法人變更股東會(huì)決定書(shū)
法人變更股東會(huì)決定書(shū)1
根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于20xx年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過(guò)如下決議：
1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人;同時(shí)選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。
2、聘任為公司經(jīng)理
3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事
4、公司其他人員職責(zé)不變。
全體股東簽字：xxx
xx年x月x日
法人變更股東會(huì)決定書(shū)2
根據(jù)<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業(yè)公司住所變更為:__________________
3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________
4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止
; 5、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫)萬(wàn)元，由____________(大寫)萬(wàn)元增加到____________(大寫)萬(wàn)元，其中: 原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬(wàn)元(填寫出自方式)____________出資; 新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬(wàn)元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計(jì)____________(大寫)萬(wàn)元，以____________(大寫)萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下: ____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬(wàn)元，其出資方式為_(kāi)___________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占____________%;
8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬(wàn)元，變更為_(kāi)_____(大寫)萬(wàn)元____________(出資方式)方式出資; 股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理，免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng)，免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章:xxxx
____________年____________月____________日
法人變更股東會(huì)決定書(shū)3
會(huì)議時(shí)間：20xx年3月20日
會(huì)議地點(diǎn)：xx(公司會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：xx會(huì)議
參加會(huì)議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。
2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))
(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議 通知 情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事，選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的`有限公司使用)
3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))
( 自然 人股東簽字、非自然人股東蓋章)
XX有限公司
20xx年XX月XX日
法人變更股東會(huì)決定書(shū)4
根據(jù)《 公司法 》和公司章程的規(guī)定，本公司于20xx年 x月 x日召開(kāi)了公司股東會(huì)，參會(huì)股東占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過(guò)如下 決議 ：
一、重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。
1、免去公司執(zhí)行董事、法定代表人XXX職務(wù)，同時(shí)任命XXX為公司執(zhí)行董事、法定代表人。(XXX身份證：XXXXXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXXXXX)。
2、免去公司經(jīng)理XXX職務(wù)，選舉XXX為公司經(jīng)理職務(wù)。(XXX身份證：XXXXXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXXXXX)。
3、公司其他人員職責(zé)不變。
二、修改公司章程第XX全體股東簽字：
XX有限公司
xx年 x月 x日
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