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變更法人會議紀要15篇(必備)
在日常的學習、工作、生活中,會議紀要在生活中的使用越來越廣泛,會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。你所見過的會議紀要是什么樣的呢?以下是小編收集整理的變更法人會議紀要,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
變更法人會議紀要1
一、時間:
20xx年xx月xx日
二、地點:
xxxxx
三、出席會議股東:
xxxxxxx
四、主持人:
xxxxx
五、會議內容:
變更公司注冊資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人,代表公司股東100%的'表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
變更法人會議紀要2
會議時間:___________________________
會議地點:______________
參加會議人員:______________
主持人:______________
記錄人:______________
會議議題:______________
原xx農民專業(yè)合作社大會紀要繼續(xù)有效。變更內容為,xx農民專業(yè)合作社由肖xx等6人發(fā)起組建,合伙人,并于20__________年7月1日召開大會,成員出資總額為96萬元,其中:_________________
合伙人:_________________肖xx以現(xiàn)金方式出資,計人民幣19萬元。
合伙人:_________________王xx以現(xiàn)金方式出資,計人民幣17萬元
合伙人:_________________梁xx以現(xiàn)金方式出資,計人民幣15萬元。
合伙人:_________________楊xx以現(xiàn)金方式出資,計人民幣15萬元。
合伙人:_________________梁xx以現(xiàn)金方式出資,計人民幣15萬元。
合伙人:_________________夏xx以現(xiàn)金方式出資,計人民幣15萬元。
本社法定代表人為_______________。
全體合作成員簽字:_________________
變更法人會議紀要3
時間:
地點:具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
應到股東________人,實際到會股東________人,代表全體股東100%股權。 會議內容;1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊資金、實收資本
5、變更經營范圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資
的`公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某,某某放棄優(yōu)先購買權。現(xiàn)股東出資情況如下:
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****
2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加多少萬元,某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下:
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經理,同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時免去某某監(jiān)事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)
7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經營期限變更為 年,從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:
年 月 日
變更法人會議紀要4
一、時間:20xx年xx月xx日
二、地點:公司辦公室
三、召集人:
四、參加人:
五、會議內容:
(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營范圍等事項。
(二)全體股東討論公司章程修正案。
公司全體股東一致同意作出如下決議:
1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。
2、同意將經營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。
3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務;任期三年。
4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元,實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元,實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的'股權即17萬元(其中認繳17萬元,實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元,占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元,占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于20xx年9月6日以前補足。
5、會議通過公司章程修正案。
6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。
xxx有限公司
20xx年xx月xx日
變更法人會議紀要5
時間:20xx年xx月xx日
地點:xxxx
主持人:xxx
出席人:xx人(應到xx人,實到xx人)
列席人:xx人
議題:
一、表決產生會長、常務副會長、副會長、秘書長;
二、表決產生常務副秘書長、副秘書長;
三、審議通過擬聘任名譽會長、高級顧問、顧問建議名單;
四、表決通過《xx市xx協(xié)會xx制度》文件;
五、決定其他重要事項:法定代表人、住所等變更。
經理事會議審議作出以下決定:
一、理事會議以舉手表決的方式全部舉手選舉產生了會長、常務副會長和副會長。xxx當選會長兼任法定代表人;xxx等x名當選xx市xx協(xié)會常務副會長;xxx等x名當選xx市xx協(xié)會副會長;xxx當選為xx市xx協(xié)會秘書長;xxx等x名當選常務副秘書長;xxx等x名當選副秘書長。
二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過同意將住所“xxxx”變更為“xxxx”;法定代表人將“xxx”變更為“xxx”,其它事項:
三、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請xxx擔任名譽會長;聘請xxx為xx市xx協(xié)會名譽會長。
四、理事會議以鼓掌的'方式全部鼓掌通過決定聘請xxx等擔任xx市xx協(xié)會高級顧問;xxx等擔任xx市X協(xié)會顧問。
會議記錄人:xxx
xx市xx協(xié)會(蓋章)
20xx年xx月xx日
變更法人會議紀要6
一、時間:_________________
二、地點:_________________
三、出席會議股東:_________________
四、主持人:_________________
五、會議內容:_________________變更公司注冊資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,鐵路有限公司決定于__________年月日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,代表公司股東100%的'表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:_________________
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:_________________
