公司章程可自由約定的11個重要事項

公司章程可自由約定的11個重要事項

　　2014年3月1日實(shí)施的《公司法》相較2006年《公司法》，更加尊重股東意思自治，股東自治的空間進(jìn)一步擴(kuò)大。這些看似輕描淡寫的規(guī)則變化，放權(quán)、授權(quán)，具有重要的實(shí)務(wù)價值。本文對公司章程可自由約定的11個重要事項匯總，并對其實(shí)務(wù)價值簡要分析。

　　一、法定代表人

　　1、法律規(guī)定

　　公司法第十三條規(guī)定，公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定，由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任，并依法登記。

　　2、實(shí)務(wù)分析

　　按照公司法設(shè)定的公司治理架構(gòu)，董事會是公司經(jīng)營層面的最高決策機(jī)構(gòu)，董事長是董事會的組織者、代表人;總經(jīng)理(公司法的用語是“經(jīng)理”，民眾的習(xí)慣用語為“總經(jīng)理”，本文使用“總經(jīng)理”一語，取公司法“經(jīng)理”之意)是公司經(jīng)營的組織實(shí)施者、執(zhí)行者。法定代表人是依法對外代表公司的人，其法律意義上的言、行，均可被視為公司的言行。這個公司的代表者由誰擔(dān)當(dāng)，是公司決策層的代表人董事長，還是執(zhí)行層的掌舵者總經(jīng)理，是個讓立法者很糾結(jié)的事情，最終公司法決定將選擇權(quán)交給股東。

　　從實(shí)務(wù)角度分析，法定代表人的重要意義在于：通過印章使用、文件簽署控制公司的重大經(jīng)營活動;對外代表公司開展業(yè)務(wù)。

　　股東在決定法定代表人的選任時，一般要權(quán)衡以下因素：

　　1)信任與制衡。從權(quán)力位階上看，董事長高于總經(jīng)理，當(dāng)法定代表人的身份賦予董事長時，董事長的實(shí)際權(quán)力大增;當(dāng)法定代表人的身份賦予總經(jīng)理時，由于公司的經(jīng)營由總經(jīng)理組織實(shí)施，同時又能對外代表公司，故總經(jīng)理的實(shí)際權(quán)力大幅膨脹，且存在架空董事會、董事長的可能。如何在董事長、總經(jīng)理身上分配公司經(jīng)營管理的掌控權(quán)，需股東綜合考量。

　　2)公司控制權(quán)之爭。對公司運(yùn)營的參與、控制程度，是每個股東十分重視也應(yīng)該重視的問題。從實(shí)務(wù)角度看，決定公司控制權(quán)的因素有：公司法定代表人，董、監(jiān)、高的構(gòu)成，公司及法定代表人印章管理，財務(wù)資料的掌控等等。其中，法定代表人及印章對控制權(quán)有特別重要的意義。當(dāng)一方股東提名董事長人選，另一方股東推薦總經(jīng)理人選時，法定代表人由誰擔(dān)任，財務(wù)負(fù)責(zé)人由誰提名，對公司控制力將直接產(chǎn)生重大影響。

　　3)董事長、總經(jīng)理的身份特征。當(dāng)董事長為股東推選，總經(jīng)理為社會招聘的職業(yè)經(jīng)理人時，法定代表人一般不宜由總經(jīng)理擔(dān)任。當(dāng)董事長、總經(jīng)理一方不符合法定代表人的任職條件時(例如被工商局列入禁止擔(dān)任法定代表人的黑名單)，只能由另一方擔(dān)任。

　　3、操作建議

　　在公司章程中明確約定公司法定代表人由董事長、執(zhí)行董事或總經(jīng)理擔(dān)任，落實(shí)到職位層面，不落實(shí)到自然人，以免人員變動導(dǎo)致公司章程的修訂。

　　二、對外投資、對外擔(dān)保

　　1、法律規(guī)定

　　公司法第十六條規(guī)定，公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，依照公司章程的規(guī)定，由董事會或者股東會、股東大會決議;公司章程對投資或者擔(dān)保的總額及單項投資或者擔(dān)保的數(shù)額有限額規(guī)定的，不得超過規(guī)定的限額。

