投資公司章程(集錦6篇)
在快速變化和不斷變革的今天，章程的使用頻率逐漸增多，章程是組織的規(guī)程或辦事條例，也泛指各種制度。到底應(yīng)如何擬定章程呢？下面是小編為大家收集的投資公司章程，希望能夠幫助到大家。
投資公司章程1
第一章總則
第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由xxx、xxx、xxx等x方共同出資，設(shè)立安徽xx投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。
第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二章公司名稱和住所
第三條公司名稱：安徽xx投資管理有限公司。
第四條住所：安徽省合肥市xx。
第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx。
第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名、出資額、出資方式、出資時(shí)間
第六條公司注冊(cè)資本：100萬元人民幣。
第七條股東的姓名、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資方式、出資時(shí)間如下：
�。ㄒ唬┕蓶|姓名：
xxx，認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額xx萬元人民幣。
xxx，認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額xx萬元人民幣。
xxx，認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額xx萬元人民幣。
（二）出資方式：貨幣。
�。ㄈ┏鲑Y時(shí)間：20xx年5月28日
第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第八條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
�。ǘ┻x舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
�。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
�。ㄎ澹⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
�。ò耍⿲�(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
�。ň牛┬薷墓菊鲁�。
第九條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持。
第十條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第十一條公司設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會(huì)會(huì)議產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；
�。ǘ﹫�(zhí)行股東會(huì)的決議；
（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
�。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧�(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
�。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的方案；
（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
�。ò耍Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
�。ň牛Q定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
�。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫龋�
�。ㄊ唬┢渌殭�(quán)。
第十二條公司設(shè)經(jīng)理一名，由xxx擔(dān)任，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
�。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章；
�。┨嵴�(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第十三條公司設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù)；
�。ǘ⿲�(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
�。ㄈ┊�(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
�。ㄋ模┨嶙h召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；
�。ㄎ澹┫蚬蓶|會(huì)會(huì)議提出提案；
�。┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨䲢l的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
第六章公司的法定代表人
第十四條xxx為公司的法定代表人。
第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。
第十六條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東不同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第十七條公司的營(yíng)業(yè)期限30年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十八條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：
�。ㄒ唬┕颈灰婪ㄐ嫫飘a(chǎn)；
（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；
�。ㄈ┕蓶|會(huì)決議解散；
（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
�。ㄎ澹┤嗣穹ㄔ阂婪ㄓ枰越馍�；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第八章附則
第十九條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第二十條本章程一式肆份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。
全體股東親筆簽字：
20xx年5月26日
投資公司章程2
一、監(jiān)事會(huì)的組成
本公司創(chuàng)業(yè)初期規(guī)模較小,可以設(shè)一名執(zhí)行監(jiān)事、一名外部監(jiān)事,不設(shè)監(jiān)事會(huì)。
執(zhí)行監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
二、監(jiān)事的任職條件
監(jiān)事的任職條件應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及其它各項(xiàng)關(guān)于經(jīng)營(yíng)性質(zhì)法律法規(guī)的要求。
具有較為完善的受教育經(jīng)歷，有較為豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)、法務(wù)等方面的經(jīng)驗(yàn)及學(xué)習(xí)經(jīng)歷并能接受后續(xù)教育。
不得對(duì)企業(yè)的重大違法違紀(jì)問題隱匿不報(bào);不得有與企業(yè)串通編造虛假檢查報(bào)告的行為。
三、執(zhí)行監(jiān)事的職權(quán)和義務(wù)
執(zhí)行監(jiān)事行使以下職權(quán)：
1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況;對(duì)董事會(huì)重大決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并向股東會(huì)提出建議;
2.監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)，通過查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性;
3.監(jiān)督檢查董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。
4.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。
5.提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議;
6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
執(zhí)行監(jiān)事履行以下義務(wù)：
1.遵守企業(yè)章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;
2.嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、政策以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的規(guī)定，正確行使監(jiān)督權(quán)力，客觀公正地評(píng)價(jià)和反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績(jī);
3.向股東會(huì)提交相關(guān)工作報(bào)告，包括監(jiān)事會(huì)換屆、延時(shí)換屆申請(qǐng)報(bào)告;更換、增補(bǔ)監(jiān)事申請(qǐng)報(bào)告;監(jiān)事會(huì)決議和紀(jì)要;監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告、專項(xiàng)檢查報(bào)告、日常檢查報(bào)告等;
