撤銷董事會(huì)的章程修正案

撤銷董事會(huì)的章程修正案

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　　撤銷董事會(huì)的章程修正案1

　　XXXXXXX公司(以下簡稱：公司)章程修訂案(下稱“修訂案”)由XXXXX公司(下稱“股東”)于201*年**月*日簽署。

　　由于調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu)，股東對章程作如下修訂：

　　第一條 對章程第十四條的修訂

　　章程第十四條原表述為：“公司設(shè)正、副總經(jīng)理各1名，由董事會(huì)決定聘任或解聘，任期3年�？偨�(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。”

　　現(xiàn)該第十四條修訂為：“公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)決定聘任或解聘，任期3年�？偨�(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。”

　　第二條 本修訂案經(jīng)公司股東簽署和審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

　　XXXXX公司(蓋章)：

　　授權(quán)代表(簽字)：

　　撤銷董事會(huì)的章程修正案2

　　根據(jù)*********有限公司股東會(huì)研究決定，同意變更公司經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍，現(xiàn)將公司章程第二章第七條、第八條修改為：

　　第二章第七條 公司住所：鄂爾多斯市康巴什新區(qū)華資大廈E座1212室。

　　第二章第八條 公司的經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)經(jīng)營;土石方工程施工;鋼材、建材、日用百貨銷售;工程機(jī)械租賃;道路貨物運(yùn)輸。

　　本章程修正案是原章程不可分割的部分，原公司章程第二章第七條、第八條同時(shí)作廢。

　　全體股東簽名：

　　xxx年七月十八日

　　撤銷董事會(huì)的章程修正案3

　　經(jīng)*********有限公司全體股東研究決定召開股東會(huì)議，應(yīng)到2人，實(shí)到2人，符合法律規(guī)定，決議事項(xiàng)如下：

　　一、同意公司的經(jīng)營范圍變更為：煤炭批發(fā)經(jīng)營;土石方工程施工;鋼材、建材、日用百貨銷售;工程機(jī)械租賃;道路貨物運(yùn)輸。

　　二、同意公司的經(jīng)營地址變更為：鄂爾多斯市康巴什新區(qū)華資大廈E座1212室。

　　三、同意對公司章程進(jìn)行修正。

　　全體股東簽字：

　　xxx年七月十八日

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