　　2、實(shí)務(wù)分析

　　投資有風(fēng)險，決策須謹(jǐn)慎。對外擔(dān)保，可能使公司因承擔(dān)或然債務(wù)而遭受重大損失。此兩類行為，為還是不為，公司法將其交由股東自行決定，但要求在公司章程中明確下來。明確的內(nèi)容包括：是股東們自行決策，還是授權(quán)董事會決策;投資或擔(dān)保的單筆以及總額額度限制等問題。

　　考慮到投資或擔(dān)保均可能對股東權(quán)益造成重大影響，故一般由股東自行決定比較穩(wěn)妥，即由股東會或股東大會決議;當(dāng)股東對董事會足夠信任時，可考慮授權(quán)董事會決策。

　　此外，擔(dān)保決策自治權(quán)僅限于對外擔(dān)保。當(dāng)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保時，必須經(jīng)股東會或者股東大會決議;且前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決;該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

　　3、操作建議

　　對外投資、對外擔(dān)保的決策可在股東會或股東大會職權(quán)，或者董事會職權(quán)部分闡釋;也可以單獨(dú)成條，專項表述。從清晰明了角度出發(fā)，筆者習(xí)慣于獨(dú)立成條、專項表述，甚至可以與其他核心關(guān)切的問題組成專章進(jìn)行約定。無論何種形式，均應(yīng)對決策機(jī)構(gòu)、投資限額等內(nèi)容界定清楚。

　　三、股東出資時間

　　1、法律規(guī)定

　　公司法第二十五條、二十六條規(guī)定，有限責(zé)任公司的注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額，股東的出資時間應(yīng)在公司章程中載明。

　　2、實(shí)務(wù)分析

　　采用實(shí)繳資本制時，公司設(shè)立時股東即應(yīng)繳足全部注冊資本。后來采用實(shí)繳資本與認(rèn)繳資本相結(jié)合的折中態(tài)度，公司設(shè)立時應(yīng)出資到位的金額不得低于注冊資本的20%，且為后續(xù)注冊資本的到位時間規(guī)定了2年或5年的最長期限。

　　目前，除有特殊限制的主體外，徹底采取認(rèn)繳資本制。股東的認(rèn)繳出資額、出資時間，完全由股東自行約定并在章程中載明。股東按約定時間足額完成出資即可。當(dāng)約定的出資時間到期，但股東認(rèn)為需要延期的，可以通過修改公司章程的方式調(diào)整出資時間。

　　此外，公司章程約定出資時間還有兩層實(shí)務(wù)價值：一是到期股東負(fù)有向公司繳足當(dāng)期出資的義務(wù)，當(dāng)該項義務(wù)未完成時，公司的債權(quán)人可向股東要求履行出資義務(wù)，用于償還公司債務(wù);二是未履行當(dāng)期出資義務(wù)的股東，應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

　　3、操作建議

　　對于銀行、保險、金融、基金、投資等特殊類別的公司，仍有注冊資本額度及繳付時間的限制，篇幅所限，筆者在此不再匯總介紹。實(shí)務(wù)中，遇到特殊類別公司的注冊，應(yīng)先梳理、研究行業(yè)監(jiān)管的法律及政策要求。

　　對普通公司，公司法充分放權(quán)，但筆者仍建議股東根據(jù)項目的發(fā)展規(guī)劃、資金使用計劃、股東自身的資金籌劃等因素，設(shè)定合理、可行的認(rèn)繳出資額度及實(shí)際出資時間。

　　四、紅利分配、增資認(rèn)繳

　　1、法律規(guī)定

　　公司法第三十四條規(guī)定，有限責(zé)任公司股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。

　　2、實(shí)務(wù)分析

　　股東在背景、能力、資源、訴求等方面均會有所差異，有的股東并不看重對公司的實(shí)際控制，愿意從治理結(jié)構(gòu)上讓渡一部分權(quán)力，但同時希望在紅利分配上做適當(dāng)傾斜。對此，公司法給出了一個一般規(guī)則，即股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利;但同時充分尊重股東意思自治，允許股東以約定方式改變紅利的分配規(guī)則，改變后的分配比例、方式?jīng)]有任何限制，完全由股東商定。