4.制定監(jiān)事年度工作計(jì)劃和各項(xiàng)工作制度，負(fù)責(zé)收集、整理、分析各類監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫，確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。
外部監(jiān)事除與內(nèi)部監(jiān)事享有同等權(quán)利、履行同等義務(wù)外，還須承擔(dān)和遵守以下工作職責(zé)與履職紀(jì)律：
1.在年度和任期結(jié)束后，須向股東會(huì)提交書面履職報(bào)告;
2.在公司召開董事會(huì)前，應(yīng)將會(huì)議具體議程和會(huì)議審議的重大事項(xiàng)向所派出部門報(bào)告，并根據(jù)派出部門的意見，在董事會(huì)會(huì)議上提出質(zhì)詢或者建議;
3.不得接受企業(yè)的任何饋贈(zèng);不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報(bào)酬和福利待遇;不得在企業(yè)報(bào)銷應(yīng)有個(gè)人承擔(dān)的任何費(fèi)用;
4.完成監(jiān)事會(huì)交辦的其他事務(wù)。
企業(yè)在監(jiān)事會(huì)履職過程中，有下列行為之一的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予紀(jì)律處分,直至撤銷職務(wù);構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任：
1.拒絕、阻礙執(zhí)行監(jiān)依法履行職責(zé)的;
2.拒絕、無故拖延向執(zhí)行監(jiān)事報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)告重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況和提供相關(guān)資料的;
3.隱匿、篡改、偽報(bào)重要情況和有關(guān)資料的;
4.有阻礙執(zhí)行監(jiān)事監(jiān)督檢查的其他行為的。
四、監(jiān)督檢查工作
監(jiān)督檢查工作應(yīng)遵循以下原則：
1.過程監(jiān)督原則。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，對(duì)企業(yè)決策過程、決策執(zhí)行和重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)施全過程監(jiān)督。
2.時(shí)效性原則。要隨時(shí)了解、掌握和跟蹤企業(yè)重要
3.及時(shí)報(bào)告原則。執(zhí)行監(jiān)事每次對(duì)企業(yè)有關(guān)方面的檢查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出檢查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)危害及可能危害公司資產(chǎn)安全的問題，及時(shí)提出監(jiān)督意見、建議。
4.不參與不干預(yù)原則。執(zhí)行監(jiān)事不參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策、不干預(yù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不直接發(fā)表肯定或否定的意見。
監(jiān)督檢查工作的形式：
執(zhí)行監(jiān)事一般每年對(duì)企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
1.日常監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
2.年度監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
3.專項(xiàng)監(jiān)督檢查：對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況，對(duì)企業(yè)有可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的行為，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常的，則須進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
監(jiān)督檢查工作可以采取下列方式：
1.聽取企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的匯報(bào)，召開與監(jiān)督事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;
2.查閱企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等資料以及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料;
3.核查企業(yè)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職工了解情況、聽取意見，必要時(shí)可要求企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)情況作出說明;
4.向財(cái)政、工商、稅務(wù)、審計(jì)、海關(guān)等有關(guān)部門和銀行調(diào)查了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況。
新康國(guó)際投資有限公司
20xx年11月19日
投資公司章程3
第一章總則
第一條本章程根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。
第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。
第三條本章程經(jīng)全體股東討論通過，在公司注冊(cè)后生效，對(duì)本公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。
第二章公司名稱和住所
第四條公司名稱：東莞市創(chuàng)銀實(shí)業(yè)投資有限公司
第五條公司住所：東莞市沙田鎮(zhèn)大泥村村民委員會(huì)
郵政編碼：523981
第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第六條公司經(jīng)營(yíng)范圍：家庭服務(wù)、家用電器維修。
公司經(jīng)營(yíng)范圍用語不規(guī)范的，以公司登記機(jī)關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。
公司經(jīng)營(yíng)范圍變更時(shí)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第四章公司注冊(cè)資本
第七條公司注冊(cè)資本：10萬元人民幣。
第五章股東姓名（名稱）
第八條公司股東共1個(gè)，分別是：
1、謝劍鋒
證件名稱：身份證
證件號(hào)碼：441900198201463854
通信地址：沙田鎮(zhèn)大泥村大有圍組41號(hào)
郵政編碼：523981
第六章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間
第九條股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間：
2、謝劍鋒
以貨幣出資2萬元，總認(rèn)繳出資2萬元，占注冊(cè)資本的66.67%。
實(shí)繳出資2萬元，在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納。
3、黃華興
以貨幣出資1萬元，總認(rèn)繳出資1萬元，占注冊(cè)資本的33.33%。
實(shí)繳出資1萬元，在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納。
第七章股東的權(quán)利和義務(wù)
第十條股東享有下列權(quán)利：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)其出資份額行使表決權(quán)；
�。ǘ┯羞x舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；
（三）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
�。ㄋ模⿲�(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；
�。ㄎ澹┮蠊緸槠浜灠l(fā)出資證明書，并將姓名或名稱、住所、出資額及出資證明書編號(hào)記載于股東名冊(cè)上；
（六）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；
�。ㄆ撸┕拘略鲑Y本時(shí)，原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資，按照增資前各自實(shí)繳出資比例認(rèn)繳新增出資；
�。ò耍┌凑諏�(shí)繳出資比例分取紅利；
�。ň牛┌垂菊鲁痰挠嘘P(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán)；
�。ㄊ┕窘K止，在公司辦理清算完畢后，按照實(shí)繳出資比例分享剩余資產(chǎn)。
第十一條股東履行下列義務(wù)：
（一）以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；
�。ǘ┳袷毓菊鲁�，不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東的利益；
�。ㄈ⿷�(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的.賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù)；
