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      2. 召開(kāi)全體股東大會(huì)通知

        時(shí)間:2020-12-02 12:51:24 會(huì)議通知 我要投稿

        召開(kāi)全體股東大會(huì)通知

          召開(kāi)全體股東大會(huì)通知1

          平衛(wèi)剛股東:

        召開(kāi)全體股東大會(huì)通知

          公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議,討論決定有關(guān)事項(xiàng),現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

          1. 會(huì)議時(shí)間:xxx年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

          請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加,若屆時(shí)未到,視作同意公司所作出的股東決議。

          xxxx石英石建材有限公司

          xxx年1月10日

          召開(kāi)全體股東大會(huì)通知2

          公司全體股東:

          公司定于xxx年4月14日(周四)晚上8:00,在廣西醫(yī)科大學(xué)演講廳,召開(kāi)全體股東大會(huì),通報(bào)相關(guān)情況,請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意!

          xx市天xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

          xxx年4月2日

          召開(kāi)全體股東大會(huì)通知3

          本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

          一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

          會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

          會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:xxx年5月13日10:00,會(huì)期半天

          會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層xx股份會(huì)議室

          會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

          出席對(duì)象:

          1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

          2、xxx年5月8日下午3:00收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的'本公司全體股東;

          3、不能出席會(huì)議的股東,可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決,代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū),該股東代理人不必是本公司股東。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          1、公司xxx年度報(bào)告及報(bào)告摘要

          2、公司董事會(huì)工作報(bào)告

          3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

          4、公司xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

          5、公司xxx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

          6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案

          7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案

          8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

          三、會(huì)議登記方法

          1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東,必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

          2、登記地點(diǎn):xx市xx區(qū)xxx路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層董事會(huì)辦公室。

          3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

          四、其他事項(xiàng)

          會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

          聯(lián)系電話:xxxxxxxxxxxx

          傳 真:xxxxxxxxx

          郵 編:xxxxxx

          聯(lián) 系 人:xxx

          特此公告。

          附:《授權(quán)委托書(shū)》

          xx集團(tuán)股份有限公司

          董 事 會(huì)

          xxx年四月二十三日

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