　　從實(shí)務(wù)角度分析，以下幾個問題值得注意：

　　1)有限責(zé)任公司可將紅利部分或全部優(yōu)先向一部分股東分配;可以在不同的股東之間按不同的比例分配;可以約定優(yōu)先滿足部分股東固定比例的收益要求，剩余部分再由全體股東分配……等等，公司法無特別限制。

　　2)紅利分配可由股東自行約定的前提是：公司盈利，有可分配利潤。當(dāng)公司虧損時，不做分配;當(dāng)公司微利，無法滿足部分股東固定比例收益要求時，僅能以可分配利潤向該部分股東分配，非紅利部分的資產(chǎn)不得隨意分配。

　　3)“優(yōu)先股”問題。實(shí)務(wù)中，有的企業(yè)會要求按“優(yōu)先股”概念設(shè)計股權(quán)結(jié)構(gòu)，即部分股權(quán)持有人優(yōu)先于普通股股東分配公司利潤和剩余財產(chǎn)，但參與公司決策管理等權(quán)利受到限制。實(shí)際上，我國公司法并未明確設(shè)計優(yōu)先股制度，目前國務(wù)院層面也僅在開展優(yōu)先股的試點(diǎn)工作，且限于特定的股份有限公司。但就有限責(zé)任公司而言，公司法允許股東對股東會議事規(guī)則自行約定，允許公司紅利分配由股東約定，利用這種制度放權(quán)，已經(jīng)可以在有限責(zé)任公司范圍內(nèi)，由股東自行設(shè)計“優(yōu)先股”制度了。

　　關(guān)于增資認(rèn)繳，一般原則是股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳增資。股東可以通過約定的方式改變此項原則。

　　3、操作建議

　　對紅利分配、增資認(rèn)繳的約定，公司法并未要求必須在公司章程中體現(xiàn)。實(shí)務(wù)中，可以在公司章程中約定，也可以由全體股東以其他方式約定。但是，考慮到工商、稅務(wù)、審計等部門執(zhí)法水準(zhǔn)以及對法律理解的差異，穩(wěn)妥起見，筆者建議一并在公司章程中約定清楚，可以節(jié)省眾多不必要的解釋、溝通工作。

　　五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件

　　1、法律規(guī)定

　　公司法第七十一條規(guī)定：有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

　　股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　2、實(shí)務(wù)分析

　　有限責(zé)任公司具有很強(qiáng)的人合性特征，股東間的彼此了解、相互信任是合作的基礎(chǔ)。基于此，當(dāng)股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，因不會引入新的股東，故無需其他股東同意;當(dāng)股東對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，因會引入新的“陌生”股東，故賦予其他股東優(yōu)先受讓以排除“陌生”股東進(jìn)入的權(quán)利，但同時又設(shè)定此類優(yōu)先受讓應(yīng)是“同等條件下”的，以防止轉(zhuǎn)讓人的正當(dāng)權(quán)益受到損害。

　　公司法在設(shè)定了一系列的用心良苦的轉(zhuǎn)讓規(guī)則之后，筆鋒一轉(zhuǎn)，允許股東不按公司法設(shè)定的轉(zhuǎn)讓規(guī)則處理，而由股東約定新的轉(zhuǎn)讓規(guī)則并在公司章程中載明。這意味著，只要股東對股權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)則在章程中有了明確約定，即可按約定方式轉(zhuǎn)讓。根據(jù)實(shí)際需要，股東的約定可能使轉(zhuǎn)讓更加簡化，甚至簡化到無需征得同意、無需通知;也可能使轉(zhuǎn)讓變得更加復(fù)雜，甚至限制部分股東的轉(zhuǎn)讓股權(quán)。無論怎樣，這種允許股東以事先約定的規(guī)則轉(zhuǎn)讓股權(quán)的做法，都具有重要的實(shí)務(wù)意義。

　　3、操作建議

　　實(shí)務(wù)中，對該問題應(yīng)充分重視，并應(yīng)向股東重點(diǎn)提示。股東確有特殊需求，如希望能夠靈活退出，或者希望限制某些技術(shù)股東退出，則應(yīng)在公司章程中載明。