�。ㄋ模┎话凑J(rèn)繳期限出資或者不按規(guī)定認(rèn)繳金額出資的，應(yīng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；
�。ㄎ澹┕境闪⒑�，不得抽逃出資；
�。┍Ｊ毓旧虡I(yè)秘密；
�。ㄆ撸┲С止镜慕�(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
第八章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。
�。ㄒ唬┕蓶|向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
�。ǘ┙�(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第十三條受讓人必須遵守本公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定。
第九章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十四條公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
�。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
�。ㄆ撸⿲�(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
�。ň牛⿲�(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程；
�。ㄊ唬⿲�(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議；
�。ㄊ⿲�(duì)公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。
第十六條股東會(huì)的議事方式和表決程序除《公司法》有規(guī)定的外，按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。
股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。
第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年2月份召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。
第十八條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十九條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬┱偌椭鞒止蓶|會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
�。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧�(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
�。┲朴喒驹黾踊驕p少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；
�。ㄆ撸┲朴喒竞喜ⅰ⒎至�、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
�。ň牛└鶕�(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
�。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫�。
第二十一條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。
第二十二條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；
�。ǘ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
�。ㄈ⿺M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
�。ㄋ模⿺M訂公司的基本管理制度；
�。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章；
（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二十三條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十四條監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
�。ㄈ┊�(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；
�。ㄎ澹┫蚬蓶|會(huì)會(huì)議提出提案；
�。┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨䲢l的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
第十章公司法定代表人
第二十五條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
第二十六條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。
第十一章公司的通知和通知方式
第二十七條公司有下列情形之一的，應(yīng)予通知：
�。ㄒ唬┱匍_股東會(huì)會(huì)議；
（二）股東或者股東委托公司對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)予以通知。
第二十八條公司通知可采用以下方式：
1、前條第（一）項(xiàng)情形可以采用口頭通知方式。若口頭通知方式未能通知全體股東的，必須采用書面通知方式。
2、采用書面直接送達(dá)方式。由被通知股東在送達(dá)回證上注明收到日期，并簽名或者蓋章，送達(dá)回證上注明的簽收日期為送達(dá)日期。
3、采用掛號(hào)郵寄方式。郵寄地址為章程中記錄的股東通信地址，自掛號(hào)寄出之日起十五日后視為送達(dá)。
第十二章附則
第二十九條本章程于年月日訂立，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司設(shè)立登記之日起生效，修改亦同。
第三十條本章程未規(guī)定的事項(xiàng)，按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
全體股東簽名、蓋章：
年月日
投資公司章程4
以有限責(zé)任公司或股份有限公司形式設(shè)立的股權(quán)投資管理企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“管理公司”），應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、相關(guān)法律、法規(guī)及本指引的規(guī)定制定公司章程。對(duì)于本指引有明確要求的，公司章程中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；本指引未作規(guī)定的，相關(guān)當(dāng)事人可以根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。投資者簽署的公司章程應(yīng)當(dāng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)公司章程的法定基本要求。
公司章程應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：
一、管理公司的基本情況。包括但不限于管理公司名稱、住所、注冊(cè)資本、存續(xù)期限、經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍、股東姓名/名稱。
二、股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間。
三、股東的基本權(quán)利、義務(wù)。
四、股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件及程序。
五、股東（大）會(huì)、董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事（會(huì)）、經(jīng)理的職權(quán)范圍。
六、管理公司的法定代表人。
七、管理公司各專門委員會(huì)（如投資決策委員會(huì)）的職權(quán)。1
八、管理公司的業(yè)績(jī)激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制及投資決策程序。
九、管理公司的合并、分立與增資、減資。
十、管理公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
十一、管理公司的解散和清算。
十二、當(dāng)公司章程的內(nèi)容與股東協(xié)議等股東之間的其他文件內(nèi)容不一致的，以公司章程為準(zhǔn)。
投資公司章程5
一、監(jiān)事會(huì)的組成
(一)本公司創(chuàng)業(yè)初期規(guī)模較小,可以設(shè)一名執(zhí)行監(jiān)事、一名外部監(jiān)事,不設(shè)監(jiān)事會(huì)。
(二)執(zhí)行監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
二、監(jiān)事的任職條件
(一)監(jiān)事的任職條件應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及其它各項(xiàng)關(guān)于經(jīng)營(yíng)性質(zhì)法律法規(guī)的要求。
(二)具有較為完善的受教育經(jīng)歷，有較為豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)、法務(wù)等方面的經(jīng)驗(yàn)及學(xué)習(xí)經(jīng)歷并能接受后續(xù)教育。
(三)不得對(duì)企業(yè)的重大違法違紀(jì)問題隱匿不報(bào);不得有與企業(yè)串通編造虛假檢查報(bào)告的行為。
