董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的寫法

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的寫法

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要不會(huì)寫?沒關(guān)系，今天，CN人才網(wǎng)小編給大家介紹的是董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的寫法，希望對(duì)大家有幫助。

　　根據(jù)公司法的規(guī)定，有限責(zé)任公司或股份有限公司在召開董事會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)就會(huì)議情況作出會(huì)議記錄。該記錄應(yīng)由出席董事會(huì)的董事簽字，并由公司存檔保存。但在實(shí)踐中，我們發(fā)現(xiàn)有較多的公司董事會(huì)會(huì)議記錄實(shí)際上只是對(duì)董事會(huì)會(huì)議的一個(gè)流水帳，僅記錄議題、發(fā)言人、討論的情況，對(duì)于最后會(huì)議的結(jié)果沒有明確的記載。

　　董事會(huì)會(huì)議的紀(jì)錄可以分為三類：一是決定性意見，即對(duì)相關(guān)議題作出決定;二是指導(dǎo)性意見，即對(duì)相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見;三是其他類型的意見，如對(duì)公司總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)層)的褒獎(jiǎng)、肯定或批評(píng)等意見。

　　因此，作為記錄董事會(huì)會(huì)議結(jié)果的會(huì)議記錄及決議應(yīng)分別三種意見進(jìn)行對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果作出記錄。

　　對(duì)于董事會(huì)會(huì)議的決定性意見一般應(yīng)由董事會(huì)決議的形式作成。但在實(shí)踐中，對(duì)于不需要進(jìn)行決議的事項(xiàng)，其決定性意見應(yīng)在記錄中記載。同時(shí)，董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)記載會(huì)議對(duì)相關(guān)議題的指導(dǎo)性意見。

　　一般地，董事會(huì)會(huì)議記錄可以稱之為“會(huì)議記錄”或“會(huì)議紀(jì)要”。由于董事會(huì)雖為常設(shè)機(jī)構(gòu)，但其成員一般并非全部是專職人員，在董事會(huì)會(huì)議期間，應(yīng)對(duì)公司總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間的工作作出安排與指導(dǎo)。此類安排或指導(dǎo)即通過會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要的形式予以確定。

　　現(xiàn)就董事會(huì)會(huì)議記錄制作過程中的一點(diǎn)想法簡(jiǎn)述如下：

　　一、董事會(huì)會(huì)議記錄的結(jié)構(gòu)

　　董事會(huì)會(huì)議記錄一般應(yīng)分為前部、正文、簽字三部分，試對(duì)該三部分分析進(jìn)行分析：

　　1、前部。在董事會(huì)會(huì)議記錄的前部中，一般應(yīng)明確本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席會(huì)議的董事、未出席的董事、會(huì)議議題。同時(shí)還應(yīng)明確列席會(huì)議的人員。有的記錄中還在前部明確記錄人員，但由于董事會(huì)會(huì)議記錄是須由出席董事簽字確認(rèn)的，因此，記錄人員并非前部中的必須內(nèi)容。

　　當(dāng)然，在前部中如能明確董事會(huì)召集人發(fā)出會(huì)議召集通知的時(shí)間，將更有利于明確本次會(huì)議是否符合公司法或公司章程對(duì)會(huì)議通知提前時(shí)間的規(guī)定。

　　對(duì)于未出席人員的記載應(yīng)區(qū)別兩種不同情況分別記載，一種是董事雖未出席，但已委托其他董事或其他人員出席，在此情況下，應(yīng)明確該出席的實(shí)際姓名及其所代表的董事姓名。還有一種是董事未親自出席，也未委托他人出席的。對(duì)于前一種情況，應(yīng)視為該董事出席本次董事會(huì)會(huì)議。而后一種情況即缺席，應(yīng)根據(jù)公司法或公司章程的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)于缺席董事，在對(duì)會(huì)議表決相關(guān)事項(xiàng)過程，一般應(yīng)視為棄權(quán)，除非其有書面文件明確表明對(duì)相關(guān)議題的不同意見。

　　董事會(huì)會(huì)議記錄中應(yīng)明確本次會(huì)議所議議題。根據(jù)公司法規(guī)定，對(duì)于未在會(huì)議通知中明確的議題，董事會(huì)會(huì)議不得作出決議。

　　2、正文部分

　　正文部分一般應(yīng)按照所議議題的先后順序記錄。對(duì)于每一議題應(yīng)分別記錄會(huì)議情況。首先，應(yīng)以審議相關(guān)議題作為標(biāo)題;其次應(yīng)明確發(fā)言人以及會(huì)議審議的基本情況。當(dāng)然，對(duì)于會(huì)議過程中各董事發(fā)言的要點(diǎn)應(yīng)合并為董事會(huì)會(huì)議的要點(diǎn)。

