私募投資公司章程

私募投資公司章程范本

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　　私募投資公司章程范本

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“公司法”)和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。

　　第二條 各方本著平等互利、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、友好協(xié)商的原則，同意共同設(shè)立本公司。本公司適應(yīng)當(dāng)代資產(chǎn)管理形勢(shì)需要，在基金發(fā)起設(shè)立、投資管理、財(cái)富管理、另類資產(chǎn)(含不良資產(chǎn))處置、金融教育培訓(xùn)等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)以及全球具有較強(qiáng)影響力的資產(chǎn)管理者。

　　第三條 本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理等均具有約束力。

　　第四條 股東按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

　　第二章 公司名稱、住所、組織形式和法定代表人

　　第五條 公司名稱：******有限公司。

　　第六條 公司住所：******。

　　第七條 公司法定代表人：公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

　　第八條 公司組織形式：有限責(zé)任公司。

　　第三章 公司經(jīng)營(yíng)期限和經(jīng)營(yíng)范圍

　　第九條 公司經(jīng)營(yíng)期限：50年。

　　第十條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：******等。本公司最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。

　　第四章 公司注冊(cè)資本、出資方式和出資額

　　第十一條 股東名稱或姓名(排名不分先后)

　　一、法人股東

　　******

　　第十二條 公司注冊(cè)資本為******人民幣。

　　第十三條 各股東均以人民幣現(xiàn)金出資。各股東出資形式、出資額、出資比例如下： 第十四條 各方繳付出資后，應(yīng)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　第十五條 公司成立后根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向已繳付出資的股東出具出資證明書。出資證明書包括以下事項(xiàng)：

　　公司名稱、公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本總額、股東名稱或姓名、出資時(shí)間和繳納的數(shù)額、出資的累計(jì)數(shù)額、出資證明書的編號(hào)及簽發(fā)時(shí)間。出資證明書由公司董事長(zhǎng)簽名并加蓋公司公章。

　　第十六條 股東責(zé)任承擔(dān)和分紅比例：公司每個(gè)股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。股東按照實(shí)繳出資比例分取紅利。

　　第五章 公司組織結(jié)構(gòu)

　　第一節(jié) 股東會(huì)

　　第十七條 股東會(huì)由全部股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍;

　　(二)選舉和更換非由股東委派的董事及非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

　　(八)對(duì)公司發(fā)行債券作出決議;

　　(九)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議;

　　(十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十一)修改公司章程;

　　(十二)對(duì)公司為公司股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保事宜作出決議;

　　(十三)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。

　　股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　股東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定，作為公司章程的附件。

　　第二節(jié) 董事會(huì)

　　第十九條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由【**】名董事組成，董事由股東委派。每個(gè)股東最多可委派一人。

　　因公司增加注冊(cè)資本導(dǎo)致公司股東人數(shù)超過**名的，將由每個(gè)股東推薦一名公司董事候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生董事會(huì)。

　　公司董事會(huì)成員中可以有職工代表董事，職工代表董事由職工選舉或者民主推薦產(chǎn)生。 第二十條 董事任期【3】年，董事任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派或者股東會(huì)選舉可連任。 股東有權(quán)在董事任期內(nèi)更換其委派的董事。

　　第二十一條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 董事長(zhǎng)依照本章程和公司法的規(guī)定行使職權(quán)。

　　第二十二條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

　　(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(九)決定聘任或者解聘公司投資決策委會(huì)委員、總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)等高級(jí)

　　管理人員;

　　(十)針對(duì)公司發(fā)展需要，制定公司的各項(xiàng)制度和規(guī)章;

　　(十一)制訂公司章程的修訂案;

　　(十二)制定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度;

　　(十三)制定公司任意公積金的提取方案;

　　(十四)管理公司信息披露事項(xiàng);

　　(十五)法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第二十三條 董事按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

　　第二十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持;董事長(zhǎng)不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第二十五條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)所作出的決議，應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的三分之二以上的董事表決通過。

　　公司董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)作出的決議具有否決權(quán)。

　　第二十六條 董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十七條 公司董事會(huì)設(shè)秘書一名，由董事長(zhǎng)征求意見后予以任命。

　　第二十八條 董東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定，作為公司章程的附件。

　　第三節(jié) 監(jiān)事

　　第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事【1】人，由職工代表擔(dān)任。監(jiān)事任期 【3】年。監(jiān)事的職權(quán)依照公司法的規(guī)定。

　　第三十條 監(jiān)事依照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

　　董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第四節(jié) 高級(jí)管理人員

　　第三十一條 董事長(zhǎng)可以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，聘任若干名總裁組成總裁委員會(huì)�？偛梦瘑T會(huì)主要幫助公司對(duì)總體戰(zhàn)略進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行督導(dǎo)。 總裁委員會(huì)主任實(shí)行總裁一年一度的輪值制度，具體順序由總裁委員會(huì)商定。

　　第三十二條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或者解聘�？偨�(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作。

　　總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案;

　　(四)擬定公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān);