變更法人會議紀要7
時間:20××年××月××日
地點:××××
主持人:×××
出席人:××人(應到××人,實到××人)
列席人:××人
議題:
一、聽取xx市××協(xié)會《第×屆理事會工作報告》及財務報告。
二、聽取《xx市××協(xié)會章程》修改說明,審議《xx市××協(xié)會章程》(草案)。
三、聽取并審議《xx市××協(xié)會財務財產管理規(guī)定》。
四、審議《xx市××協(xié)會會員大會(或會員代表大會)選舉辦法》(草案),審議總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計票人候選人名單。
五、票選或舉手表決xx市××協(xié)會第×屆理(監(jiān))事會理(監(jiān))事。
六、票決《xx市××協(xié)會第×屆會費標準》。
七、 ××××(其它重要事項)
會議決定:(注明表決方式、表決結果)
一、鼓掌通過xx市××協(xié)會《第×屆理事會工作報告》及財務報告。
二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會章程》修改,同意將"xx市××協(xié)會"更名為"xx市××協(xié)會";同意將住所"××××"變更為"××××";業(yè)務范圍將"××××"變更為"××××"。
三、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會財務財產管理規(guī)定》(草案)。
四、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會大會選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計票人候選人名單。
五、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市××協(xié)會第一屆理(監(jiān))事會理(監(jiān))事!疗蓖,×票反對,×票棄權。
六、以無記名投票方式票決《xx市××協(xié)會第一屆會費標準》。 ×票同意,×票反對,×票棄權。
七、以××表決方式通過××××(其它重要事項)。
記錄人:×××
附:1、出席xx市××協(xié)會第×屆×次會員大會(或會員代表大會)人員名單。
2、列席xx市××協(xié)會第×屆×次會員大會(或會員代表大會)人員名單。
3、總監(jiān)票人向大會報告會費標準投票表決的.情況復印件。
4、總監(jiān)票人向大會報告理(監(jiān))事會理(監(jiān))事投票表決的情況復印件。
社團法人變更會議紀要2
時間:20××年××月××日
地點:××××
主持人:×××
出席人:××人(應到××人,實到××人)
列席人:××人
議題:
一、表決產生會長、常務副會長、副會長、秘書長;
二、表決產生常務副秘書長、副秘書長;
三、審議通過擬聘任名譽會長、高級顧問、顧問建議名單;
四、表決通過《xx市××協(xié)會××制度》文件;
五、決定其他重要事項:法定代表人、住所等變更。
經理事會議審議作出以下決定:
一、理事會議以舉手表決的方式全部舉手選舉產生了會長、常務副會長和副會長。×××當選會長兼任法定代表人;×××等×名當選xx市××協(xié)會常務副會長;×××等×名當選xx市××協(xié)會副會長;×××當選為xx市××協(xié)會秘書長;×××等×名當選常務副秘書長;×××等×名當選副秘書長。
二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過同意將住所"××××"變更為"××××";法定代表人將"×××"變更為"×××",其它事項:
二、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請×××擔任名譽會長;聘請×××為xx市××協(xié)會名譽會長。
三、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過決定聘請×××等擔任xx市××協(xié)會高級顧問;×××等擔任xx市XXX協(xié)會顧問。
會議記錄人:×××
xx市××協(xié)會(蓋章)
20××年××月××日
變更法人會議紀要8
一、時間:20xx年xx月xx日
二、地點:xxx
三、出席會議股東:xxx
四、主持人:xxx
五、會議內容:變更公司注冊資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,代表公司股東100%的`表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:xxx
20xx年xx月xx日
變更法人會議紀要9
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:(公司會議室)
會議性質:臨時股東會議
會議通知時間、方式:20xx年12月01日,電話方式
參加會議人員:
全體股東:
會議議題:協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長陳xx主持。經與會股東協(xié)商,一致通過如下決議:
一、同意公司股東陳xx將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔xx將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1、股東鄭賽容,認繳注冊資本196.84萬元人民幣,占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。
2、股東鄭xx,認繳注冊資本181.30萬元人民幣,占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。
2、股東林斌,認繳注冊資本139.86萬元人民幣,占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。
三、同意公司經營范圍變更為:“公司經營范圍:合金鋁生產銷售,生產性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經營范圍涉及許可經營項目的'應在取得有關部門的許可后方可經營)
四、公司由設董事會變更為不設董事會。
五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經理的任免決定:
同意免去鄭xx、陳xx、陳xx董事職務;免去陳xx董事長職務,重新選舉陳xx擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務,任期三年;免去龔xx監(jiān)事職務,重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務;免去鄭xx總經理職務,重新聘任鄭xx擔任公司總經理職務,任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程,章程自本決議通過之日起生效,附同意通過的公司《章程》。
全體股東簽字、蓋章:
20xx年12月15日
變更法人會議紀要10
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年xx月xx日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權人員。人數(shù)符合《公司法》有關要求。
會議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項:
會議討論和審議了關于公司變更股東、股權、監(jiān)事的報告,并作出如下決議:
1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”, 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(占注冊資本100%)中的.人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會議股東人員簽字:
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年xx月xx日
變更法人會議紀要11
約見____高速公路
№_合同段法人代表的會議紀要