　　六、股東會職權(quán)、召集程序、表決權(quán)、議事方式、表決程序

　　1、法律規(guī)定

　　股東會職權(quán)：公司法第三十七條規(guī)定，公司章程可對股東會的其他職權(quán)進(jìn)行規(guī)定。

　　股東會召集程序：公司法第四十一條規(guī)定，召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　股東表決權(quán)：公司法第四十二條規(guī)定，股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　議事方式和表決程序：公司法第四十三條規(guī)定，股東會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

　　2、實(shí)務(wù)分析

　　公司法規(guī)定了十項必須由股東會行使的職權(quán);規(guī)定了股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。除此之外，在股東會職權(quán)的增設(shè)、股東會召集程序、股東表決權(quán)、議事方式和表決程序等方面均充分允許股東自行約定并在章程中載明。這一系列充分放權(quán)的重要實(shí)務(wù)意義不限于：

　　1)股東會的內(nèi)部治理絕大多數(shù)內(nèi)容均可由股東自行決定。股東可以根據(jù)實(shí)際需要，充分體現(xiàn)各自的利益訴求。

　　2)財務(wù)投資者可以對公司經(jīng)營有更大的影響力。財務(wù)投資者不以控股為目的，一般持有公司小比例股權(quán)。通過增設(shè)股東會職權(quán)、設(shè)計合理的表決權(quán)制度(例如特別事項的一票否決權(quán))，可對公司經(jīng)營管理中的重大事項進(jìn)行表決甚至否決，有效控制投資風(fēng)險。

　　3)使股東讓渡部分經(jīng)營決策權(quán)以換取其他方面的優(yōu)惠成為可能，股權(quán)在一定程度上的結(jié)構(gòu)化設(shè)計有了制度空間，例如前文提到的“優(yōu)先股”之事。

　　3、操作建議

　　公司法尊重股東自治，但不意味著自治內(nèi)容越多越好。從思維習(xí)慣看，公司法規(guī)定的規(guī)則是被普遍認(rèn)知、接受的，股東大幅調(diào)整時，容易因不符合思維慣性而被忽略掉，造成“違規(guī)”。因此，除非確有必要，盡量少做調(diào)整;但如果做了調(diào)整，則建議對調(diào)整部分重點(diǎn)標(biāo)注或單獨(dú)編撰成文，以提示使用者、執(zhí)行者。

　　此外，近幾年P(guān)E(私募股權(quán)基金)隊伍逐漸壯大，很多PE機(jī)構(gòu)喜歡將國外的“投資條款清單”照搬進(jìn)國內(nèi)使用，這種舶來的投資條款喜歡對被投資公司進(jìn)行 “無微不至”的各類限制，而此種限制往往要在股東會職權(quán)、股東表決權(quán)中落實(shí)。以筆者的經(jīng)驗(yàn)，如此眾多的限制并不符合中國企業(yè)的管理風(fēng)格，容易造成投資者與被投資企業(yè)及其股東之間的關(guān)系緊張，甚至制約企業(yè)適度靈活、高效快速的成長。因此建議在增加股東會職權(quán)時，限制性條款的設(shè)置應(yīng)慎重，在兼顧風(fēng)險控制的同時應(yīng)充分考慮企業(yè)運(yùn)營的靈活度、便利性需要。

　　七、董事的任期，董事長、副董事長的產(chǎn)生

　　1、法律規(guī)定

　　根據(jù)公司法第三十七條、第四十五條之規(guī)定，非職工代表之董事由股東會選舉或更換;董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。

　　公司法第四十四條規(guī)定，董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

　　2、實(shí)務(wù)分析

　　董事的任期可由公司章程規(guī)定，每屆最長不得超過3年，但董事可連選連任。董事長、副董事長的選舉由公司章程規(guī)定，可規(guī)定由全體董事選舉產(chǎn)生，也可約定由股東會選定，甚至還可以規(guī)定由某個或某些股東推選的人員擔(dān)任。同時，副董市長職位可設(shè)可不設(shè)，可以設(shè)1人也可設(shè)多人。