　　(七)決定聘任或者解聘除由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　(八)董事會(huì)授予的其它職權(quán)。

　　總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。其他人員列席董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)決定。

　　第三十三條 公司副總經(jīng)理分管各業(yè)務(wù)領(lǐng)域板塊。

　　公司高級(jí)管理人員按照公司法和本章程的規(guī)定履行相應(yīng)的職責(zé)，享有相應(yīng)的權(quán)利承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

　　第五節(jié) 投資決策委員會(huì)

　　第三十四條 公司設(shè)立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目、投資方案、退出方案等事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。

　　第三十五條 投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參會(huì)委員中的三分之二以上同意方為通過。對(duì)投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，投資決策委員會(huì)主席具有否決權(quán)。 投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)及董事會(huì)備案。

　　第三十六條 投資決策委員會(huì)委員規(guī)模由董事會(huì)確定。投資決策委員會(huì)主席由董事長(zhǎng)擔(dān)任。投資決策委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)出席董事會(huì)三分之二以上董事同意后委任。

　　第三十七條 投資決策委員會(huì)委員任期1年;在每個(gè)任期內(nèi)，委員更換須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，繼任者的任期為前任任期的剩余任期。

　　第三十八條 投資決策委員會(huì)有權(quán)決定與公司以外主體及關(guān)聯(lián)主體成立合作子公司或者采取其他合作方式，并有權(quán)決定股權(quán)比例、利潤(rùn)分成比例等，相關(guān)決議報(bào)董事會(huì)備案。

　　第三十九條 投資決策委員會(huì)工作規(guī)則由投資決策委員會(huì)另行制訂，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為公司章程的附件。

　　第六節(jié) 咨詢委員會(huì)

　　第四十條 經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司可設(shè)立咨詢委員會(huì);咨詢委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)聘任，相關(guān)待遇經(jīng)董事長(zhǎng)提出后由董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　咨詢委員會(huì)的組成及議事規(guī)則另行規(guī)定，并作為公司章程的附件。

　　第六章 公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

　　第四十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)。

　　第四十二條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過其他股東過半數(shù)同意。

　　第四十三條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　第四十四條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

　　第四十五條 公司存續(xù)期內(nèi)，經(jīng)股東會(huì)同意，公司可以增加注冊(cè)資本。增加的公司股本可由股東認(rèn)購，也可由股東以外的其他人認(rèn)購。

　　出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，公司應(yīng)當(dāng)增加注冊(cè)資本：

　　(一)公司管理規(guī)模擴(kuò)大，公司所對(duì)應(yīng)出資數(shù)額增加的;

　　(二)公司從事其他業(yè)務(wù)需要的;

　　(三)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)或主管部門要求的;

　　(四)根據(jù)公司發(fā)展需要，確需增加注冊(cè)資本的。

　　公司增加注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)考慮原始股東的利益。

　　第四十六條 認(rèn)購公司新增出資的新股東或公司股權(quán)受讓方，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可公司章程，承諾遵守其規(guī)定。

　　第四十七條 股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)或公司新增股東后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。

　　第七章 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　　第四十八條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的有關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理。 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，自每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)依法編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法審計(jì)。

　　第八章 公司利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工

　　第四十九條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司提取任意公積金應(yīng)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。

　　第五十條 公司存在累計(jì)虧損時(shí)，在虧損被彌補(bǔ)之前不得進(jìn)行利 潤(rùn)分配。

　　第五十一條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后剩余稅后利潤(rùn)，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后可以分紅，由股東按照實(shí)繳出資比例分配紅利。

　　第五十二條 公司實(shí)行勞動(dòng)合同制和聘任制。公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，建立勞動(dòng)關(guān)系;依法建立和完善勞動(dòng)規(guī)章制度，規(guī)范用工行為，為職工辦理各類法定社會(huì)保險(xiǎn)和公積金，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。

　　第九章 風(fēng)險(xiǎn)控制和激勵(lì)機(jī)制

　　第五十三條 公司應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。

　　公司在經(jīng)營(yíng)管理過程中，應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)控體系，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部控制與流程管理，保證公司資產(chǎn)安全、經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，嚴(yán)格防范滋生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。

　　第五十四條 公司應(yīng)當(dāng)建立有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)機(jī)制，具體激勵(lì)制度另行規(guī)定。

　　第十章 附則

　　第五十五條 股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽字或蓋章。

　　本章程經(jīng)全體股東討論通過，在公司注冊(cè)后生效。

　　第五十六條 除本章程另有規(guī)定和按上下文無歧義外，本章程中所稱“以上”、“以內(nèi)”，均含本數(shù);“超過”不含本數(shù)。

　　第五十七條 本章程未盡事宜，由各方協(xié)商處理，或者按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 本章程所有條款的標(biāo)題僅為查閱方便，在任何情況下均不得被解釋為本章程之組成部分，或構(gòu)成對(duì)其所指示之條款的限制。

　　第五十八條 本章程所列附件為本章程的組成部分。附件在本章中都已說明不再在此另列。 (本頁無正文，為《******有限公司之公司章程》的簽字頁)

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