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      2. 風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

        時(shí)間:2024-06-26 14:56:05 報(bào)告 我要投稿

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

          在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報(bào)告不再是罕見的東西,報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢?下面是小編收集整理的風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告1

          為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動(dòng)。

          第一,按照制度要求,重塑制度流程

          按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法,認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度、知識(shí)、技能以及職業(yè)操守,組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。

          第二,做好自查和整改工作

          自查柜面業(yè)務(wù)操作。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理,股金管理等進(jìn)行自查;對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查,找出了存在問題的原因,糾錯(cuò)整改,使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現(xiàn)類似問題。

          自查服務(wù)形象。按照縣農(nóng)信聯(lián)社“優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)”的要求,對(duì)各柜員“統(tǒng)一著裝,微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查,同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話,促使員工改變服務(wù)態(tài)度,提升服務(wù)形象,切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理,風(fēng)險(xiǎn)共防,和諧共贏”。

          通過全面清查,找準(zhǔn)問題,統(tǒng)籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的`監(jiān)督約束機(jī)制,保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。

          第三,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力

          為使活動(dòng)不走過場(chǎng),使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來,對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí),并做好學(xué)習(xí)筆記,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí),把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn),學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程操作規(guī)程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。

          全員行動(dòng),按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo),多措并舉,從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹立信用社新形象,為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,逐步建立案件防控工作長(zhǎng)效機(jī)制,加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備。

          第四,整改措施及今后工作思路

          今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

         。ㄒ唬┘訌(qiáng)學(xué)習(xí),繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè),使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求,定期集中學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)SC6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念,從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。

         。ǘ┘訌(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育,規(guī)范員工言行,加強(qiáng)對(duì)“九種人”實(shí)行不定期排查,同時(shí)對(duì)重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心,樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),提高合規(guī)操作意識(shí),消除麻痹思想,使大家真正認(rèn)識(shí)到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。

         。ㄈ┓e極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見,通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。

         。ㄋ模┮钥茖W(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),樹立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定,組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告2

          按照省聯(lián)行、銀監(jiān)局對(duì)案件防控與冶理要求,為了徹底排查整治*款信用領(lǐng)域案件問題,最大限度防止外部騙貸類案件發(fā)生,進(jìn)一步改善銀行業(yè)信貸領(lǐng)域狀況,依據(jù)《xx》號(hào)文件的提示,我行成立自查小組對(duì)本轄區(qū)內(nèi)*款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查,現(xiàn)將情況報(bào)告如下:

          一、成立組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

          成立信貸風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)信用行信貸風(fēng)險(xiǎn)自查組織、推進(jìn)和落實(shí)等工作。組成人員如下:

          組長(zhǎng):xx

          副組長(zhǎng):xx

          成員:xx

          二、信貸風(fēng)險(xiǎn)排查情況

         。ㄒ唬┡挪榍捌跍(zhǔn)備工作:

          截止排查xx年 x月xx 日,我行各項(xiàng)*款xx筆,余額xxxx萬元,五級(jí)分類全為正常類*款,其中助學(xué)*款共xx筆,金額共計(jì)xx萬元;抵押農(nóng)戶*款xx筆,金額共計(jì)xxx萬元;抵押農(nóng)村工商業(yè)*款x筆,金額共計(jì)xxx萬元。

          (二)排查內(nèi)容:

          領(lǐng)導(dǎo)小組以我行xx年 x月xx日各項(xiàng)*款余額為基數(shù),應(yīng)核對(duì)xx筆,金額xx萬元;已核對(duì)xx筆,金額xx萬元;核對(duì)率達(dá)100%。通過認(rèn)真排查,排查結(jié)果如下:

         。1)我行無編造虛假理由騙取*款案件,*款用途全部真實(shí),我行*款全部采用受托支付方式,最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。

         。2)我行無使用虛假合同騙取*款案件,發(fā)放*款時(shí)我行信貸人員認(rèn)真審查經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容,并沒有發(fā)現(xiàn)偽造、變?cè)旎蛘邿o效的經(jīng)濟(jì)合同;

         。3)我行無使用虛假證明文件騙取*款案件,*款發(fā)放時(shí)我行全部做到進(jìn)行與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件,其他證明文件也都經(jīng)過認(rèn)真審核,不給犯罪分子可乘之機(jī)。

         。4)我行無利用擔(dān)保騙取*款案件,我行發(fā)放*款時(shí),全部嚴(yán)格按照程序?qū)徍说仲|(zhì)押物及擔(dān)保人擔(dān)保條件,沒有使用虛假的.產(chǎn)權(quán)憑證或存單、票據(jù)辦理抵質(zhì)押騙取*款或者通過超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保等情況的發(fā)生。

         。5)我行無通過空殼公司申請(qǐng)*款案件。

          三、排查認(rèn)定:

          此次排查共調(diào)閱了xxxx年x月份到xxxx年x月份信貸檔案共xxx份,確認(rèn)我行并沒有騙貸類案件的發(fā)生。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告3

          現(xiàn)將我局開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患治理情況自查簡(jiǎn)要匯報(bào)如下:

          一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任

          檔案是機(jī)關(guān)工作的歷史記錄,是反映本機(jī)關(guān)主要職能活動(dòng)的`重要信息載體。我局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視,落實(shí)人員,明確責(zé)任,確保了此項(xiàng)工作順利開展。

          二、認(rèn)真開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查

          按照區(qū)檔案局的要求,我局賡即組織對(duì)局檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行了認(rèn)真排查檢查。

          一是建立完善并嚴(yán)格執(zhí)行檔案保管、保密、檢查、立卷歸檔、管理人員崗位責(zé)任制等各項(xiàng)檔案管理制度;

          二是檔案基礎(chǔ)設(shè)施上,我局現(xiàn)有檔案室一間,標(biāo)準(zhǔn)檔案柜兩個(gè),室內(nèi)有電風(fēng)扇、濕度計(jì)、取曖器、取釘器、防潮殺蟲藥等基本的設(shè)備設(shè)施,檔案員辦公室、微機(jī)室、防火滅火裝置無安全隱患,確保了檔案的保管安全;

          三是對(duì)檔案材料進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,按期放置驅(qū)蟲藥物,確保檔案材料不生蟲、霉變;

          四是對(duì)本機(jī)關(guān)的文件、材料按期進(jìn)行了收集、整理、立卷歸檔。

          今后我局將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹檔案法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步加強(qiáng)檔案安全管理,完善檔案門類,確保檔案的完整與安全,力爭(zhēng)檔案工作更上新臺(tái)階。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告4

          為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動(dòng)。

          第一,按照制度要求,重塑制度流程按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法,認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度、知識(shí)、技能以及職業(yè)操守,組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。

