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股東會議案范文-議案
股東會議案范文-議案1
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,在20xx年度履行了獨立董事的職責,積極出席了公司的相關(guān)會議,認真地審議了董事會的各項議案,勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見,維護了公司和股東,特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將20xx年度工作情況總結(jié)如下:
一、獨立董事基本情況
20xx7月公司進行了換屆選舉,20xx年度內(nèi),參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下:
第六屆董事會獨立董事成員為:崔勁、張漢亞、王國強。
第七屆董事會獨立董事成員為:崔德文、王誠軍、王國強。
二、出席公司會議及投票情況
20xx年度公司共召開董事會12次、股東大會5次,獨立董事應出席董事會會議12次,實際出席12次,無委托出席,無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序,合法有效。20xx年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票,未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
三、發(fā)表獨立意見的情況
20xx年度我們發(fā)表了如下獨立意見:
四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
20xx年度,我們勤勉盡責,忠實履行獨立董事職務(wù),利用參加董事會的機會以及其他時間,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進行了解,與公司相關(guān)人員進行認真溝通交流,獲取做出決策所需的資料。
我們及時掌握公司信息披露情況,對公司信息披露工作進行監(jiān)督,促使公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù),并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動,擴展公司自愿信息披露工作,增強投資者對公司的了解,保障了廣大投資者的知情權(quán),維護公司和中小股東的權(quán)益。
五、其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的`情況發(fā)生。
報告期內(nèi),第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議,認真行使了職責,詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認真審議議案,并與公司管理層進行溝通,共同探討公司的發(fā)展目標。
對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員,在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感謝!
20xx年x月x日
股東會議案范文-議案2
各位董事:
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī),以及《xxxx公司章程》的規(guī)定,提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長,任期三年。
現(xiàn)提請董事審議。
xxxx公司
20xx年x月x日
股東會議案范文-議案3
各位董事:
為規(guī)范xxx公司董事會議事及決策規(guī)則、程序,依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定,將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將xxxxx公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
xx公司
20xx年x月x日
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