義，以“高利息、高回報”為誘餌實施非法集資活動吸收老年人資金的行為，給老年人造成嚴重財產損失和精神傷害，存在重大風險隱患。按照省、市、縣有關打擊整治養老詐騙專項行動的工作部署，為切實開展養老領域非法集資問題隱患整治工作，加強監測研判和預警提示，推動防范和處置養老領域非法集資工作，根據關于印發《六安市養老領域非法集資專項整治工作方案》的通知（六處非組〔2022〕1號）文件精神，結合我縣實際，制定如下方案。
一、工作目標
深入貫徹落實《防范和處置非法集資條例》，集中整治養老領域非法集資存量風險，及時控制增量風險；相關涉穩隱患和事件得到有效防范和化解，切實維護老年人財產安全和社會穩定；積極整治廣告信息傳播渠道和平臺，推介非法集資的廣告信息明顯減少；深入開展靶向宣傳教育，廣大老年群眾風險意識和識別能力不斷增強，自覺抵制、舉報非法集資的社會氛圍進一步形成；深化標本兼治，非法集資全鏈條治理機制逐步健全，積極穩妥防范和化解風險隱患，切實維護老年人合法權益，著力守護好人民群眾的每一分“養老錢”“保命錢”。
二、工作原則
全面貫徹落實《全縣打擊整治養老詐騙專項行動實施方案》，突出重點、分類處置、源頭處理，全力以赴做好專項整治各項工作。
（一）堅持壓實責任、主動作為。各鄉鎮（經濟開發區）政府要嚴格履行屬地管理職責，對本轄區養老領域防范和處置非法集資工作負總責，組織協調做好宣傳教育、風險防范、預警監測、案件前期處置等相關工作。各行業主（監）管部門，要積極履行主（監）管部門責任，確保專項整治深入扎實，穩慎高效。
（二）堅持防打結合、抓早抓小。對監測、排查出的各類風險，建立風險臺賬，認真核查。分類化解不同類型風險，針對趨勢性風險，及時向社會公眾公開發布預警提示；對較小風險點，要精準快速處置；對重大風險點，要穩妥有序化解。堅持打早打小，堅決阻止風險擴散蔓延。
（三）堅持精準拆彈、底線思維。充分認識養老領域非法集資的復雜性、敏感性，堅持統一領導，因地、因時、因事制宜，一案一策、精準施策，確保依法委托處置風險，堅決防止發生影響社會穩定的大規模群體性的事件和個人極端事件。
（四）堅持法制思維、科學整治。始終在法制軌道上推進專項行動，嚴格依法辦案，堅持依法治理，善于運用法治思維和法治方式打擊整治養老詐騙違法犯罪，確保專項行動經得起歷史和法律檢驗。
（五）堅持建章立制、改進作風。建立健全從源頭上預防治理的長效工作機制，逐步鏟除養老領域非法集資的滋生土壤。通過專項整治進一步提振工作狀態、鼓足工作干勁、改進工作作風。
三、主要任務
（一）摸清風險底數，強化分類處置。各鄉鎮（經濟開發區）、各有關部門要嚴格落實將摸排養老領域非法集資問題納入網格化服務管理的要求，充分發揮基層網格力量，發揮一線宣傳、排查、報告作用，加大對養老服務機構及從事養老服務的場所排查等常態化排查力度，密切關注養老領域內以“辦卡”、提供“養老服務”、投資“養老項目”、銷售“養老產品”、宣稱“以房養老”、代辦“養老保險”、開展“養老幫扶”等方式的非法集資活動，縣處非辦將實時組織金融監管、市場監管、公安、人行、銀保監等部門對部分重點區域開展排查。同時縣處非辦會繼續落實非法集資舉報獎勵制度。要認真受理核查線索，對監測、排查出的各類風險，實行臺賬管理。對存在苗頭性問題的，做好社會面風險提示，增加對相關主體的抽查、檢查頻次，加大監管力度，提醒督促規范運營；對存在明顯問題但不構成犯罪的，及時采取警示約談、停止經營活動、責令整改、督促清退資金等整治措施，綜合運用行政、經濟、民事等手段推動風險出清；對涉嫌犯罪的，移送司法機關。
（二）依法嚴厲打擊,防控涉穩風險。各鄉鎮（經濟開發區）、各有關部門要堅持穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈方針，嚴厲打擊養老領域非法集資犯罪活動；加強協作聯動，嚴防次生風險和連鎖反應；聯合推動追贓挽損、資產處置工作。對涉眾型養老領域非法集資案件，“一案一策”、“精準拆彈”、逐一化解，對“爆雷”風險突出的，及時制定科學可行的風險防控工作預案，嚴格依法依規妥善處置。
（三）抓好宣傳教育,做好輿論引導。精準把握時度效，充分利用微信、網站、廣播、電視、滾動視頻、短信提示、宣傳欄等多種方式、多渠道、深層次、全方位開展打擊整治養老詐騙宣傳活動。充分發揮基層組織、綜治中心、網格員等力量作用，對老年人“點對點”發布風險提示和預警信息。通過印發一封信宣傳、張貼標語等形式，讓涉老反詐宣傳進社區、進超市、進公園、進廣場、進家庭。突出宣傳重點，結合公開宣判的典型案例加強法治宣傳，揭露養老詐騙“套路”手法，幫助老年人提高法治意識和識騙防騙能力，最大限度擠壓“行騙空間”。引導養老詐騙受害群體樹立合理預期，增進對這次專項行動的理解和支持。嚴格落實“三同步”要求，對養老詐騙重大敏感案件，加強輿情風險評估監測，細化工作預案，打好主動仗。
（四）凝聚工作合力，健全長效機制。各行業主（監）管部門要按照“誰審批、誰負責，誰監管、誰負責，誰登記、誰負責”和行業歸口管理的原則，建立健全行政審批、行業主管與后續監管相一致的監管責任機制。各鄉鎮要以本次專項整治為契機，及時總結行之有效的創新舉措和經驗，并固化為防治養老領域非法集資的制度規定，推動深化專項整治工作成果；堅持以點帶面、舉一反三，全面深化《防范和處置非法集資條例》落實，加快健全完善全鏈條防控治理非法集資的長效機制。
四、工作要求
（一）強化機制保障。各鄉鎮（經濟開發區）、各有關部門要嚴格按照打擊整治養老詐騙專項行動的具體部署，強化領導，完善工作機制，抽調人員參與專項行動工作。認真組織開展整治工作，加強對重點地區、案件、線索問題的排查，確保專項行動取得預期成效。
（二）強化統籌推進。加強部門協同聯動，把握時間進度，今年5月-8月集中力量開展排查整治工作、8月下旬開展總結工作，固化成果、建章立制，全面推進專項整治各項工作。其中，5月底前要開展風險排查，6月開展宣傳教育，7-8月開展問題處置、建章立制等，相關工作可以疊加壓茬推進，其中宣傳發動和打擊整治兩個環節要貫徹專項行動始終。
（三）強化信息報送。各鄉鎮（經濟開發區）、各有關部門要及時總結專項行動推進情況，于每月19日前報送工作開展情況；要認真梳理排查整治成效，于8月25日前報送專項行動總結，總結應包括專項行動總體情況、采取的工作措施、取得的工作成績（應有具體的量化指標）、典型案例以及工作建議等。
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