          第二,做好自查和整改工作自查柜面業(yè)務(wù)操作。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理,股金管理,反對(duì)洗錢等進(jìn)行自查;對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查,找出了存在問題的原因,糾錯(cuò)整改,使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現(xiàn)類似問題。

          自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝,樹立新形象”的要求,對(duì)各柜員“統(tǒng)一著裝,微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查,同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話,促使員工改變服務(wù)態(tài)度,提升服務(wù)形象,切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理,風(fēng)險(xiǎn)共。防,和諧共贏”通過全面清查,找準(zhǔn)問題,統(tǒng)籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制,保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。

          第三,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力為使活動(dòng)不走過場(chǎng),使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來,對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí),并做好學(xué)習(xí)筆記,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí),把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn),學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反對(duì)洗錢操作規(guī)程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。全員行動(dòng),按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo),多措并舉,從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹立信用社新形象,為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,逐步建立案件防控工作長(zhǎng)效機(jī)制,加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備。

          四.整改措施及今后工作思路今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

          (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè),使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求,定期集中學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的.理念,從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。

          (二)加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育,規(guī)范員工言行,加強(qiáng)對(duì)“九種人”實(shí)行不定期排查,同時(shí)對(duì)重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心,樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),提高合規(guī)操作意識(shí),消除麻痹思想,使大家真正認(rèn)識(shí)到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。

          (三)積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見,通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。

          (四)以科學(xué)的發(fā)展觀作為指導(dǎo),樹立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定,組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告5

          20xx年柳州市小額貸款有限責(zé)任公司公司圍繞制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)管理,在內(nèi)控管理上通過建章建制、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理和有效的開展監(jiān)督檢查,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)柳金辦201412號(hào)文精神,現(xiàn)將本公司風(fēng)險(xiǎn)管理自查情況匯報(bào)如下:

          經(jīng)營(yíng)情況:截止20xx年末我公司貸款余額為4560萬元;累計(jì)發(fā)放貸款7235萬元,累計(jì)收回貸款2675萬元;營(yíng)業(yè)收入為413萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)162萬元。融資總額1500萬元。

          20xx年是XXXX小貸起步的一年,回顧一年工作的不斷實(shí)踐與探索,在貸款管理方面:公司嚴(yán)格按照《廣西小額貸款公司管理辦法》的.有關(guān)規(guī)定,不非法集資、不吸收公眾存款、不違規(guī)經(jīng)營(yíng),貸款投放堅(jiān)持“小額、分散”原則。嚴(yán)格把控融資資金規(guī)范使用,財(cái)務(wù)管理做到制度化、規(guī)范化。在內(nèi)控建設(shè)和制度執(zhí)行方面:建立貸款風(fēng)險(xiǎn)管理制度不斷完善管理辦法,加強(qiáng)貸款的貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查三個(gè)環(huán)節(jié),制度的建立和執(zhí)行為保障業(yè)務(wù)有序開展奠定了基礎(chǔ)。

          通過一年的工作實(shí)踐,隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,結(jié)合這次開展的風(fēng)險(xiǎn)自查情況,我們也看到小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)中面臨諸多的難點(diǎn)和問題,主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面:

          一、小貸公司未納入銀行征信系統(tǒng)范籌。

          因此,對(duì)客戶征信調(diào)查有很大的局限性,由此導(dǎo)致無法真實(shí)反映客戶的信用和貸款情況,使小貸公司面臨很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

          二、抵押物風(fēng)險(xiǎn)也是風(fēng)險(xiǎn)管理中的難點(diǎn)。

          在貸款投放中盡管我們采取以抵押方式為防范貸款風(fēng)險(xiǎn)起到了至關(guān)重要作用。但如果借款人還款還息出現(xiàn)困難時(shí),對(duì)抵押物的處臵處理時(shí)間較難界定,違約一期及時(shí)處理不一定是理想的效果,如果不及時(shí)處理又可能造成更大的風(fēng)險(xiǎn)。一旦處臵抵押物涉及多方面多層次的手續(xù),其繁雜程度大時(shí)間長(zhǎng)必定會(huì)形成逾期貸款。

          三、法律風(fēng)險(xiǎn)隱形存在。

          如何根據(jù)業(yè)務(wù)情況相應(yīng)完善合同文本,以及各類協(xié)議及相關(guān)資料,也是我們下一步重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)的重要工作,以使從法律角度防范風(fēng)險(xiǎn),保障貸款安全。

          四、從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)需進(jìn)一步提高。

          隨著公司業(yè)務(wù)的拓展,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)也是強(qiáng)化公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的有效保證。目前我公司人員配備尚未能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理需要進(jìn)一步通過制度約束也需要足夠的人員實(shí)行細(xì)化分崗位管理來確保風(fēng)險(xiǎn)管理到位,保證業(yè)務(wù)按相關(guān)規(guī)定的嚴(yán)格執(zhí)行。

          通過這次開展風(fēng)險(xiǎn)自查,進(jìn)一步提高我們加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和工作力度,下一步我們將在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范工作,以使業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告6

          一、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

          1、來自互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)磁介質(zhì)上病毒的攻擊。隨著我區(qū)農(nóng)村信用社電子化建設(shè)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)技術(shù)在農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的廣泛應(yīng)用,部分員工因病毒防范意識(shí)較為薄弱,加上計(jì)算機(jī)水平又是參差不齊,有的員工很難主動(dòng)發(fā)現(xiàn)客戶端系統(tǒng)出現(xiàn)的漏洞從而實(shí)施補(bǔ)丁升級(jí),U盤濫用且從不進(jìn)行病毒掃描,這樣就容易造成內(nèi)部信息泄漏或網(wǎng)絡(luò)阻塞,中斷重要業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。

          二、操作流程風(fēng)險(xiǎn)

          隨著業(yè)務(wù)的更新和科技步伐的加快,員工的計(jì)算機(jī)操作業(yè)務(wù)能力與嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范程序不適應(yīng),綜合柜員制未能全面落實(shí),不能夠完全掌握農(nóng)信社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程及處置程序,必然會(huì)造成操作失誤而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)大致分為以下幾方面:

          1、操作行為不規(guī)范,安全防范意識(shí)差。目前,我區(qū)農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)操作員一般只通過了短期輔導(dǎo)培訓(xùn),未能全面掌握計(jì)算機(jī)理論知識(shí)及運(yùn)用技術(shù),主要表現(xiàn)在:一是一些操作人員對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)的缺乏,

          經(jīng)常出現(xiàn)操作性錯(cuò)誤;二是操作人員基本安全意識(shí)不強(qiáng),缺乏安全防范意識(shí);三是人員調(diào)離或崗位變動(dòng)時(shí)不及時(shí)注銷操作員,導(dǎo)致操作員不便于管理;四是人離機(jī)不退,個(gè)別人隨意離開工作崗位,也不簽退,給他人可乘之機(jī),造成了嚴(yán)重的信息安全隱患。