三、執(zhí)行監(jiān)事的職權(quán)和義務(wù)
(一)執(zhí)行監(jiān)事行使以下職權(quán)：
1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況;對(duì)董事會(huì)重大決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并向股東會(huì)提出建議;
2.監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)，通過查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性;
3.監(jiān)督檢查董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。
4.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。
5.提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議;
6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
(二)執(zhí)行監(jiān)事履行以下義務(wù)：
1.遵守企業(yè)章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;
2.嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、政策以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的規(guī)定，正確行使監(jiān)督權(quán)力，客觀公正地評(píng)價(jià)和反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績(jī);
3.向股東會(huì)提交相關(guān)工作報(bào)告，包括監(jiān)事會(huì)換屆、延時(shí)換屆申請(qǐng)報(bào)告;更換、增補(bǔ)監(jiān)事申請(qǐng)報(bào)告;監(jiān)事會(huì)決議和紀(jì)要;監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告、專項(xiàng)檢查報(bào)告、日常檢查報(bào)告等;
4.制定監(jiān)事年度工作計(jì)劃和各項(xiàng)工作制度，負(fù)責(zé)收集、整理、分析各類監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫，確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。
(三)外部監(jiān)事除與內(nèi)部監(jiān)事享有同等權(quán)利、履行同等義務(wù)外，還須承擔(dān)和遵守以下工作職責(zé)與履職紀(jì)律：
1.在年度和任期結(jié)束后，須向股東會(huì)提交書面履職報(bào)告(一般于每年3月底前提交上一年度的履職報(bào)告);
2.在公司召開董事會(huì)前，應(yīng)將會(huì)議具體議程和會(huì)議審議的重大事項(xiàng)向所派出部門報(bào)告，并根據(jù)派出部門的意見，在董事會(huì)會(huì)議上提出質(zhì)詢或者建議;
3.不得接受企業(yè)的任何饋贈(zèng);不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報(bào)酬和福利待遇;不得在企業(yè)報(bào)銷應(yīng)有個(gè)人承擔(dān)的任何費(fèi)用;
4.完成監(jiān)事會(huì)交辦的其他事務(wù)。
(四)企業(yè)在監(jiān)事會(huì)履職過程中，有下列行為之一的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予紀(jì)律處分,直至撤銷職務(wù);構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任：
1.拒絕、阻礙執(zhí)行監(jiān)依法履行職責(zé)的;
2.拒絕、無故拖延向執(zhí)行監(jiān)事報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)告重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況和提供相關(guān)資料的;
3.隱匿、篡改、偽報(bào)重要情況和有關(guān)資料的;
4.有阻礙執(zhí)行監(jiān)事監(jiān)督檢查的其他行為的。
四、監(jiān)督檢查工作
(一)監(jiān)督檢查工作應(yīng)遵循以下原則：
1.過程監(jiān)督原則。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，對(duì)企業(yè)決策過程、決策執(zhí)行和重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)施全過程監(jiān)督。
2.時(shí)效性原則。要隨時(shí)了解、掌握和跟蹤企業(yè)重要
3.及時(shí)報(bào)告原則。執(zhí)行監(jiān)事每次對(duì)企業(yè)有關(guān)方面的檢查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出檢查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)危害及可能危害公司資產(chǎn)安全的問題，及時(shí)提出監(jiān)督意見、建議。
4.不參與不干預(yù)原則。執(zhí)行監(jiān)事不參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策、不干預(yù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不直接發(fā)表肯定或否定的意見。
(二)監(jiān)督檢查工作的形式：
執(zhí)行監(jiān)事一般每年對(duì)企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
1.日常監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
2.年度監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查(在日常監(jiān)督的基礎(chǔ)上,每年對(duì)企業(yè)必須進(jìn)行一次集中檢查，并與企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)相銜接。已由執(zhí)行監(jiān)事安排檢查的企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算，不再重復(fù)審計(jì));
3.專項(xiàng)監(jiān)督檢查：對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況，對(duì)企業(yè)有可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的行為，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常的，則須進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
(三)監(jiān)督檢查工作可以采取下列方式：
1.聽取企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的匯報(bào)，召開與監(jiān)督事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;
2.查閱企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等資料以及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料;
3.核查企業(yè)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職工了解情況、聽取意見，必要時(shí)可要求企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)情況作出說明;
4.向財(cái)政、工商、稅務(wù)、審計(jì)、海關(guān)等有關(guān)部門和銀行調(diào)查了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況。
投資公司章程6
第一章 總 則
第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定此投資公司章程。
第二條 公司注冊(cè)名稱：xx 。英文名稱：xx 。英文縮寫：xx 。
第三條 公司注冊(cè)地：中國(guó) 。住所：xx。
第四條 公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元。
第五條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
第六條 公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。
第七條 公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
第八條 公司為獨(dú)立的企業(yè)法人，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。
公司經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，在業(yè)務(wù)上接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。
第九條 本投資公司章程是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。
第十條 公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度，遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)原則，不損害國(guó)家利益和公共利益。
