股東會(huì)議決議

股東會(huì)議決議

股東會(huì)議決議1

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年7月28日

　　會(huì)議地點(diǎn)：填寫公司注冊(cè)地址

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議

　　會(huì)議通知情況：本次股東會(huì)已于25日前以書面方式通知全體股東到會(huì)股東情況：股東張三、李四共計(jì)2人，全部到會(huì)

　　本次股東會(huì)由股東張三召集和主持，會(huì)議就設(shè)計(jì)新公司有關(guān)事宜，經(jīng)全體股東協(xié)商同意，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《邯鄲**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司章程》。

　　二、同意公司注冊(cè)資本為人民幣20萬(wàn)元，股東出資情況為：

　　張三以貨幣出資10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%

　　李四以貨幣出資10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%

　　三、同意公司住所為：填寫公司注冊(cè)地址

　　四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查，以上人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

　　五、委托張三同志到公司登記機(jī)關(guān)辦理公司注冊(cè)登記事宜。

　　以上決議，持贊同意見(jiàn)股東所代表的.股份數(shù)為100%。

股東簽字(蓋章)：

　　二〇xx年七月二十八日

股東會(huì)議決議2

各位股東：

　　經(jīng)公司決定，定于20xx年03月5日，召開(kāi)寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年03月5日上午10時(shí)，會(huì)議時(shí)間大約半天。

　　召開(kāi)地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室

　　會(huì)議召集人：張理盛

　　本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　會(huì)議主要議程：關(guān)于股東會(huì)決議解散議程

　　會(huì)議注意事項(xiàng)：

　　全體參會(huì)人員必須親自出席本次會(huì)議，不得請(qǐng)假、遲到。

　　寧波澤盛大藥房有限公司

　　20xx年02月22日

股東會(huì)議決議3

　　按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東xx、xx出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx設(shè)備的.銷售、維護(hù)。

　　三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

　　xx認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

　　xx：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

　　五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。

　　六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

　　九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

股東會(huì)議決議4

　　會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議

　　會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：

　　到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。

　　會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

　　二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

　　會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事

　　聘任 為公司經(jīng)理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)

股東會(huì)議決議5

　　信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì)于20xx年3月10日在信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司召開(kāi)，本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

　　會(huì)議由出資最多的股東XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的'股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　1、討論通過(guò)了信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司章程。

　　2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，XX為公司執(zhí)行董事。

　　3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉XX為公司總經(jīng)理。

　　4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉XX為公司監(jiān)事。

　　5、確認(rèn)了股東出資方式，與會(huì)股東一致同意XX出資55萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的55%、股東XX出資45萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的45%。

　　全體股東簽字：

　　信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司

　　20xx年3月10日

股東會(huì)議決議6

　　參加成員：XXXX

　　決議事項(xiàng)：

　　一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的.注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào)：XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經(jīng)理聘任書

　　根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

　　執(zhí)行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

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