          2、不嚴(yán)格執(zhí)行操作流程,造成安全隱患。由于部分員工跟不上當(dāng)前農(nóng)村信用社電子化建設(shè)步伐,對(duì)推出的硬件設(shè)備以及電子化產(chǎn)品及功能不熟悉或風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)等原因造成了在操作過程中出現(xiàn)系列風(fēng)險(xiǎn)。一是操作人員不嚴(yán)格執(zhí)行硬件設(shè)備的操作流程,造成設(shè)備損壞,致使重要業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn);二是沒有定期對(duì)機(jī)器除塵、保養(yǎng),使微機(jī)在較惡劣環(huán)境下帶“病”工作,計(jì)算機(jī)運(yùn)行報(bào)錯(cuò)或元器件損壞時(shí)有發(fā)生,影響了信用社窗口的服務(wù)效率和形象;三是不嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)程序,給他人或科技結(jié)算中心造成不必要的負(fù)擔(dān)。

          為此我們將嚴(yán)格按照省市聯(lián)社關(guān)于計(jì)算機(jī)管理的一系列相關(guān)要求,對(duì)日常計(jì)算機(jī)信息管理中存在的問題經(jīng)行重點(diǎn)監(jiān)督和整改:

          1、嚴(yán)格業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)與因特網(wǎng)等公眾系統(tǒng)的隔離,無法隔離的要隨時(shí)升級(jí)殺毒程序,同時(shí)嚴(yán)格移動(dòng)磁介質(zhì)的`使用范圍、殺毒流程。加強(qiáng)員工計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn),提高員工的電腦操作技能,制定防

          毒策略,養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習(xí)慣,嚴(yán)防病毒侵害。

          2、加強(qiáng)對(duì)一線人員的操作流程、各項(xiàng)基本規(guī)定的培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)信息專管員的培訓(xùn),提高其處理計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障、防范計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的能力;對(duì)業(yè)務(wù)操作人員要重點(diǎn)抓好計(jì)算機(jī)知識(shí)的普及培訓(xùn)工作,建立各種形式的崗位培訓(xùn)和定期輪訓(xùn)制度,提高職工的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能、敬業(yè)精神、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)操作水平和安全防范綜合能力。一線人員的操作和授權(quán)不能流于形式,堅(jiān)決杜絕各種混崗現(xiàn)象,嚴(yán)格遵循管理制度。

          3、嚴(yán)格操作規(guī)范及操作權(quán)限管理

          隨著農(nóng)村信用社的發(fā)展,信貸系統(tǒng),財(cái)務(wù)系統(tǒng),OA系統(tǒng)的成功上線并投入使用,操作人員必須學(xué)習(xí)和掌握農(nóng)村信用社的操作流程和各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)制度執(zhí)行力的管理。操作員密碼必須定期不定期修改,并嚴(yán)格按規(guī)定設(shè)置操作員及操作員密碼,還需定期修改密碼,多用字母或符號(hào),嚴(yán)禁使用6位相同數(shù)字或電話號(hào)碼或生日號(hào)碼等,嚴(yán)禁口頭或電話告知操作密碼。

          4、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),強(qiáng)化監(jiān)督,完善防范機(jī)制。首先,建立柜員崗位制約為主,做到責(zé)任到崗、落實(shí)到人、相互制約、互相監(jiān)督。其次,

          全面落實(shí)以主任、內(nèi)勤主任為主的監(jiān)管體系,確保做到實(shí)時(shí)監(jiān)管,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)進(jìn)行整改,消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。再則,加強(qiáng)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督和電視監(jiān)控系統(tǒng)管理,加大查處力度,重點(diǎn)是督促基層社各項(xiàng)計(jì)算機(jī)制度執(zhí)行與落實(shí),提升基層執(zhí)行力,以此推進(jìn)和完善防范制度,切實(shí)做到防患于未然。

          5、日常維護(hù)方面,由基社信息專管員負(fù)責(zé)每周一次對(duì)機(jī)房衛(wèi)生清理和設(shè)備故障排查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)科技信息部處理;每月在各基社網(wǎng)點(diǎn)信息專管員的配合下,對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行和管理進(jìn)行維護(hù)和檢查至少一次,全轄的ATM和POS機(jī)由科技信息部統(tǒng)一管理,落實(shí)基社網(wǎng)點(diǎn)專人負(fù)責(zé),加大專管人員的培訓(xùn),使日常操作、維護(hù)工作和安全防范措施得以落實(shí)。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告7

          按照xx省檔案局下發(fā)《關(guān)于開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理情況專項(xiàng)督查的通知》的相關(guān)要求,為做好我鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作,自查情況如下:

          在縣檔案局的指導(dǎo)幫助下,認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī),做好全鎮(zhèn)各類檔案的收集、整理、歸檔、管理、使用等各項(xiàng)工作,不斷加大投入,提高辦公條件,檔案管理水平不斷提高。

          一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)安全責(zé)任

          成立鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,從思想上、行動(dòng)上把檔案安全隱患排查治理工作放在重要位置,層層落實(shí)檔案安全隱患排查治理工作責(zé)任制,分解責(zé)任到具體人、每一個(gè)環(huán)節(jié),確保檔案安全隱患排查治理工作思想到位、職責(zé)到位、指揮到位、措施到位。

          鎮(zhèn)黨委、政府始終把檔案管理工作作為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,解決矛盾糾紛的基礎(chǔ)性工作來抓。教育引導(dǎo)廣大檔案管理工作人員,特別是村、企事業(yè)主要負(fù)責(zé)人,提高對(duì)檔案工作重要性的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)檔案管理的.責(zé)任感和自覺性,提高管理水平。

          二、認(rèn)真開展排查,及時(shí)消除隱患

          按照要求,圍繞法律政策執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、制度安全風(fēng)險(xiǎn)、資源安全風(fēng)險(xiǎn)、檔案實(shí)體安全風(fēng)險(xiǎn)、檔案信息管理風(fēng)險(xiǎn)、檔案保密開放與利用風(fēng)險(xiǎn)等方面的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱領(lǐng)域和重點(diǎn)部位,進(jìn)行一次全面細(xì)致的安全排查,對(duì)于查出的問題隱患,要逐項(xiàng)記入臺(tái)賬,并確定隱患項(xiàng)目、隱患部位、整改措施、完成時(shí)間、整改結(jié)果、責(zé)任人,嚴(yán)格落實(shí)。

