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股東大會(huì)通知15篇
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，各種通知頻頻出現(xiàn)，通知是一種下行性常用公文，其使用不受機(jī)關(guān)級(jí)別的限制，可用于發(fā)布規(guī)章、轉(zhuǎn)發(fā)公度文，布置工作、傳達(dá)事項(xiàng)等。如何寫一份恰當(dāng)?shù)耐ㄖ兀肯旅媸切【幘恼淼墓蓶|大會(huì)通知，希望對(duì)大家有所幫助。
股東大會(huì)通知1
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于20xx年10月15日召開(kāi)20xx年臨時(shí)股東會(huì)議�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題：審議本行20xx年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的用途
5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn)：xx市路路號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)
四、出席方式：
本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的`股東，均可出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì)議。
請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名，領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料，下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。
五、會(huì)議期半天，費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話：xxxx
發(fā)展銀行董事會(huì)
20xx年9月12日
股東大會(huì)通知2
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
�。ㄒ唬⿻�(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。
�。ǘ⿻�(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。
�。ㄈ⿻�(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
（四）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
�。ㄎ澹⿻�(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
�。ㄒ唬┞�(tīng)取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；
（二）聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；
（三）聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；
�。ㄋ模⿲徸hxxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；
�。ㄎ澹⿲徸hxxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；
�。⿲徸hxxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；
�。ㄆ撸┞�(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
（八）聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
�。ň牛┞�(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
�。ㄒ唬┍拘卸隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
�。ǘ�20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
�。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
�。ㄈ┑怯洉r(shí)間
20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。
�。ㄋ模┪丛谝�(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的.股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他
（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。
（二）聯(lián)系人：xxxxx
�。ㄈ┞�(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行
20xx年3月17日
股東大會(huì)通知3
股份有限公司全體股東：
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；
二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員；
2、確定公司法定公章及持有人；
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)通知4
xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
�。ǘ┱偌�
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄎ澹⿻�(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
�。┏鱿瘜�(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）
�。ㄆ撸⿻�(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
�。�1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
�。�3）定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
�。�5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
�。�7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的'議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浄绞焦蓶|可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
�。ǘ┑怯洉r(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
�。ㄒ唬⿻�(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
（二）會(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
�。ㄒ唬┨嶙h召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
�。ǘ秞x公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)
xxxx年x月xx日
股東大會(huì)通知5
各位股東：
根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司20xx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會(huì)人員
（一）全體股東；
�。ǘ┑谝粚枚聲�(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；
�。ㄈ⿷�(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。ㄋ模┻|寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；
�。ㄎ澹﹛x農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間
20xx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。
三、會(huì)議地點(diǎn)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室
四、會(huì)議內(nèi)容
1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；
4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；
5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；
6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；
8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；
9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。
五、其他事項(xiàng)
�。ㄒ唬└魑还蓶|以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。
（二）親自出席本次會(huì)議的.自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。
�。ㄈ┢髽I(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
�。ㄋ模┱�(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：xxx
聯(lián)系電話：138xxxxx
辦公地址：xx市文圣路169號(hào)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
20xx年4月1日
股東大會(huì)通知6
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
�。�1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過(guò)填寫授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的.一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象
�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)解放大道43號(hào)林隱假日大酒店（南岳廳）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.02選舉羅萬(wàn)里為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、提案編碼：
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
�。�2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：511356。
4、注意事項(xiàng)
�。�1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
�。�2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)：
1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人：張學(xué)溫
4、聯(lián)系電話：020-32221952
5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�
6、傳真：020-32221966
7、郵編：511356
七、備查文件：
1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
特此公告。
xxx董事會(huì)
20xx年1月5日
股東大會(huì)通知7
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開(kāi)區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的.議案；
2、對(duì)xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
20xx年11月21日
股東大會(huì)通知8
各位股東：
公司定于xxx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號(hào)的金河賓館召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和下步工作安排;
2、處置公司資產(chǎn);
3、確定公司其他事項(xiàng)請(qǐng)你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。
xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司
xxx年5月12日xxx年1月10日
股東大會(huì)通知9
根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定，擬召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1.屆次：本次股東大會(huì)為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。
5.會(huì)議的召開(kāi)方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對(duì)象
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)將審議以下議案：
1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;
2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的.任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
2.登記時(shí)間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼：360713;
2.投票簡(jiǎn)稱：豐種投票;
3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。
五、其他事宜
1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
20xx年x月xx日
股東大會(huì)通知10
各位股東：
茲定于xxx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開(kāi)區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開(kāi)公司xxx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；2、對(duì)xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的.議案；4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
xxx年11月21日
股東大會(huì)通知11
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達(dá)科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的.全體股東：
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會(huì)議室召開(kāi)全體股東大會(huì)，討論公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況，明年工作計(jì)劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項(xiàng)，特此通知全體股東。
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司
20xx年12月17日
股東大會(huì)通知12
各位股東會(huì)成員:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 20xx年xx月xx日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、會(huì)議時(shí)間:
2、會(huì)議地點(diǎn):
二、主要議題:
1、xxxx
2、xxxx
以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會(huì)審議通過(guò)。
三、會(huì)議出席對(duì)象:
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2、截止20xx年xx月xx日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng):
1、登記時(shí)間:
2、登記地點(diǎn):
3、登記方法:請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì)議的.,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng):
1、會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:
電話:
2、本次會(huì)議會(huì)期天,出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
通知人：
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)通知13
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi)xxx公司xxx年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年x月x日上午x點(diǎn)x分至x點(diǎn)x分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司xxx年度報(bào)告及其摘要》等xxx個(gè)議案。
1、xxx。
2、xxx。
3、xxx。
四、會(huì)議出席人員
�。ㄒ唬┍竟竟煞莩钟腥嘶蚱湮写砣�。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
�。ㄈ┍竟靖呒�(jí)管理層列席會(huì)議。
（四）本公司聘任的`見(jiàn)證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)各參會(huì)人員于20xx年x月x日上午xx點(diǎn)到xxx點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
xxx
20xx年x月x日
股東大會(huì)通知14
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)xxxx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
�。ㄒ唬⿻�(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。
�。ǘ⿻�(huì)議時(shí)間：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。
�。ㄈ⿻�(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
�。ㄋ模⿻�(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
�。ㄒ唬┞�(tīng)取和審議董事會(huì)xxxx年工作報(bào)告；
�。ǘ┞�(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)xxxx年工作報(bào)告；
�。ㄈ┞�(tīng)取和審議行長(zhǎng)室xxxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；
�。ㄋ模⿲徸hxxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；
�。ㄎ澹⿲徸hxxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；
�。⿲徸hxxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；
�。ㄆ撸┞�(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
（八）聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
�。ň牛┞�(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
�。ㄒ唬┍拘卸�、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
�。ǘ﹛xxx年12月31日在本行登記在冊(cè)的`股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。）
�。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
�。ㄈ┑怯洉r(shí)間
xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。
�。ㄋ模┪丛谝�(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他
�。ㄒ唬┍敬螘�(huì)議會(huì)期半天。
�。ǘ┞�(lián)系人：xxxxx
�。ㄈ┞�(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行
20xx年x月x日
股東大會(huì)通知15
公司全體股東：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意!
股東參會(huì)時(shí)間安排：
xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)
xxx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)
xx市xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
xxx年12月29日