第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍
第十一條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：致力于開拓信托業(yè)務(wù)，拓展社會(huì)資金融通渠道，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，追求股東長(zhǎng)期利益的最大化。
第十二條 經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)：
受托經(jīng)營(yíng)資金信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)公益信托業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并以及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國(guó)債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)；代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分；代保管業(yè)務(wù)；信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù)；以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金；以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；辦理金融同業(yè)拆借；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。
公司變更業(yè)務(wù)范圍，須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第十三條 公司依法享有自主經(jīng)營(yíng)的權(quán)利，其合法經(jīng)營(yíng)不受非法干預(yù)。
第三章 注冊(cè)資本
第一節(jié) 出 資
第十四條 公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，注冊(cè)資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。
第十五條 公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下：
股東名稱 出資方式 出資額 比例
xx有限公司 折價(jià)入股 55,497.76萬元 98.14%
xx投資公司 現(xiàn) 金 1,052.24萬元 1.86%
第十六條 公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書由董事長(zhǎng)簽署并由公司蓋章。
第十七條 公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。
出資證明書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：
(一) 公司名稱；
(二) 公司登記日期；
(三) 公司注冊(cè)資本；
(四) 股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；
(五) 出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。
第十八條 經(jīng)股東會(huì)特別決議同意，公司可以增加或減少注冊(cè)資本。
公司增加或減少注冊(cè)資本，須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)，并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第二節(jié) 出資轉(zhuǎn)讓
第十九條 公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應(yīng)具備中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。
第二十一條 公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。
第二十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第二十三條 股東以其所持股權(quán)出資，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，再向公司及其有關(guān)部門登記。
第四章 股東和股東會(huì)
第一節(jié) 股 東
第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。
第二十五條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：
(一)股東的姓名或者名稱及住所；
(二)股東的出資額；
(三)出資證明書編號(hào)。
第二十六條 公司出資證明書和股東名冊(cè)是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。
第二十七條 公司股東享有下列權(quán)利：
(一)參加或委托代理人參加股東會(huì)；
(二)按其所占出資比例行使表決權(quán)；
(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其對(duì)公司的出資；
(四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
(五)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；
(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配；
(七)公司終止和清算時(shí)，按照所占出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。
第二十八條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
(一) 遵守公司章程；
(二) 依其所認(rèn)購(gòu)的出資額和出資方式繳納出資；
(三) 在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回出資；
(四) 服從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)作出的有效決議；
(五)維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密；
(六)以其出資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第二節(jié) 股 東 會(huì)
第二十九條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。
第三十條 公司股東會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
(九)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議；
(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
(十一)修改公司章程。
股東會(huì)對(duì)上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項(xiàng)事項(xiàng)作出決議，其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)變更的，須依法辦理變更登記。
第三十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。
第三十二條 代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。
第三十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。
第三十四條 公司召開股東會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開十五日以前通知各股東。
第三十五條 股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；
(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決；
(四)會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。
第三十六條 股東按其出資比例享有表決權(quán)。
第三十七條 股東出席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。
第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：
(一)代理人的姓名；
(二)授權(quán)范圍；
(三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限；
(四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章。
授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。
第三十九條 出席股東會(huì)會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項(xiàng)。
第四十條 監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集。
第三節(jié) 股東會(huì)提案
第四十一條 投資公司章程中公司召開股東會(huì)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。
第四十二條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸；
(二)有明確議題和具體決議事項(xiàng)；
