股東會會議記錄10篇
股東會會議記錄1
有限責任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,于____________年______月______日時在依法召開了第次股東會議,形成并通過(以比例通過)
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司______%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方_________,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是______%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔股東義務。
五、本決議正本一式六份,一份報工商機作關(guān)變更登記,公司存檔一份,有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字:__________
____________年______月______日
股東會會議記錄2
一、會議基本情況:
會議時間:______________年__________月__________日,地點:_________________公司辦公室,會議性質(zhì),第一屆監(jiān)事會會議。
二、會議通知及到會監(jiān)事情況:
______________年__________月__________日(開會前10日),書面通知各監(jiān)事,全體監(jiān)事準時參加會議,無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況:
會議由監(jiān)事會召集人_______________召集主持會議。
四、議案表決情況:
1、全體監(jiān)事通過認真討論一致推舉_______________為監(jiān)事會召集人,任期三年。
2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事,任期三年。
股東簽字:_______________、_______________、_______________
日期:___________年__________月__________日
股東會會議記錄3
一、會議基本情況:xx
會議時間:xx年xx月xx日
地點:xx
會議性質(zhì):第2次股東會議
會議內(nèi)容:股權(quán)轉(zhuǎn)讓
二、會議通知情況及到會股東情況:xx年xx月xx日召開股東會會議,于會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況:xx召集主持會議。
四、參加人:全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:
1、股東會決定原股東xx退出xx有限公司。
2、股東會決定將原股東xx所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給xx,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
3、受讓人xx接受轉(zhuǎn)讓后,持有公司100%股權(quán)。
3、股東會決定推選楊州擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
4、公司類型變更為一人有限責任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營范圍不變更。
7、公司注冊資本不變更。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定立即生效,并委托xx辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字:xx
新自然人股東親筆簽字:xx
法人單位股東加蓋公章:xx
法人單位股東加蓋公章:xx
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
股東會會議記錄4
會議時間:_________________年__________月__________日
會議地點:_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)
會議性質(zhì):_________________臨時(或定期)會議
參加會議人員:_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________,全體股東均已到會。(可以補充說明:_________________會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,股東會會議一致通過并決議如下:
一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣,減資后,注冊資本為_______________萬元人民幣,實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為:_________________股東__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%。
二、自公司公告后,公司的債務已清償完畢。若有未盡的債務,由原股東按原出資額承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章:_________________、_________________、_________________、_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
______________年__________月__________日
股東會會議記錄5
xx有限責任公司
臨 時 股 東 會 會 議 記 錄
時間: 地點:
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股東會根據(jù)xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權(quán),會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx:無異議。
xx(主持人):現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。
xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人):請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。
xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的`規(guī)定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
股東會會議記錄6
有限責任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,于x年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議,形成并通過(以比例通過)
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔股東義務。
五、本決議正本一式六份,一份報工商機作關(guān)變更登記,公司存檔一份,有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字:xxx
x年xx月xx日
股東會會議記錄7
時間:20××年×月×日
地點:××××
出席:×××、×××(出席會議的股東代表或董事、監(jiān)事,以及列席人員)
缺席:×××
主持:×××
記錄:×××
會議內(nèi)容:
。ü蓶|會、董事會會議紀錄可以分為三類:一是決定性意見,即對相關(guān)議題作出決定;二是指導性意見,即對相關(guān)議題所述事項的執(zhí)行提供指導性意見;三是其他類型的意見,如對公司總經(jīng)理(經(jīng)營層)的褒獎、肯定或批評等意見。因此,會議記錄應分別三種意見對相關(guān)事項的結(jié)果進行記錄。)
一、審議通過《×××××的議案》。同意×××××××。表決結(jié)果是××××。
二、股東各方(與會董事)討論了以下方面問題: 1.在政策允許的前提下,對×××××。 2.股東各方原則同意×××××。
三、討論了《關(guān)于×××××的議案》。
×××代表(董事):×××××。(發(fā)言要點) ×××代表(董事):×××××。(發(fā)言要點)
股東代表(或董事)簽字:
記錄人(董事會秘書)簽字:
二〇××年×月××日
股東會會議記錄8
會議時間:xx年xx月xx日。
會議地點:xx
會議性質(zhì):臨時股東會會議。
參加會議人員:股東xx、xx、xx。全體股東均已到會。
會議議題:協(xié)商表決本公司xx分公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事xx召集,執(zhí)行董事xx主持,會議一致通過并決議如下:
本公司于xx年xx月xx日召開臨時股東會議,表決通過本公司xx分公司注銷事宜。截止xx年xx月xx日,與本公司xx分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理xx分公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):xx
xx年xx月xx日
股東會會議記錄9
會議時間:____________年______月______日
會議地點:在______市______區(qū)______路______號(______會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)_________、_________、_________,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長_________主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________組成,其中由_________擔任組長、由_________擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:___________________
。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字,非自然人股東蓋章)
____________有限公司
股東會會議記錄10
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區(qū)路號
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東,全體股東均已到會。
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:xxx。
全體股東簽字、蓋章:
。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日