　　根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的一般原則，應(yīng)由公司總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)工作。但在實(shí)踐中，由于會(huì)議議題繁雜，總經(jīng)理可能會(huì)委托公司經(jīng)營(yíng)層中的'其他人員進(jìn)行匯報(bào)。因此，在會(huì)議記錄中一般應(yīng)明確發(fā)言人。

　　有的會(huì)議記錄明確記載董事討論的具體情況，對(duì)此，我們認(rèn)為，對(duì)于董事的意見應(yīng)綜合記載。董事會(huì)為一個(gè)集體決策機(jī)構(gòu)，單一董事不能也不應(yīng)代表董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決定。因此，在會(huì)議過程中，任何單一董事提出的意見或要求，一旦為其他董事確認(rèn)，即應(yīng)作為會(huì)議的結(jié)果予以記載。對(duì)于單一董事提出的意見或要求未被其他董事認(rèn)可的，原則上不予記載，除非該董事明確要求將其意見保留。在此情況下，對(duì)所議事項(xiàng)如需表決的，則該董事的意見不應(yīng)作為棄權(quán)或反對(duì)的表決予以記載。

　　3、尾部

　　在會(huì)議記錄的尾部，應(yīng)當(dāng)明確董事的簽署。對(duì)于缺席董事可以不列名，而對(duì)于委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)寫明董事姓名及受托人的姓名，并將委托書與該會(huì)議記錄一并存檔。

　　二、董事會(huì)會(huì)議記錄的用語(yǔ)

　　在制作董事會(huì)會(huì)議記錄中，應(yīng)始終體現(xiàn)董事會(huì)作為公司治理結(jié)構(gòu)中的重要環(huán)節(jié)。同時(shí)明確公司的三級(jí)管理體制，總經(jīng)理為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。

　　根據(jù)不同的意見類型，試就關(guān)鍵用語(yǔ)分述如下：

　　1、決定性意見

　　對(duì)于決定性意見，一般應(yīng)采用“同意”、“批準(zhǔn)”、“決定”等字眼。對(duì)于決定性事項(xiàng)，一旦董事會(huì)會(huì)議通過該事項(xiàng)，應(yīng)作成相應(yīng)的董事會(huì)決議，以便公司經(jīng)營(yíng)層予以執(zhí)行。

　　2、指導(dǎo)性意見

　　董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)提出指導(dǎo)的，一般應(yīng)采用“要求”、“責(zé)成”的字樣。從公司治理結(jié)構(gòu)的角度而言，董事會(huì)為公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)者，因此，有權(quán)要求總經(jīng)理采取相應(yīng)措施或?qū)嵤┠承┬袨椤��?shí)踐中，有相當(dāng)多的會(huì)議記錄，對(duì)于董事會(huì)會(huì)議提出的指導(dǎo)性意見采用“建議”的字眼。我們認(rèn)為，董事會(huì)建議總經(jīng)理采取某種行為的提法是不符合公司治理結(jié)構(gòu)的層次性規(guī)定的。

　　3、其他意見

　　董事會(huì)會(huì)議如果對(duì)公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理工作表示滿意，采用精神方面的嘉獎(jiǎng)的，則應(yīng)采用“肯定”、“滿意”等字眼。如果董事會(huì)會(huì)議對(duì)公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理工作不甚滿意，要求其進(jìn)一步加強(qiáng)的，則應(yīng)對(duì)公司總經(jīng)理提出指導(dǎo)性意見，如采用“會(huì)議要求公司總經(jīng)理繼續(xù)加強(qiáng)……”的字眼。

　　總體而言，會(huì)議記錄的用語(yǔ)必須體現(xiàn)董事會(huì)對(duì)公司總經(jīng)理的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。其用語(yǔ)必須體現(xiàn)這一原則。同時(shí)，董事會(huì)會(huì)議記錄是對(duì)公司總經(jīng)理在董事會(huì)休會(huì)期間的工作的一種指導(dǎo)，因此，其用語(yǔ)應(yīng)盡可能采用明確的態(tài)度，不宜采用模棱兩可的詞語(yǔ)。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文1

　　時(shí) 間：xxxx年xx月xx日下午2：00

　　地 點(diǎn)：xx集團(tuán)會(huì)議室

　　出席人員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　列席人員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　缺 席：xxx(出差)

　　主 持 人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會(huì)議提要：1、xxxx年工作匯報(bào)

　　2、xxxx年工作打算

　　會(huì)議決議：

　　1.通過xxxx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充xxxx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：xxx為集團(tuán)總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xxxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　xxxx(集團(tuán))有限公司

　　xxxx年xx月

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文2

　　時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00

　　地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì)議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會(huì)議提要：

　　1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

　　2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

　　4、審議《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議

　　會(huì)議決議：

　　根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會(huì)議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度》。

　　會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xxxx年xx月xx日