(三)以書面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。
第四十三條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。
第四十四條 董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。
第四十五條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。
第四節(jié) 股東會(huì)決議
第四十六條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。
特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。
第四十七條 除本章程有特別規(guī)定外，下列事項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議特別決議通過，其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過。
(一)公司的合并、分立、解散；
(二)修改公司章程；
(三)公司增加或者減少注冊(cè)資本；
(四)變更公司形式。
第四十八條 股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。
第四十九條 會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
第五十條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。
第五十一條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng)：
(一)召開股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；
(二)出席股東會(huì)會(huì)議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例；
(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；
(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；
(五)每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果；
(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；
(七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第五十二條 股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書作為公司檔案長(zhǎng)期保存。
第五章 董 事 會(huì)
第一節(jié) 董 事
第五十三條 公司董事為自然人。
第五十四條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。
董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。
第五十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。
第五十六條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場(chǎng)和身份。
第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。
第二節(jié) 董 事 會(huì)
第五十八條 公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第五十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。
第六十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議；
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
(十)制定公司的基本管理制度；
(十一)決定公司國(guó)內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷；
(十二)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第六十一條 董事會(huì)由五名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生。
第六十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
(一) 主持股東會(huì)會(huì)議；
(二) 召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
(三) 檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況；
(四) 簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事代行其職權(quán)。
第六十三條 公司根據(jù)需要，可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。
第六十四條 董事長(zhǎng)、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事在任職期內(nèi)，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。
第六十五條 董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開二次。召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。
第六十六條 有下列情況之一，應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)會(huì)議：
(一) 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；
(二) 三分之一以上董事提議時(shí)；
(三) 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。
第六十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn)；
(二) 會(huì)議期限；
(三) 事由及議題；
(四) 發(fā)出通知的日期。
第六十八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。
第六十九條 董事會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過。
第七十條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。
第七十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)，但不免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
第七十二條 董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。
第七十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。會(huì)議記錄由公司檔案部門長(zhǎng)期保存。
第七十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
(一) 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事的姓名；
(三)會(huì)議議程；
(四)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。
第七十五條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。
第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
第七十六條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一人�？偨�(jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。
總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第七十七條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具體規(guī)章；
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘；
(八)負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)；
(九)審查具體的投資項(xiàng)目；
(十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和行政等方面的文件；
(十一)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
第七十八條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的職能部門。
第七章 監(jiān) 事 會(huì)
第七十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第八十條 監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。
監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名。
公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第八十一條 監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可以連任。
第八十二條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財(cái)務(wù)；