          三、落實(shí)各項(xiàng)制度,建立長(zhǎng)效機(jī)制

          以本次檔案安全隱患排查治理工作為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度,建立長(zhǎng)效機(jī)制,認(rèn)真落實(shí)安全隱患排查治理工作責(zé)任制。為此,我們積極組織相關(guān)人員參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),定期組織各村、各企事業(yè)單位檔案員到檔案工作先進(jìn)單位學(xué)習(xí),依法治檔的水平進(jìn)一步提高。嚴(yán)格按照規(guī)定整理歸檔,嚴(yán)格檔案借閱和使用制度,認(rèn)真保管好各種檔案資料,防止檔案的流失。我們將以這次檢查驗(yàn)收為契機(jī),進(jìn)一步加大投入,不斷加大軟硬件建設(shè)力度,改善辦公條件,提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),促進(jìn)全鎮(zhèn)檔案工作再上新水平。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告8

          根據(jù)要求,我們認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了學(xué)校關(guān)于推進(jìn)腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作的有關(guān)文件精神,把建立腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制工作作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來抓,列入重要的'議事日程,動(dòng)畫學(xué)院黨總支及時(shí)召開了黨員專門會(huì)議,對(duì)腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作進(jìn)行了認(rèn)真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統(tǒng)一思想,提高對(duì)腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作重要性的認(rèn)識(shí),不斷增強(qiáng)自我防控意識(shí)。

          一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),組建專門工作小組

          為加強(qiáng)動(dòng)畫學(xué)院腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立了動(dòng)畫學(xué)院腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,黨支部書記為第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制工作的組織領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由輔導(dǎo)員、辦公室秘書負(fù)責(zé)具體工作。另外,輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生黨支部建設(shè),在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè),培養(yǎng)學(xué)生黨員的廉潔自律意識(shí)。

          二、加大宣傳教育力度、開展對(duì)腐朽風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查

          為了進(jìn)一步推進(jìn)動(dòng)畫學(xué)院腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作,組織全體黨員干部學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,認(rèn)真研究分析當(dāng)前反腐朽斗爭(zhēng)的嚴(yán)峻形勢(shì),從工作實(shí)際出發(fā),認(rèn)真查找崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn),要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督,增強(qiáng)黨員干部的腐朽風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),制定有效防范措施,積極化解腐朽風(fēng)險(xiǎn)。

          在排查過程中,重點(diǎn)突出一個(gè)“細(xì)”字,圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)腐朽問題進(jìn)行查找,抓住重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié),從思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面,認(rèn)真查找系部領(lǐng)導(dǎo)崗位、輔導(dǎo)員崗位、辦公室崗位等三個(gè)層次的腐朽風(fēng)險(xiǎn),確保查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無遺漏。

          總之,動(dòng)畫學(xué)院在開展腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作中,從實(shí)際出發(fā),認(rèn)真工作,取得了一定的成效,全體教職工防腐拒腐意識(shí)明顯增強(qiáng)、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、教學(xué)、管理效率不斷提高。在今后的工作中,我們將繼續(xù)努力,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出工作中的不足,邊學(xué)邊查,邊查邊改,查缺補(bǔ)漏,逐步完善,把腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作抓緊抓好、抓落實(shí)。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告9

          根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開展教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀(jì)20xx17號(hào))要求,我校已對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告于下:

          一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作整體情況

          我校認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)工作精神和部署,堅(jiān)持“治標(biāo)兼治本、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針,嚴(yán)格按照要求,結(jié)合自身情況認(rèn)真開展了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。通過學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)文件精神,以崗位廉政教育為基礎(chǔ),以重點(diǎn)崗位監(jiān)控為重點(diǎn),以制度機(jī)制建設(shè)為保障,著力構(gòu)建我校懲治和預(yù)防腐敗體系,統(tǒng)一了教職工思想,進(jìn)一步深化了校務(wù)公開制度,為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作打下了優(yōu)良的思想基礎(chǔ),推動(dòng)我校各項(xiàng)工作又好又快發(fā)展。

          二、學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作主要做法

          (一)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作五項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作即梳理職權(quán)、編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運(yùn)行流程圖、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定防控措施的開展和完成情況

          1.嚴(yán)格按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作五項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作開展工作注重預(yù)防原則,重視預(yù)防為先,重視廉政教育和制度建設(shè),加強(qiáng)監(jiān)督,弘揚(yáng)正氣,自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀念和廉政氛圍。

          2.認(rèn)真編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運(yùn)行流程圖

          進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)廉潔從政的規(guī)章制度,在領(lǐng)導(dǎo)決策、中層干部任免、財(cái)務(wù)管理、初高中招生考試、基建維修、政府物資采購(gòu)等方面做到凡事有制度,制度抓落實(shí),落實(shí)有監(jiān)管。

          3.切實(shí)排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

          主動(dòng)探索學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的特點(diǎn)和規(guī)律,根據(jù)不同崗位、不同層面、不同職級(jí)的工作實(shí)際,不斷改進(jìn)方法,規(guī)范工作流程,強(qiáng)化權(quán)力在陽光下操作。

          4.劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

          突出抓好重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理,規(guī)范廉潔從政的制度建設(shè),樹立嚴(yán)于律已、廉潔從政的干部隊(duì)伍形象,努力構(gòu)建全面覆蓋、層層管理、重點(diǎn)防控、責(zé)任到人的廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系。

          5.制定防控措施

          在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學(xué)校招生考試、中層干部任用等方面做到亮制度、講落實(shí)、重監(jiān)督,最大限制地減少不廉潔行為。

          (二)廉政風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面(思想道德、權(quán)利運(yùn)行、制度機(jī)制)和三個(gè)層次(單位部門、領(lǐng)導(dǎo)干部、崗位個(gè)人)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)高的的單位和環(huán)節(jié)的防控情況,包括三重一大決策制度,考試招生考試、員工人士、招標(biāo)采購(gòu)、基建工程、財(cái)務(wù)管理、研究經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)道德等

          1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)

          校黨支部和行政班子召開會(huì)議,認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī),讓全體黨員干部掌握廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的基本要求、主要內(nèi)容、方法步驟,達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識(shí),形成氛圍,增強(qiáng)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找的自覺性,為廉政風(fēng)險(xiǎn)管理奠定優(yōu)良的思想基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)。

          2.制定防控方案

          按照上級(jí)文件要求,召開推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制建設(shè)動(dòng)員會(huì),從廉政風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面(思想道德、權(quán)利運(yùn)行、制度機(jī)制)和三個(gè)層次(單位部門、領(lǐng)導(dǎo)干部、崗位個(gè)人)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)高的的單位和環(huán)節(jié)的防控,包括三重一大決策制度,考試招生考試、員工人士、招標(biāo)采購(gòu)、基建工程、財(cái)務(wù)管理、研究經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)道德等方面研究并制定《北海五中深入強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。

          3.查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

          根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開展教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查的`通知》(桂黨高工紀(jì)20xx17號(hào))要求,對(duì)照每個(gè)工作崗位、工作職責(zé)和工作流程上履行職責(zé)、執(zhí)行制度情況,全員參與,從領(lǐng)導(dǎo)干部開始,認(rèn)真查找和梳理個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

