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      2. 外派人員管理辦法

        時(shí)間:2020-11-19 13:34:37 辦法 我要投稿

        外派人員管理辦法

          第一章  總 則

          第一條 為進(jìn)一步完善陜西金葉科教集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)法人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)公司治理,規(guī)范公司對(duì)外投資行為,切實(shí)保障公司的各項(xiàng)合法權(quán)益,依據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,特制訂《陜西金葉科教集團(tuán)股份有限公司外派人員管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦法”)。

          第二條 本辦法所指的“外派人員”,是指由公司按本辦法規(guī)定的程序,向公司控股、參股公司委派的董事、監(jiān)事和高管(包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、院長(zhǎng)、副院長(zhǎng))。

          第二章  外派人員的任職資格

          第三條 外派人員必須具備下列任職條件:

          1.自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》及各項(xiàng)規(guī)章制度,誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé),切實(shí)維護(hù)公司利益,具有高度責(zé)任感和敬業(yè)精神;

          2.熟悉本公司和派駐單位所經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),具有經(jīng)濟(jì)管理、法律、技術(shù)、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)知識(shí);

          3.公司認(rèn)為擔(dān)任外派人員須具備的其它條件。

          第四條 有下列情形之一的人員,不得擔(dān)任外派人員:

          1.有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高管人員的情形;

          2.有中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高管人員的情形;

          3.與派駐單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,或有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)的其它情形。

          第三章  外派人員的任免程序

          第五條 外派董事、監(jiān)事由公司董事局主席提名,外派高管人員由公司總裁辦公會(huì)提名。上述提名須經(jīng)董事局主席辦公會(huì)批準(zhǔn)。

          第六條 董事局主席辦公會(huì)批準(zhǔn)外派人員人選后,董事局辦公室負(fù)責(zé)起草委派文件,由董事局主席簽發(fā),作為推薦委派憑證發(fā)往派駐單位。派駐單位依據(jù)《公司法》、派駐單位章程的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)程序。

          第七條 外派人員的任期根據(jù)派駐單位章程執(zhí)行。依據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,公司外派人員任期未滿,派駐單位不得無(wú)故罷免其職務(wù)。

          第八條 外派人員出現(xiàn)下列情形的,公司應(yīng)當(dāng)變更外派

          人員,并向派駐單位出具變更外派人員的公函:

          1. 外派人員本人提出辭呈;

          2. 外派人員工作調(diào)動(dòng)或調(diào)整;

          3. 公司對(duì)外派人員進(jìn)行考核后認(rèn)為其不能勝任的;

          4. 外派人員違反有關(guān)規(guī)定并對(duì)派駐單位或公司利益造成損害的。

          第九條 變更外派人員時(shí),須按本辦法規(guī)定的外派人員任免程序,重新推薦外派人員,完成剩余任期。

          第四章  外派人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)

          第十條 外派人員的責(zé)任:

          1.忠實(shí)執(zhí)行公司的各項(xiàng)決議和要求,堅(jiān)決維護(hù)公司的利益;

          2.審慎、認(rèn)真、勤勉地行使《公司法》和派駐單位《公司章程》所賦予的.各項(xiàng)職權(quán),遵守并督促派駐單位遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所對(duì)上市公司的各項(xiàng)規(guī)定。在行使職權(quán)過(guò)程中,以公司利益最大化為行為準(zhǔn)則,履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù);

          3.按公司的有關(guān)要求及派駐單位章程相關(guān)規(guī)定,出席派駐單位股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì),并代表公司行使股東相應(yīng)職權(quán)(出席股東會(huì)時(shí)應(yīng)取得公司的書(shū)面授權(quán));

          4.認(rèn)真閱讀派駐單位的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和其它工作報(bào)告,及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注派駐單位業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況和

          公司已發(fā)生或可能發(fā)生的重大事件及其影響,負(fù)責(zé)向公司報(bào)告派駐單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題,不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉為由推卸責(zé)任;

          如未能及時(shí)向公司報(bào)告派駐單位存在的問(wèn)題,導(dǎo)致公司利益受到損害的,公司可以對(duì)責(zé)任人予以撤出處理,并追究其經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任;

          5.對(duì)派駐單位的資產(chǎn)保值增值負(fù)責(zé)。

          第十一條 外派人員的權(quán)利:

          1.按照派駐單位的《公司章程》,行使其相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán);

          2.有權(quán)就增加或減少公司對(duì)派駐單位的投資,聘任、罷免派駐單位高級(jí)管理人員等事項(xiàng)提出建議;

          3.享受派駐單位股東會(huì)、董事會(huì)確定的薪酬、福利及各項(xiàng)補(bǔ)貼。

          第十二條 外派人員的義務(wù):

          1.在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),不得越權(quán);

          2.除經(jīng)公司或派駐單位股東會(huì)(董事會(huì))批準(zhǔn),不得與派駐單位訂立合同或者進(jìn)行交易;

          3.外派人員應(yīng)遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司信息披露的有關(guān)規(guī)定,不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取私利;

          4.不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與派駐單位相同的業(yè)務(wù),不得從事?lián)p害公司和派駐單位利益的活動(dòng);

          5.外派人員提出辭職或者任期屆滿,在其辭職報(bào)告尚

          未生效或者生效后的合理期間內(nèi),其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)不能免除;

          6.任職尚未結(jié)束的外派人員,不得擅離職守,對(duì)因其擅離職守給公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償和法律責(zé)任;

          7.外派人員應(yīng)將《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》中對(duì)于上市公司董事、監(jiān)事及高管人員的要求作為行為的參照準(zhǔn)則,對(duì)派駐單位在本人任職期間所通過(guò)的各項(xiàng)與本人職責(zé)相關(guān)聯(lián)的決議和所發(fā)生的一切行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如因派駐單位違反法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,致使公司和派駐單位利益受損的,由外派人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,但經(jīng)證明在表決時(shí)曾明確表明異議并記載在案的,可以免除其責(zé)任。

          第十三條 外派人員須協(xié)助公司財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部,對(duì)派駐單位進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和審計(jì)。

          第十四條 外派人員在接到派駐單位召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)通知后,凡會(huì)議涉及審議《子公司管理辦法》中所列重大事項(xiàng)時(shí),須及時(shí)報(bào)告公司,并按照公司的意見(jiàn)進(jìn)行表決。

          未按規(guī)定報(bào)告的,公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以處罰。由此而給派駐單位或公司造成重大損失或重大不良影響的,公司可以對(duì)責(zé)任人予以撤出處理,并追究其經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

          第十五條  除《子公司管理辦法》中規(guī)定的重大事項(xiàng)

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