(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正；
(四)提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案；
(六)依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第八十三條 公司召開董事會(huì)會(huì)議時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)或由其指派的監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。
監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第八十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年度召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能履行此項(xiàng)職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。
第八十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。
會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn)；
(二) 會(huì)議期限；
(三) 事由及議題；
(四) 發(fā)出通知的日期。
第八十六條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第八十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由公司檔案部門長(zhǎng)期保存。
第八章 高級(jí)管理人員的任職資格
第八十八條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職，必須符合法律、法規(guī)以及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條件。
第八十九條 公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行任職資格審查。經(jīng)審查合格，方能正式任職。
第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤(rùn)分配
第九十條 公司依照法律、法規(guī)、財(cái)政主管部門及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建立、健全財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度。
第九十一條 公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。
公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。
第九十二條 公司依法建帳，對(duì)信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算，并對(duì)每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。
第九十三條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì)，對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告作出解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑。
第九十四條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi)將經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。
第九十五條 公司依照規(guī)定向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和財(cái)稅主管部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情況。
第九十六條 公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定提取信托賠償準(zhǔn)備金。
公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。
第九十七條 公司遵守國(guó)家及地方的稅收法規(guī)，依法納稅。
第九十八條 公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)，除國(guó)家另有規(guī)定外，按下列順序分配：
(一) 彌補(bǔ)公司以前年度虧損；
(二) 提取法定公積金，為稅后利潤(rùn)的10%；
(三) 提取法定公益金，為稅后利潤(rùn)的5—10%；
(四) 提取信托賠償準(zhǔn)備金5%；
(五) 經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余公積金；
(六) 分配股東紅利。
第九十九條 公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累計(jì)額分別為公司注冊(cè)資本的百分之五十及百分之二十以上時(shí)，可不再提取。
信托賠償準(zhǔn)備金只能存放于國(guó)有商業(yè)銀行或者購(gòu)買國(guó)債。
第一百條 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、公益金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取適當(dāng)比例的任意公積金。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第一百零一條 提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況擬定后，報(bào)股東會(huì)決議通過。
第一百零二條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。
第一百零三條 公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。
第一百零四條 公司分配股利，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計(jì)算與支付根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。
第一百零五條 公司按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)制度，開展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。
公司內(nèi)部審計(jì)制度與審計(jì)人員職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第十章 勞動(dòng)人事
第一百零六條 公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)。
第一百零七條 公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時(shí)間、形式和用工形式。
第一百零八條 公司實(shí)行勞動(dòng)合同制。
第一百零九條 公司實(shí)行靈活多樣的內(nèi)部分配形式，合理確定各類員工工資收入。
第一百一十條 公司研究決定經(jīng)營(yíng)管理的重大問題，制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及員工切身利益的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)聽取公司工會(huì)和員工的意見和建議，涉及員工切身利益的，應(yīng)邀請(qǐng)工會(huì)或者員工代表列席有關(guān)會(huì)議。
第十一章 監(jiān)督管理
第一百一十一條 公司接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和日常管理，并按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內(nèi)部控制制度，自覺防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 公司遵守中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。
第一百一十二條 公司有下列變更事項(xiàng)之一的，須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)：
(一) 變更名稱；
(二) 改變組織形式；
(三) 調(diào)整業(yè)務(wù)范圍；
(四) 變更注冊(cè)資本；
(五) 調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán)；
(六) 公司分立、合并或終止；
(七) 修改公司章程；
(八) 變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；
(九)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
公司更換高級(jí)管理人員時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查任職資格。
第一百一十三條 公司設(shè)立對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)部門，對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，同時(shí)向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本。
第一百一十四條 公司按規(guī)定接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的稽核檢查或由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的檢查。