          (三)干部教師工作崗位因知識(shí)、能力不足造成廉政風(fēng)險(xiǎn)的情況和單位采取的防控措施

          1.查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

          每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)工作人員結(jié)合自身崗位職責(zé),本著對(duì)組織、對(duì)工作、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度,采取自己找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審四個(gè)程序,認(rèn)真查找和分析個(gè)人在履行崗位職責(zé)等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

          2.查找科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)結(jié)合年級(jí)、科室工作重點(diǎn),對(duì)照職責(zé)定位和履行情況,分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并認(rèn)真分析和細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容與表現(xiàn)形式,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后,報(bào)校黨總支和行政審核。

          3.查找單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

          學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合自身崗位工作特點(diǎn),重點(diǎn)查找在落實(shí)“三重一大”規(guī)定等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式,查找學(xué)校風(fēng)險(xiǎn),并把實(shí)踐中的有效做法從制度上固定下來。

          (四)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控中采取的創(chuàng)新思路及做法。舉例說明1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

          學(xué)校成立了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,學(xué)校黨支部書記為組長(zhǎng),學(xué)校副校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),黨總支書記、各部門主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)組成員。為加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的工作指導(dǎo)和督促檢查,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主任由校辦公室主任兼任,以便保證辦公室工作的高效運(yùn)行。

          2.強(qiáng)化制度建設(shè)

          結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況,經(jīng)校黨總支討論研究制定了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》,明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求、主要內(nèi)容、工作重點(diǎn)和實(shí)施步驟,作為全校開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)性文件,進(jìn)一步落實(shí)和修訂完善現(xiàn)有規(guī)章制度,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,提高制度執(zhí)行力,切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè),真正形成用制度管權(quán)、管人、管事的長(zhǎng)效機(jī)制。

          3.廣泛發(fā)動(dòng)動(dòng)員組織召開了校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員會(huì),校長(zhǎng)結(jié)合學(xué)!读L(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》,介紹了防控工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo),對(duì)我校開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行動(dòng)員和部署,教育和引導(dǎo)廣大教職員工全面掌握開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要意義、基本要求、主要內(nèi)容和政策辦法,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí),克服畏難情緒,消除抵觸心理,改變錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),扎實(shí)開展好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)工作。

          4.加強(qiáng)宣傳報(bào)道

          學(xué)校依托校園網(wǎng)、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的宣傳和引導(dǎo),介紹上級(jí)有關(guān)政策精神和其他兄弟學(xué)校加強(qiáng)防控工作的好做法、好經(jīng)驗(yàn),及時(shí)反映學(xué)校和校內(nèi)各單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開展情況,廣泛接受群眾意見、建議和監(jiān)督。

          三、開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作面臨的主要問題與困難,建議或者意見

          (一)面臨的主要問題與困難

          1.準(zhǔn)確定位難。如梳理職權(quán)、編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運(yùn)行流程圖、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、劃分風(fēng)險(xiǎn),形成機(jī)制完善、推進(jìn)制度化、規(guī)范化、程序化、法制化建設(shè)等。

          2.圍繞中心難。學(xué)校的中心工作是教育教學(xué)。廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作要在這方面創(chuàng)造性設(shè)計(jì)、務(wù)實(shí)性推進(jìn),做到廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控目標(biāo)與提高教育教學(xué)相結(jié)合、與干部群眾對(duì)反腐倡廉建設(shè)的期望相適應(yīng),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正、廉潔高效的優(yōu)良環(huán)境,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展比較難。

          3.突破重點(diǎn)難。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性很強(qiáng)的工作,涉及的工作領(lǐng)域廣,對(duì)象層面多,必須明確重點(diǎn)。但在實(shí)際操作過程中突破重點(diǎn)比較難。如工程項(xiàng)目建設(shè)和民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域,如何抓住人、財(cái)、物管理和權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在具體操作層面上如何突破風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別真實(shí)性和客觀性,突破工作常規(guī)性和長(zhǎng)效性,突破工作創(chuàng)新性,突破工作復(fù)雜性等都比較難。

          (二)建議

          1.建立長(zhǎng)效預(yù)警制度

          學(xué)校應(yīng)該建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控長(zhǎng)效機(jī)制,定期聽匯報(bào)、查資料、走訪、信息監(jiān)控、民主評(píng)議、不定期抽查等方法,對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、工作制度、預(yù)防措施、監(jiān)督管理等項(xiàng)工作開展情況進(jìn)行檢查。對(duì)查出的問題,按照分級(jí)管理的原則,及時(shí)糾正和處置權(quán)力運(yùn)行中的失誤和偏差,化解廉政風(fēng)險(xiǎn),避免苗頭性、傾向性問題轉(zhuǎn)變?yōu)檫`紀(jì)違法行為。

          2.開展承諾公示

          廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及的校級(jí)、中層領(lǐng)導(dǎo)干部,要簽訂《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控承諾書》,就建立的防控措施和制度公開作出執(zhí)行承諾,自覺接受監(jiān)督。

          3.健全完善制度

          針對(duì)不斷出現(xiàn)的新情況新問題,主動(dòng)探索監(jiān)督新舉措,防止腐敗行為發(fā)生,保障廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制有效運(yùn)行,形成持續(xù)和不斷完善的循環(huán)機(jī)制。

          4.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)

          以崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施等為主要內(nèi)容,對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化管理。每個(gè)步驟完成后,由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行全面總結(jié),提升認(rèn)識(shí),對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)查缺補(bǔ)漏,對(duì)防控措施豐富完善,提高工作水平。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告10

          麥蓋提縣地方稅務(wù)局:

          根據(jù)你局《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》(麥地稅通【20xx】 號(hào))的有關(guān)要求,對(duì)我公司自成立至20xx年2月29日稅款繳納情況開展自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

          一、公司成立的背景和當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)

          公司是為適應(yīng)“和諧刀郎花園小區(qū)”的需要而成立的。公司成立以后,遇到國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策,對(duì)房地產(chǎn)業(yè)由扶持轉(zhuǎn)為嚴(yán)格控制,相繼出臺(tái)一系列改革措施,如取消房地產(chǎn)企業(yè)享受新辦企業(yè)的免稅待遇、提高購(gòu)房戶按揭購(gòu)買住宅首付款的比例等,從而使企業(yè)受到的政策壓力越來越大,土地購(gòu)置成本高,從市場(chǎng)方面看,住宅產(chǎn)品的大中小戶型、高中低價(jià)位的結(jié)構(gòu)不合理,面向普通消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)適用型住房比重偏小,已經(jīng)造成了一定程度的無效供給。