　　實(shí)務(wù)中，對董事長、副董事長的選任，往往體現(xiàn)了股東之間的公司控制權(quán)之爭。副董事長職位可能成為擺設(shè)，也可能通過制度設(shè)計使2-3名副董事長對董事長形成有效制約，還有可能由副董事長聯(lián)合其他董事架空董事長。

　　3、操作建議

　　公司法對董事長、副董事長的產(chǎn)生無規(guī)定，故應(yīng)注意在公司章程中明確董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法，切不可表述為“董事長、副董事長的產(chǎn)生按法律規(guī)定執(zhí)行”。

　　八、董事會職權(quán)、董事會的議事方式和表決程序

　　1、法律規(guī)定

　　根據(jù)公司法第四十六條的規(guī)定，董事會除行使法定的十項職權(quán)外，還可以根據(jù)公司章程的規(guī)定行使增量職權(quán)。

　　公司法第四十八條規(guī)定，董事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　2、實(shí)務(wù)分析

　　如前文所提，董事會是公司經(jīng)營管理層面的決策機(jī)構(gòu)。公司章程可以在董事會的法定十項職權(quán)外，擴(kuò)充董事會的職權(quán);也可以對董事會職權(quán)的行使進(jìn)行限制。董事會職權(quán)的擴(kuò)充體現(xiàn)了股東會對董事會的授權(quán);對董事會決策事項的限制，體現(xiàn)了股東對風(fēng)險控制的謹(jǐn)慎態(tài)度;當(dāng)將本應(yīng)由總經(jīng)理決策的內(nèi)容一部分升格至董事會討論決定時，則體現(xiàn)了公司經(jīng)營的進(jìn)一步謹(jǐn)慎。

　　綜合對股東會、董事會的職權(quán)劃分及職權(quán)擴(kuò)充或限制的自治授權(quán)來看，公司法對特別重要的事項明確劃定分屬于股東會、董事會管轄，對其他事項均允許由股東自行在股東會、董事會與經(jīng)理層之間進(jìn)行授權(quán)、分配。這類似于一座宮殿，公司法規(guī)定應(yīng)分別由股東會、董事會行使的各十項職能，是這座宮殿的承重墻，不得拆除;其余墻體、隔斷、裝修裝飾均可由房子的主人自行設(shè)計、安排。

　　3、操作建議

　　與股東會相比，董事會的職權(quán)可作更加具體、量化的規(guī)定。董事會的議事方式和表決程序應(yīng)在公司章程中明確，否則將出現(xiàn)無法可依也無據(jù)可依的情況。董事的表決權(quán)為一人一票，無協(xié)商余地。

　　九、總經(jīng)理職權(quán)

　　1、法律規(guī)定

　　公司法第四十九條規(guī)定，有限責(zé)任公司總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(八)董事會授予的其他職權(quán)。

　　公司章程對經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　2、簡要分析

　　公司法對股東會、董事會職權(quán)的規(guī)定，使用的是列舉法定職權(quán)后，增加一兜底條款，即“公司章程規(guī)定的其他職權(quán)”，此處的其他職權(quán)與已列舉的法定職權(quán)是并存關(guān)系。公司法對總經(jīng)理職權(quán)的規(guī)定，使用的是列舉后，另款行文，“公司章程對經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定”，該行文意味著公司章程規(guī)定的總經(jīng)理的職權(quán)可以否定公司法對總經(jīng)理職權(quán)的規(guī)定。此點(diǎn)差異，在實(shí)務(wù)中予以注意即可。

　　十、執(zhí)行董事的職權(quán)

　　1、法律規(guī)定

　　股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)由公司章程規(guī)定。

　　2、簡要分析

　　執(zhí)行董事的職權(quán)并非參照董事會職權(quán)執(zhí)行，而是由公司章程規(guī)定，且如何規(guī)定完全授權(quán)股東決定。

　　十一、監(jiān)事會職工代表比例、監(jiān)事會職權(quán)擴(kuò)充

　　監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。

　　監(jiān)事會除行使公司法賦予的六項職權(quán)外，還可以在公司章程中擴(kuò)張監(jiān)事會的職權(quán)。

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