第一百一十五條 公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門報(bào)送營(yíng)業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書面報(bào)告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等有關(guān)資料。
公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時(shí)，立即向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。
第十二章 合并、分立、終止和清算
第一節(jié) 合并或分立
第一百一十六條 經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。
第一百一十七條 公司合并或者分立，依以下程序進(jìn)行：
(一) 董事會(huì)擬訂合并或分立方案；
(二) 股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議；
(三) 各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；
(四) 依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；
(五) 處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；
(六) 辦理注銷登記或者變更登記。
第一百一十八條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
第一百一十九條 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，不得進(jìn)行合并或者分立。 第一百二十條 公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。
公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。
第一百二十一條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。
第二節(jié) 終止和清算
第一百二十二條 公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，應(yīng)予終止：
(一) 股東會(huì)決議解散的；
(二) 因公司合并或者分立需要解散的；
(三) 不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。
第一百二十三條 信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn)，也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。公司終止時(shí)，信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。
第一百二十四條 公司終止時(shí)，管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn)，并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報(bào)告，會(huì)同委托人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。
第一百二十五條 公司依照第一百二十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會(huì)確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時(shí)，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。
第一百二十六條 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。
第一百二十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
(一) 通知或公告?zhèn)鶛?quán)人；
(二) 清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
(三) 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；
(四) 清繳所欠稅款；
(五) 清理債權(quán)、債務(wù)；
(六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
(七) 代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第一百二十八條 因公司解散而清算，清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第一百二十九條 清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)，說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，提供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
第一百三十條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，報(bào)股東會(huì)或者主管部門確認(rèn)。
第一百三十一條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
(一) 支付清算費(fèi)用；
(二) 支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；
(三) 繳納所欠稅款；
(四) 清償公司債務(wù)；
(五) 將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。
公司財(cái)產(chǎn)未按第(一)至(四)項(xiàng)清償前，不分配給股東。
第一百三十二條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告。以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東會(huì)或主管部門確認(rèn)。
清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)后，依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記，并公告公司終止。
第一百三十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財(cái)產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十三章 章程修改
第一百三十四條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
(一) 章程規(guī)定事項(xiàng)與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
(二) 股東會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。
公司修改章程必須經(jīng)過中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查同意。
第一百三十五條 公司章程修改后，涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以披露。
第十四章 通知和公告
第一百三十六條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
(一) 專人送出；
(二) 電話通知；
(三) 傳真；
(四) 郵件；
(五) 電子郵件；
(六) 公告；
(七) 公司章程規(guī)定的其他形式。
第一百三十七條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。
第一百三十八條 公司召開股東會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、公告、專人送出方式進(jìn)行。
第一百三十九條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。
第一百四十條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。
第一百四十一條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或蓋章，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。
第一百四十二條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。
第十五章 附 則
第一百四十三條 本章程經(jīng)公司股東會(huì)通過，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)，并在工商行政管理部門核準(zhǔn)備案后生效，修改時(shí)亦同。
第一百四十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)最近一次核準(zhǔn)并在公司登記機(jī)關(guān)登記的中文版章程為準(zhǔn)。
第一百四十五條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。
第一百四十六條 本投資公司章程由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
【投資公司章程】相關(guān)文章：
公司章程合同范本03-23
公司章程的介紹信12-25
公司章程介紹信范本03-22
打印公司章程介紹信05-26
投資協(xié)議02-07
投資合同范文：投資協(xié)議書01-11
評(píng)估企業(yè)投資與投資項(xiàng)目論文06-12
投資項(xiàng)目合同06-13
投資相關(guān)論文06-12
投資名人經(jīng)典名言06-10