          二、公司面臨的困境

          公司成立時(shí)的900萬元注冊(cè)資本金,扣除用于“和諧刀郎花園小區(qū)”項(xiàng)目的土地購(gòu)置成本后,后續(xù)開發(fā)資金沒有到位。同時(shí)公司還面臨著經(jīng)驗(yàn)不足和人才不足的問題,特別是缺乏市場(chǎng)定位方面的人才,因而在項(xiàng)目決策過程中往往只能優(yōu)先進(jìn)行成本效益測(cè)算,無法在項(xiàng)目功能定位、確定潛在客戶群等方面進(jìn)行更多的分析,在進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研時(shí)考慮更多的'是短期效益,很少關(guān)注長(zhǎng)效項(xiàng)目。

          面對(duì)困境,公司一般人從領(lǐng)導(dǎo)到員工沒有退縮,而是不斷的探索市場(chǎng)、積累經(jīng)驗(yàn)。公司成立以來,通過不斷的考察、測(cè)算、調(diào)研,公司掌握了大量的市場(chǎng)信息。

          三、現(xiàn)有項(xiàng)目的發(fā)展前景

          公司成立以來“和諧刀郎花園小區(qū)”規(guī)劃建設(shè)面積186000㎡,第一期規(guī)劃建設(shè)面積46900㎡、2#樓20xx2㎡、3#樓6693㎡(賓館)、4#樓20xx6㎡一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8000多萬元,其 -2-

          中門面房3650㎡以上,住宅36557㎡,共計(jì):320套住宅。

          三、自查結(jié)果

          我公司土地購(gòu)置后,后續(xù)開發(fā)資金不到位,影響按計(jì)劃開發(fā)建設(shè),我們只能開發(fā)3#樓、4#樓建設(shè)。

          分年度對(duì)涉及的營(yíng)業(yè)稅及其附加、車船稅和印花稅及契稅等各稅種的應(yīng)計(jì)提數(shù)、已計(jì)提數(shù)、少計(jì)提數(shù)、應(yīng)繳數(shù)、已繳數(shù)和少繳數(shù)逐個(gè)進(jìn)行說明。

          四、對(duì)自查查處存在問題的解決方案

          印花稅,土地使用稅,契稅,建筑工程稅等有關(guān)稅從下個(gè)月起分階段交,我們至今未銷售任何商鋪?zhàn)≌,除此之外我們還沒有牽扯營(yíng)業(yè)稅。

          五、其他需要說明的事項(xiàng)

          1、我公司目前開發(fā)的這塊地,為城市郊區(qū),比較偏僻,我們無法吸引客戶前來購(gòu)房。

          2、我們的經(jīng)營(yíng)情況一旦好轉(zhuǎn)或一些資金到位,應(yīng)交納的相應(yīng)稅務(wù),我公司絕不拖欠。

          六、聲明:

          我公司上述自查結(jié)果真實(shí)、合法、完整,附表內(nèi)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。如有不實(shí),我公司愿承擔(dān)法律責(zé)任。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告11

          一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),積極動(dòng)員部署

          一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織。為切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,促進(jìn)干部廉潔從政,推進(jìn)懲治體系建設(shè),確保各項(xiàng)防范措施落到實(shí)處,我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),其他班子成員為副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的日常運(yùn)作、檢查分析等各項(xiàng)工作。制定出臺(tái)了《xx民政局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》,按照“一崗雙責(zé)”的要求,將風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入全州民政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作目標(biāo),層層簽訂責(zé)任書,與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制同部署、同落實(shí)、同考核。二是積極動(dòng)員,提高認(rèn)識(shí)。組織召開由全局干部職工和下屬單位負(fù)責(zé)人參加的動(dòng)員會(huì),學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作文件精神及《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》、《中央政治局關(guān)于改進(jìn)作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《云南省委改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾十項(xiàng)規(guī)定》等,局長(zhǎng)在動(dòng)員會(huì)上要求全局干部職工要深刻領(lǐng)會(huì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的必要性和重要意義,要認(rèn)真落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的各項(xiàng)措施,準(zhǔn)確界定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),切實(shí)筑牢前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三道防線,認(rèn)真抓好計(jì)劃、執(zhí)行、考核、修正四個(gè)環(huán)節(jié),確保工作取得實(shí)效。通過學(xué)習(xí),使大家認(rèn)識(shí)到開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、建立防控機(jī)制是融教育、制度、監(jiān)督于一體,能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制,從而做到人人主動(dòng)參與,人人提高認(rèn)識(shí)。

          二、務(wù)實(shí)工作基礎(chǔ),提升廉政防控水平

         。ㄒ唬┎檎覎徫伙L(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建防控網(wǎng)絡(luò)。一是查找廉政風(fēng)險(xiǎn)源。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的工作方法,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)崗位,重點(diǎn)查找在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用等方面存在的廉政防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。中層崗位,重點(diǎn)針對(duì)審批、執(zhí)法、管理等環(huán)節(jié)查找在行使行政審批權(quán)、執(zhí)法權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)過程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。直接承辦人,主要對(duì)照崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)分工、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、工作制度,查找在履行職責(zé)、執(zhí)行制度、管理人財(cái)物過程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找范圍。二是查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。重點(diǎn)查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)、科室風(fēng)險(xiǎn),分別填寫個(gè)人、科室《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》。三是評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。針對(duì)查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),按照危害程度和發(fā)生頻率等進(jìn)行分析評(píng)估,確定不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)已自查出的各類風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核把關(guān)后,予以公示備案。共核定內(nèi)部機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)24個(gè),個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)53個(gè),保證了廉政風(fēng)險(xiǎn)的查全、查深、查透、查準(zhǔn)。同時(shí)按照權(quán)力、崗位的風(fēng)險(xiǎn)因素、發(fā)案頻率與可能造成的經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響等,將廉政風(fēng)險(xiǎn)劃分為“高”、“中”“低”三個(gè)等級(jí),其中內(nèi)部機(jī)構(gòu)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個(gè),中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13個(gè),低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè);個(gè)人崗位高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)16個(gè),中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)27個(gè),低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10個(gè)。

         。ǘ┮(guī)范權(quán)力運(yùn)行流程,進(jìn)行“流程再造”。針對(duì)民政工作面寬、點(diǎn)散、事雜的特點(diǎn),按照“誰行使、誰清理”的原則,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各科室科長(zhǎng)和直接承辦人在內(nèi)的'崗位進(jìn)行了全員清理,確保橫向到邊、縱向到底、不留死角。按照職務(wù)崗位、業(yè)務(wù)崗位、內(nèi)部管理崗位重新規(guī)范了崗位職責(zé),對(duì)民政業(yè)務(wù)每個(gè)工作環(huán)節(jié)加以修定完善。在全面清理權(quán)力項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,按照形式簡(jiǎn)潔、操作簡(jiǎn)便”為標(biāo)準(zhǔn),以“規(guī)范運(yùn)行、提升效能”為目標(biāo),繪制了11個(gè)權(quán)力運(yùn)行流程圖,進(jìn)行“流程再造”,進(jìn)一步明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、辦理時(shí)限和法律依據(jù),促使權(quán)力更加明晰、流程更加優(yōu)化、監(jiān)督更加到位、管理更加規(guī)范。

