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獨(dú)立董事年度述職報(bào)告
在生活中,我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。你還在對寫報(bào)告感到一籌莫展嗎?下面是小編幫大家整理的獨(dú)立董事年度述職報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
獨(dú)立董事年度述職報(bào)告1
我們作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在20xx年度工作中,認(rèn)真履行職責(zé),積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下:
一、20xx年度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況
略
二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況
20xx年度,公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,我們均親自參加了會(huì)議。
三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中,按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn),將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,維護(hù)了全體股東的利益,尤其是維
江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護(hù)了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、推動(dòng)公司法人治理,認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),在董事會(huì)上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,關(guān)注媒體對公司的報(bào)道,將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司,促進(jìn)雙方互動(dòng),讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,也讓中
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里,我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會(huì)提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
獨(dú)立董事年度述職報(bào)告2
各位股東及股東代表:
作為武漢光迅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后,嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下:
一、出席會(huì)議情況。
20xx年度,公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì)議的情況如下:親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會(huì)會(huì)議(其中現(xiàn)場方式xx次,通訊表決方式xx次)。本人按時(shí)出席會(huì)議,認(rèn)真閱讀議案,并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán),認(rèn)為這些議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,因此均投出贊成票,沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、聘任高級(jí)管理人員、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見,對董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。
1、監(jiān)督公司信息披露工作。
督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的監(jiān)督。
保持與管理層的及時(shí)溝通,深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng),關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況,并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見,積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,并提出了自己的意見和建議,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作,完善公司內(nèi)部控制制度,做出了自己的貢獻(xiàn)。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況。
20xx年度,本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考察、溝通,了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注,并針對募集資金的使用向董事會(huì)提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過xx天。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。
本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn),關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強(qiáng)對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí),為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。
六、其他工作情況。
1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)情況。
2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。
3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé),深入了解公司經(jīng)營情況,為提高董事會(huì)決策科學(xué)性,為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營,創(chuàng)造良好業(yè)績,發(fā)揮自己的作用。
獨(dú)立董事:xx
20xx年xx月xx日
獨(dú)立董事年度述職報(bào)告3
各位股東及股東代表:
本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求,認(rèn)真履行職責(zé),謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下:
一、20xx年度出席公司董事會(huì)會(huì)議情況
20xx年度,公司共召開董事會(huì)xx次,股東大會(huì)4次。本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議xx次,實(shí)際出席xx次,出席股東大會(huì)4次,對公司董事會(huì)的各個(gè)議案均投贊成票,沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序,合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù),與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì)會(huì)議上,本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議,為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到積極作用。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
參照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為擬上市公司的`獨(dú)立董事,本著公正、公平、客觀的態(tài)度,對公司的情況進(jìn)行核查,未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況,董事會(huì)各項(xiàng)決議都是正確合法,期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見3次:
1、對公司第一屆董事會(huì)第十一次董事會(huì)會(huì)議討論的《續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見;
2、對公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見;
3、對公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長的議案》、《聘任黃長遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的議案》發(fā)表獨(dú)立意見。
三、現(xiàn)場檢查情況
作為擬上市公司獨(dú)立董事,參照上市公司的要求,本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核公司提供的材料,并用自己專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論。報(bào)告期內(nèi),對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況,詳實(shí)聽取相關(guān)人員匯報(bào),通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),對董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。
四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作,對保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露,做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。
2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高履職能力。本人通過積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,以不斷提高自己的履職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議,切實(shí)加強(qiáng)對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。
五、其他工作情況
1、不存在提議召開董事會(huì)的情況;
2、不存在提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;
3、不存在提議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年,隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé),發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,按照相關(guān)要求參加董事會(huì)會(huì)議和履行各項(xiàng)職責(zé),利用專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作,深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)情況的了解,以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用,使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展,維護(hù)公司和全體股東的利益。
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