20xx年2月19日上午10:20時在____市__路__號__大廈__樓__會議室進行__公司約見____公路№_合同段法人代表,會議由____公路常務副指揮長__主持,參加會議人員有:__、__…
會議對針岑溪至水汶公路№_合同段當前存在的問題進行討論和商定,會議紀要如下。
一、____公路№_合同段存在的問題及要求:
1、合同人員到位率較低,項目經理和總工未到位(總工2月18日已到位),主要技術人員持證不足,基層人員數(shù)量太少。
2、工程進度嚴重滯后,拌和站、鋼筋加工廠建設緩慢,3月10日必須建成一個拌和站,__隧道出口CK__+__蓋板涵影響__隧道場地布置及進洞,要求一個月完成此涵洞施工,路基施工要求要雨季來臨之前填土2米以上,隧道要抓緊進洞,各項工作近期要根本改變。__隧道施工組織人員配備不足,要求實際施工必須配備250~300人才能保證按時完成。
3、承包人實行“標準化、規(guī)范化、精細化、人本化”(簡稱四化管理)管理力度不夠,特別是“標準化”差距較大,表現(xiàn)在施工場地布置隨意性較大,布置不規(guī)范。
4、____公路№_合同段對創(chuàng)建國家級優(yōu)質認識不足,無方案、無具體措施。
5、基礎管理工作未完善,和業(yè)主、監(jiān)理溝通欠缺,貫徹業(yè)主、監(jiān)理精神不到位,存在業(yè)主、監(jiān)理要求整改問題時整改不及時、工程建檔資料未按監(jiān)理要求建檔、分項工程劃分未完成、進場材料未執(zhí)行準入程序等問題。
6、春節(jié)前____投資集團有限公司檢查№_合同段提出的問題尚未完成整改,其中有要求2月10日合同人員必須到位,但2月19日人員還沒到位,此見____有限公司在№_合同段投入不夠,管理措施不得力。
7、____公司在廣西交通投資集團有限公司下管轄的.項目表現(xiàn)不好,特別是____公路、____高速公路兩個項目,建議____有限公司要高度重視,派集團副總常駐工地,兩個項目一起管理。
8、____有限公司在____公路項目要求在15天內進行有效的整改,15天之后№_合同段沒有明顯的改變,____有限公司將重新約見____有限公司法人并且不允許授權,暫停____有限公司在____有限公司管轄范圍項目投標。
二、____有限公司為了改變____公路№_合同段現(xiàn)狀作為下列回應:
1、集團加強對№_合同段項目組織領導,加強№_合同段項目管理。針對上述問題及要求成立以集團公司下屬的__公司總經理__為組長的整改小組,在2到7天提交整改方案并采取令業(yè)主放心的及時的、有效的整改措施,在整改沒有成效、工作局面沒打開之前,馮總每個月在工地長駐一段時間,直至業(yè)主、監(jiān)理滿意。
2、____有限公司承諾把__隧道創(chuàng)建“國家級優(yōu)質工程” 作為項目建設目標,提出《創(chuàng)優(yōu)方案》并加大在此項目的投入。
3、人員履約計劃:①項目經理準備更換,更換項目經理滿足招標文件的要求并且從事過隧道施工管理;②項目總工為合同文件中總工,已到位;③合同文件其他人員由大橋公司總經理__在整改方案闡述并落實。
4、工地標準化和業(yè)主要求差距較大,項目要改變觀念,從提高管理水平,增強自身凝聚力角度來看,工地標準化也是____公司的要求,№_合同段將加大在工地標準化方面的投入,保證工地標準化建設達到業(yè)主要求。
5、采取有力措施,抓好控制工程,保證整體工期按時完成。__隧道出口CK10+850蓋板涵一個月內完成。
變更法人會議紀要12
一、時間:20xx年xx月xx日
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:
變更公司注冊資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的`股東代表共xx人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:
20xx年xx月xx日
變更法人會議紀要13
一、時間:20xx年xx月xx日
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:變更公司注冊資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人,代表公司股東100%的.表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:
20xx年xx月xx日
變更法人會議紀要14
一、時間:
20xx年xx月xx日
二、地點:
公司辦公室
三、召集人:
鐘偉
四、參加人:
鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英
五、會議內容:
(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營范圍等事項。
(二)全體股東討論公司章程修正案。
公司全體股東一致同意作出如下決議:
1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。
2、同意將經營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。
3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務;任期三年。
4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元,實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元,實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的.股權即17萬元(其中認繳17萬元,實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元,占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元,占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。
5、會議通過公司章程修正案。
6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。
變更法人會議紀要15
一、時間:20xx年xx月xx日
二、地點:公司辦公室
三、召集人:鐘偉
四、參加人:鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英
五、會議內容:
(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營范圍等事項。
(二)全體股東討論公司章程修正案。
公司全體股東一致同意作出如下決議:
1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。
2、同意將經營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。
3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務;任期三年。
4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元,實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的'股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元,實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元,實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元,占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元,占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。
5、會議通過公司章程修正案。
6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。
全體股東簽字:
成都安蓉投資咨詢有限公司
20xx年xx月xx日
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