         。ㄈ┙∪贫龋晟品锤(guī)章。推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,制度是保障。先后建立健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)、重要情況通報(bào)和報(bào)告、重大決策征求意見等各項(xiàng)制度,建立決策失誤責(zé)任追究制度。落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則,完善內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制;落實(shí)民主生活會(huì)制度;完善領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、目標(biāo)考核制度;完善并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告制度;完善黨內(nèi)民主集中制度,重大事項(xiàng)堅(jiān)持黨內(nèi)協(xié)商,共同決策;健全完善黨內(nèi)情況通報(bào)、情況反映和重大決策征求意見等制度,逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)、采購(gòu)等各項(xiàng)政務(wù)黨務(wù)公開。真正形成用制度管權(quán),按制度辦事,靠制度管人的有效機(jī)制。

         。ㄋ模┤轿环揽,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。在全面清權(quán)查險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)的危害程度、形成原因等,制定了130條防控措施,并借助內(nèi)部管控、全面公示和社會(huì)監(jiān)督三個(gè)平臺(tái)建立全方位的防控網(wǎng)絡(luò)。在工作中,注重構(gòu)筑三道防線,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。一是落實(shí)前期預(yù)防,就是針對(duì)黨員干部日常生活中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn),從加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、思想道德建設(shè)和制度機(jī)制層面主動(dòng)做好防范,限度地從源頭上排除可能發(fā)生不廉潔問題的隱患,增強(qiáng)其廉潔自律的主動(dòng)性和監(jiān)督制約機(jī)制的有效性。二是落實(shí)事中監(jiān)控,就是結(jié)合崗位廉政教育,運(yùn)用內(nèi)部監(jiān)控、信息預(yù)警等形式及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題,實(shí)現(xiàn)事中控制。三是做好事后處置,就是對(duì)有明顯表現(xiàn)的個(gè)人及時(shí)進(jìn)行糾錯(cuò)和提醒;對(duì)有輕微違紀(jì)行為,群眾有較大反映的,采取批評(píng)教育、誡勉談話、責(zé)令整改等方式,進(jìn)行超前防范和動(dòng)態(tài)監(jiān)督;對(duì)整改不力,群眾仍有反映的,按照相關(guān)規(guī)定予以追究,努力做到?jīng)]有問題早預(yù)防,有了問題早發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)問題早糾正,嚴(yán)重問題早查處。

          三、積極防控、注重效果,努力提升部門新形象

         。ㄒ唬┰鰪(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。在崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)中,局機(jī)關(guān)干部職工經(jīng)過學(xué)習(xí)動(dòng)員、相互討論、崗位查找、措施制定,進(jìn)一步提高了對(duì)各自工作崗位重要性的認(rèn)識(shí),通過正反典型教育、廉政文化教育等多種形式的教育,進(jìn)一步明確了自己的權(quán)限和職責(zé),牢固樹立了有崗位就有職責(zé),有職責(zé)就有權(quán)力,有權(quán)力就有風(fēng)險(xiǎn)的觀念,增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí),(二)規(guī)范了內(nèi)部防控措施。廉政風(fēng)險(xiǎn)排查是對(duì)各崗位人員職責(zé)履行的督查,根據(jù)各崗位人員的工作內(nèi)容、任務(wù)和責(zé)任,結(jié)合有關(guān)規(guī)定,接受領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)監(jiān)督。通過全面清權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開“曬”權(quán)和民主評(píng)權(quán)等防控措施,進(jìn)一步簡(jiǎn)化了行政審批環(huán)節(jié),提升了為民辦事效率。通過搭建內(nèi)部管控、全面公示和社會(huì)監(jiān)督三個(gè)平臺(tái),統(tǒng)籌利用民主評(píng)議黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)的監(jiān)督效應(yīng)和整體社會(huì)輿論等監(jiān)督資源,形成了有效的監(jiān)督機(jī)制,督促?gòu)V大黨員干部正確、健康、有效地履行職責(zé),遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn)。通過開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,有力推動(dòng)了各項(xiàng)權(quán)力的規(guī)范、公開和高效運(yùn)行,使廣大黨員干部的服務(wù)意識(shí)明顯增強(qiáng),工作效率和服務(wù)水平明顯提高,工作作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn),機(jī)關(guān)效能建設(shè)水平進(jìn)一步提升。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告12

          一、工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問題

          我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì),財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告。近年來,各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強(qiáng)。

          (一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位

          目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

          (二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

          稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家,而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的.有多家,而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家,也只達(dá)到30%。

          (三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大

          有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

          (四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范

          有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷,待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。

          (五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱

          我市區(qū)、縣工會(huì)有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì),單獨(dú)建立工會(huì)賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會(huì)獨(dú)立管理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后,工會(huì)組織迅猛發(fā)展,但也存在集中建會(huì)、突擊建會(huì)的情況。有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不規(guī)范,2-3人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì),有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì)。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告13

          我校根據(jù)“XXX人民政府辦公室《關(guān)于對(duì)校園安全進(jìn)行大排查大整治的通知》(XXX發(fā)〔20xx〕127號(hào))、XXX人民政府辦公室《關(guān)于對(duì)縣教育局、張家灣人民政府進(jìn)行通報(bào)批評(píng)的決定》和XXX教育局《關(guān)于印發(fā)〈全縣中小學(xué)(幼兒園)校園安全風(fēng)險(xiǎn)大排查大整治實(shí)施方案〉的通知》(XX發(fā)〔20xx〕84號(hào))文件要求”,由XXX牽頭成立安全小組,對(duì)我校校園安全隱患進(jìn)行大排查,報(bào)告如下:

          安全排查領(lǐng)導(dǎo)小組:

