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董事會會議紀要15篇[精華]
在快速變化和不斷變革的今天，處理事務上我們需要用到會議紀要，會議紀要一般采用第三人稱寫法。那么擬定會議紀要真的很難嗎？下面是小編為大家收集的董事會會議紀要，歡迎大家分享。
![董事會會議紀要15篇[精華]](https://p.9136.com/00/l/lm795.jpg)
董事會會議紀要1
會議時間：20xx年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：20xx年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的'出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會會議紀要2
會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號Ｘ會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的'報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
董事會會議紀要3
一、 開董事會會議制度
二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”
發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。
三、 選舉董事會成員
發(fā)表人**向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務董事長，全票贊成
2、 選舉孫*為園務副董事長，會票贊成
3、 選舉**園長。
四、 聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃
1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設(shè)成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長教育全國發(fā)展
4、隊伍建設(shè)：招聘→培訓→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理：
a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚團隊精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長)負責執(zhí)行董事會的決議
1、 保證幼兒園提供符合標準的.服務
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào)，指導廣告戰(zhàn)略
5、 按董事會批準的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a：幼兒園遠作的合法性安全
10、 b：及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 c：保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、 基本獎
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎
董事會會議紀要4
一、時間：20xx年xx月xx日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；選舉擔任夠公司副董事長，任期三年；聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：年月日
董事會會議紀要5
時間：x年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x年工作匯報
2、x年工作打算
會議決議：
1.通過x年工作報告
2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
(集團)有限公司
x年xx月
董事會會議紀要6
會議時間：
200xx年xx月xx日
會議地點：
在x市x區(qū)x路x號xx會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：
協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的`報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。
同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
三、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明) 會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：xx(簽字)
20xx年xx月xx日
董事會會議紀要7
20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。
參會人員有xxxx。會議就有關(guān)問題進行了討論，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：
一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的`養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。
二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。
三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。
五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。
董事會會議紀要8
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東(董事)：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上XX過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決XX過：風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的`過半數(shù)XX過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事XX過，董事會決議歸于無效。
(一)同意更換：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風險提示：
董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
董事簽名：簽署時間：________年____月____日
董事會會議紀要9
時間：20xx年xx月xx日14：00
地點：會議室
出席董事：
列席人員：（法律顧問）
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽�。▎挝唬﹛年的工作總結(jié)
2、審議《標準（草案）》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度（草案）》
5、形成第x屆董事會20xx年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于20xx年xx月xx日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的'規(guī)定。
會議聽取了（單位）20xx年的工作總結(jié)，審議了《標準（草案）》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度（草案）》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《20xx年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
20xx年xx月xx日
董事會會議紀要10
時間：20xx年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團會議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺席：xx（出差）
主持人：xx
記錄整理：xx會議提要：
一、xx年工作匯報
二、xx年工作打算
會議決議：
1、通過xx年工作報告
2、審議并補充xx年集團工作計劃（見附件）。
3、通過集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務中心總經(jīng)理；xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀要11
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：xxxxxxx
列席人員：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會議提要：1、xxx0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團)有限公司
20xx年3月
董事會會議紀要12
時間：
地點：
參會人員：
列席人員：
會議記錄：
會議議題：
存在的問題和解決辦法:
會議內(nèi)容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的'問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李xx：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xxx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
xxx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
xxx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個A、B崗。
xxx：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版。
xxx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
xxx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
xxx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
xxx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
xxx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
xxx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
xxx：不攤派指標還是不行。
xxx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
xxx：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結(jié)發(fā)言
吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會會議紀要13
時間：20xx年xx月xx日時
地點：
會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務)：
主持人：
記錄人：
會議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復、說明如下：
董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復、說明如下：
每一表決事項的.表決結(jié)果：
1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：。
其他事項：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：xx年
董事會會議紀要14
會議時間：20xx年X月X日
會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號XX會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的'報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉xx為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉xx為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉x為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。本站
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：xxx(簽字)
200X年X月X日
董事會會議紀要15
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：在x市x區(qū)x路x號xx會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名)，代表公司股份xx萬股，占全部股份總額的xx%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉xx作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表xx向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxxx修改為xxxx后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權(quán)，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算xxxx元人民幣，實際支出xxxx元人民幣(實際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xxxx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價，認為折價應為xxxx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的.議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
集團xxxx年第一次董事會會議紀要
時 間：20xx年xx月xx日下午2點
地 點：華大集團會議室
出席人員：
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：
記錄整理：
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