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召開股東年會(huì)的通知
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召開股東年會(huì)的通知1
根據(jù)xxx銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱本行)xxx3年3月26日至27日的董事會(huì)決議，現(xiàn)將召開本行xxx2年度股東年會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
(一)會(huì)議屆次：xxx2年度股東年會(huì)
(二)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)
(三)會(huì)議召開時(shí)間：xxx3年6月7日(星期五)9點(diǎn)30分
(四)會(huì)議表決方式：以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式，不提供網(wǎng)絡(luò)投票
(五)召開地點(diǎn)：在北京和xx兩地通過(guò)視頻連線方式召開。北京會(huì)場(chǎng)為北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)本行總行，xx會(huì)場(chǎng)為xx中環(huán)金融街8號(hào)四季酒店大禮堂。
二、會(huì)議事項(xiàng)
(一)審議事項(xiàng)
1.關(guān)于《xxx銀行股份有限公司xxx2年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
2.關(guān)于《xxx銀行股份有限公司xxx2年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
3.關(guān)于xxx2年度財(cái)務(wù)決算方案的議案
4.關(guān)于xxx2年度利潤(rùn)分配方案的議案
5.關(guān)于聘請(qǐng)xxx3年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
上述審議事項(xiàng)均為普通決議事項(xiàng)。
(二)其他事項(xiàng)
1.聽取《關(guān)于
2.聽取《關(guān)于
有關(guān)董事會(huì)審議上述事項(xiàng)的情況，請(qǐng)參見本行分別于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日刊載于《中國(guó)xxx報(bào)》、《xxx報(bào)》、《xxx時(shí)報(bào)》、《xxx日?qǐng)?bào)》及xxx交易所網(wǎng)站的董事會(huì)決議公告和監(jiān)事會(huì)決議公告。有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料請(qǐng)見xxx交易所網(wǎng)站和本行網(wǎng)站。
三、出席會(huì)議對(duì)象
(一)截至xxx3年5月7日下午收市后在中國(guó)xxx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的本行A股股東和在xx中央xxx登記有限公司股東名冊(cè)上登記的本行H股股東。股東因故不能親自出席的，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
(二)本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)本行聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記方法
(一)符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡;委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記。
符合上述條件的本行自然人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的'，須持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權(quán)證明;委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記。
(二)上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
(三)擬親自出席本次會(huì)議的股東或股東代理人，應(yīng)于xxx3年5月18日或之前將擬出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)本行。
本行股東可通過(guò)郵寄、傳真方式將上述回復(fù)送達(dá)本行。
(四)會(huì)議登記時(shí)間為xxx3年6月7日8時(shí)30分至9時(shí)30分，9時(shí)30分以后將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。
五、會(huì)議聯(lián)系方式及會(huì)期
(一)會(huì)議聯(lián)系方式：
地址：xxx市x區(qū)x門內(nèi)大街x號(hào)(郵編：xxxxxxxxxx)
xxx銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室
會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：xxx
電話：xxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxxxxxxxx
電子郵箱：xxxx@icbc.com.cn
(二)本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的交通及食宿自理。
六、備查文件目錄
本行分別于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日發(fā)布的董事會(huì)決議公告和監(jiān)事會(huì)決議公告。
特此公告。
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