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      2. 設立子公司的議案

        時間:2024-08-30 00:03:47 議案 我要投稿
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        關于設立子公司的議案

          關于設立子公司的議案1

          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        關于設立子公司的議案

          一、投資概述

          1、根據(jù)山西xx化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產品市場,提升公司在內蒙地區(qū)的炸藥產品市場競爭力,經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》,同意公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設立內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司,注冊資本為1500萬元,主要經(jīng)營范圍為炸藥產品的生產和銷售,其中公司出資600萬元,占注冊資本的40%,為本公司的參股子公司。

          目前,內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線,該項目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產線項目的進展情況,需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司進行增資,本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元,其中甲方占注冊資本的40%,乙方占注冊資本的60%。

          2、公司于xxxx年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議,會議以11票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

          3、本次對外追加投資不構成關聯(lián)交易。

          二、投資標的的基本情況

          1、增資主體的`概況

          公司名稱:內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司; 住所:杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

          公司類型:其他有限責任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產品的生產及銷售。

          2、本次增資前后的股權結構如下表: 單位:萬元

          三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

          四、本次追加投資的目的和對公司的影響

          公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司共同對內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司追加投資,目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效,以滿足內蒙地區(qū)炸藥產品市場需求,成為公司新的利潤增長點。

          五、其它事項

          本次追加投資事項,在增資各方權力機構審議批準后,按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,各方法定代表人簽字蓋章后生效。

          特此公告。

          山西xx化工股份有限公司

          董事會

          關于設立子公司的議案2

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          xx網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,擬在xx設立分公司。xxxx年4月25日,公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立xx網(wǎng)架股份有限公司xx分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規(guī)定,此事項屬于公司董事會審批權限,無需提請股東大會審定。

          本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產重組和關聯(lián)交易。

          二、擬設立分支機構基本情況:

          1、擬設分支機構名稱:xx網(wǎng)架股份有限公司xx分公司

          2、分支機構性質:不具有獨立企業(yè)法人資格

          3、營業(yè)場所:xx市

          4、經(jīng)營范圍:網(wǎng)架、鋼結構及配套板材設計、安裝,幕墻的設計和施工。

          5、分支機構負責人:王xx

          上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

          三、設立分支機構目的、存在風險及對公司的影響

          1、設立目的`:根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定,凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所,應當向工商管理部門注冊登記,辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設立xx分公司,有利于更好的開拓市場,提高公司產品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

          2、存在的風險及對公司的影響:上述設立分支機構事宜經(jīng)公司董事會審議通過后,需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。

          1、xx網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

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