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(精)股東會決議書
股東會決議書1
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
股東會決議書2
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，北京某某某有限公司股東會會議于________年________月________在________召開。本次會議由________提議召開，________于會議召開________日以前以________方式通知全體股東，應(yīng)到會股東________人，實(shí)際到會股東________人，占總股數(shù)________％。會議由________主持，全體股東達(dá)成一致意見，決議如下：
同意將本公司________％的股權(quán)，作為_____股權(quán)授予________，不進(jìn)行工商變更登記。
股東：________（簽章）
股東：________（簽章）
________年________月________日
股東會決議書3
時(shí)間：_________________年__________月__________日
地點(diǎn)：________________
議題：________________
記錄人：______________
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人，代表股權(quán)100%，符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和章程的要求，參加會議的股東一致通過以下決議：
1、同意增加公司注冊資本，由__________萬元增至__________萬元;
2、同意公司增加部分的'注冊資本__________萬元，由原股東__________以貨幣出資。
3、變更后，公司注冊資本為__________萬元人民幣，各股東出資情況如下：_________________以貨幣出資__________萬元，知識產(chǎn)權(quán)__________萬元(合計(jì)__________萬元)，占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬元，占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬，占注冊資本的__________%;
4、通過了修改后的公司章程;
5、其他登記事項(xiàng)不變。
全體股東簽字：_________________
日期：_________________年__________月__________日
股東會決議書4
_____________有限公司
股東會決議(請勿打�。篲________________公司注銷備案適用)
會議時(shí)間：______________年_____月_____日會議地點(diǎn)：__________________
出席會議股東：______________、_______________、__________出席本次會議的.股東共_____名，代表100%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的100%通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議下列事項(xiàng)經(jīng)公司股東表決通過：
一、因?yàn)開_______________(請參照公司法第一百八十一條)，本公司決定解散，清算完畢后注銷本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人，清算組將嚴(yán)格履行公司法規(guī)定的職責(zé)，清算組負(fù)責(zé)通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷登記申請。
三、清算組成立之日起10日內(nèi)向工商登記機(jī)關(guān)辦理備案登記。
股東簽名(或蓋章)：______________、_______________、__________
____________有限公司(蓋章)
_____________年_____月_____日
股東會決議書5
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的.股東簽名或蓋章：______
股東（簽章）：______
股東（蓋新公司的公章）：______
______年______月______日
股東會決議書6
召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降�'決議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。
二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
三、通過公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
股東會決議書7
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應(yīng)到會股東6人，實(shí)際到會股東6人，占總股數(shù)100%。會議有出資最多的股東主持，形成決議如下：
1、通過《________有限公司章程》。
2、決議通過，入股________有限公司。
3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權(quán)，形成絕對控股。
4、同意設(shè)立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：
同意的，占總股數(shù)100%
不同意的'，占總股數(shù) %
棄權(quán)的，占總股數(shù) %
股東(簽字、蓋章)
________年________月________日
股東會決議書8
__________年________月________日，在________________小區(qū)________號，召開了________有限公司________年第________次股東會決議，在會議召開的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有________、________、________、________，會議由執(zhí)行董事_________、________、_______集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：________市________區(qū)________路________號。
二、同意公司經(jīng)營期限延期至__________年________月________日。
三、同意修改公司章程第_______章第_______條。
四、股東會保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：
__________年________月________日
股東會決議書9
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。
公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：
一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。
二、公司實(shí)收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實(shí)收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。
三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實(shí)收資本_________萬元。各股東的'出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）。
四、對于公司減資前存在的債務(wù)，在公司減資后，如公司資產(chǎn)不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名：
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
_________年_________月_________日
股東會決議書10
時(shí)間：_____年____月____日。
地點(diǎn)：_____。
出席會議股東：_____。
出席本次會議的股東代表______%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。
根據(jù)股東______、______先生/女士提出轉(zhuǎn)讓其所持有的`______有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）股份的書面申請，______有限責(zé)任公司股東大會于______年______月______日召開會議。會議中全體股東認(rèn)真聽取了原股東______、______先生/女士轉(zhuǎn)讓股份的說明，公司股東會就此問題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論，并作如下決議：
1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份，以______萬元轉(zhuǎn)讓給______先生/女士，批準(zhǔn)了______與______先生/女士關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。
2、同意______先生/女士將所持公司______%的股份，以______萬元轉(zhuǎn)讓給______、______、______、______先生/女士。其中，出資萬元購買______%的股份；出資萬元購買______%的股份；出資______萬元購買______%的股份；出資______萬元購買______%的股份。
3、鑒于股東的變化，股東會決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會和監(jiān)事會。選舉股東_______、_______為公司新董事，同時(shí)免去_______（轉(zhuǎn)讓股份的原股東）董事、_______（轉(zhuǎn)讓股份的原股東）監(jiān)事的職務(wù)。
4、會議決定根據(jù)本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》（第_____次修改）。
5、會議決定委托公司職員______負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續(xù)，并辦理新設(shè)企業(yè)的開業(yè)登記手續(xù)。
原股東：_______________
新增股東：_______________
________年______月______日
股東會決議書11
會議時(shí)間：____年____月____日
會議地點(diǎn)：____________________
出席會議股東：____________________
公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計(jì)人，代表本公司____%的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：
�。�(lián)保體綜合授信適用）
□同意本公司作為（身份證號：________________________）的.指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
�。ňC合授信下共同受信模式適用）
□同意本公司作為（身份證號：________________________）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
股東（簽名）：________________
時(shí)間：____年____月____日
股東會決議書12
股東會決議主持人:
出席會議股東：xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
股東會決議書13
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會決議的范圍內(nèi)，由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會確認(rèn)。
四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的'股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
股東會決議書14
會議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號
會議主持人：XXXX
會議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會議性質(zhì)：第X次股東會會議
經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為：溫州市XXXXXXX號
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。
全體股東簽字：
20xx年XX月XX日
股東會決議書15
經(jīng)本公司股東會研究，作出如下決議：
1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名，參加此次會議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會的召集程序、關(guān)于公司對外借款的'審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。
股東簽章：
公司蓋章：
法定代表人簽字：
xx年x月x日