          組 長(zhǎng):XXX 副組長(zhǎng):XXX 成 員:XXX XXX

          一、排查情況

         。ㄒ唬⿲W(xué)校管理隱患

          我校由安全小組嚴(yán)格按照問題清單一一排查。

          1.我校是全封閉式學(xué)校,學(xué)校無學(xué)生在校外租住民房或借住在親戚朋友家中。

          2.學(xué)校無未辦理教師資格證的教師在學(xué)校從事教學(xué)工作。

          3.學(xué)校不存在1名男教師單獨(dú)包班的情況。

          4.學(xué)校對(duì)照“十嚴(yán)格、十不準(zhǔn)”的要求,每學(xué)期對(duì)教職工開展至少2次法治教育、警示教育培訓(xùn)。

          5.學(xué)校明確女教師擔(dān)任生活指導(dǎo)教師,并定期對(duì)學(xué)生開展心理和生理健康教育。

          6.學(xué)校對(duì)學(xué)生及家長(zhǎng)開展預(yù)防XX宣傳和法治教育。

          7.學(xué)校設(shè)立防XX舉報(bào)箱、公布舉報(bào)電話。

          8.學(xué)校把全體教職工納入師德教育周活動(dòng)參與對(duì)象。

          9.學(xué)校認(rèn)真開展師德師風(fēng)監(jiān)測(cè)和考核,隨時(shí)掌握學(xué)校師德師風(fēng)狀況。 10.學(xué)校認(rèn)真落實(shí)食堂、營(yíng)養(yǎng)餐管理的系列制度,嚴(yán)把食品安全關(guān)。

          11.學(xué)校無校車,不存在非法校車接送學(xué)生以及學(xué)生搭乘農(nóng)用車、黑車等非法營(yíng)運(yùn)車輛的情況。

          12.學(xué)校不存在男性工勤人員管理女生宿舍的情況。

         。ǘ┪锓兰挤离[患

          1.學(xué)校視頻監(jiān)控全覆蓋,但未接入公安“天網(wǎng)”工程。

          2.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)定期對(duì)視頻監(jiān)控進(jìn)行回放查看。

          3.學(xué)校圍墻完全封閉,門衛(wèi)室工作規(guī)范正常。

         。ㄈ┤朔离[患

          1.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)無言行低俗、趣味低級(jí),生活作風(fēng)糜爛墮落,喜歡出入聲色娛樂場(chǎng)所的人員;

          2.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)與異性學(xué)生言行隨意,不注重教師形象的教職人員;

          3.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)有在宿舍、教室、辦公室或其他相對(duì)封閉的地點(diǎn)單獨(dú)留下異性學(xué)生談話、輔導(dǎo)行為的人員;

          4.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)校園內(nèi)從事食堂、宿管、門衛(wèi)等工作以及校園工程施工人員等存在與異性學(xué)生單獨(dú)相處行為的.人員;

          5.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)喝酒后進(jìn)入校園的人員;

          6.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)學(xué)校允許將學(xué)生帶離學(xué)生宿舍、學(xué)校行為的人員;

          7.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)校園內(nèi)其他可能存在侵害學(xué)生的人員。

          二、存在問題

          1.學(xué)校視頻監(jiān)控均未與公安“天網(wǎng)”聯(lián)接。

          三、整改措施

          1.學(xué)校視頻監(jiān)控均未與公安“天網(wǎng)”聯(lián)接,盡快與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告14

          5月27日至29日,省檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作第二檢查組在我市開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患抽查。xx市檔案館、市自然資源和規(guī)劃局等9家單位受檢。檢查發(fā)現(xiàn),各受檢單位檔案工作體制機(jī)制較健全,檔案收集整理和開發(fā)利用較規(guī)范,但仍存在館庫(kù)硬件、安全管護(hù)、消防隱患等方面的問題。為大力推進(jìn)檔案安全體系建設(shè),扎實(shí)做好檔案安全各項(xiàng)工作,根據(jù)省檔案局要求,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:

          一、高度重視,督促抓好整改

          市檔案局高度重視此次檔案安全整改工作,市委辦主要負(fù)責(zé)同志親自部署安排,要求受檢單位務(wù)必對(duì)照省檢查組反饋的問題,逐一整改落實(shí);市檔案局督促各受檢單位立即成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組,由主要負(fù)責(zé)同志任組長(zhǎng),分管負(fù)責(zé)同志任副組長(zhǎng),相關(guān)業(yè)務(wù)科室及專、兼職檔案員具體負(fù)責(zé),針對(duì)反饋問題認(rèn)真制定整改措施、明確責(zé)任人、整改要求及整改時(shí)限,上報(bào)整改方案。x月x日,市檔案局審核通過x家單位整改方案,并將整改方案上報(bào)省檔案局。

          二、過程控制,逐一抓好指導(dǎo)

          x家單位陸續(xù)啟動(dòng)整改工作,在電話指導(dǎo)過程中,我們發(fā)現(xiàn)各單位的問題主要分為以下四類:

          一是硬件配置不標(biāo)準(zhǔn),如未安裝防光窗簾、未安裝防盜窗、未配置二氧化碳滅火器、電器線路隱患較大等;

          二是管理制度不到位,如檔案安全工作制度不完善、未簽訂《檔案安全崗位責(zé)任書》、未制定應(yīng)急預(yù)案等;

          三是檔案用房不達(dá)標(biāo),如檔案用房不符合設(shè)計(jì)要求、未實(shí)現(xiàn)檔案用房“三分開”等;

          四是檔案整理不規(guī)范,如檔案資料收集不齊全不完整、檔案保管期限劃分混亂、檔案數(shù)字化建設(shè)滯后等。

          解決方案:

          一是督促各單位及時(shí)將所需硬件設(shè)備、設(shè)施按要求配置;

          二是指導(dǎo)各單位完善檔案安全管理制度,簽訂相關(guān)責(zé)任書;

          三是與相關(guān)整改單位共同研究如何重新劃分檔案辦公區(qū)域,保障檔案用房使用達(dá)標(biāo);

          四是組織各單位對(duì)專、兼職檔案管理人員培訓(xùn),加快各類檔案的收集歸檔和分類整理。

          市檔案局在電話指導(dǎo)的同時(shí),擬在x月下旬對(duì)x家單位的實(shí)際整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo),確保整改工作不走樣,整改措施有實(shí)效,整改時(shí)限不拖延。

          三、把握節(jié)點(diǎn),限時(shí)抓好驗(yàn)收

          根據(jù)受檢單位上報(bào)的`整改時(shí)限,擬在x月底前對(duì)此批整改單位進(jìn)行核查驗(yàn)收,對(duì)照檢查組反饋的問題,逐一簽單銷號(hào)。對(duì)于檔案館(室)用房建筑標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)等暫時(shí)難以整改到位的問題,要求整改單位提供臨時(shí)替代方案,并將解決方案列入單位工作計(jì)劃。驗(yàn)收完畢后,市檔案局將驗(yàn)收情況上報(bào)省檔案局。

          四、舉一反三,全面抓好查改。

          市檔案局將以此次省檔案局抽查活動(dòng)為契機(jī),結(jié)合我市“雙隨機(jī)一公開”檔案檢查工作,對(duì)全市檔案館(室)檔案安全情況進(jìn)行抽查,以檢查組反饋的問題為重點(diǎn),舉一反三進(jìn)行查改,要求各縣、區(qū)檔案館(室)在健全檔案安全制度、加強(qiáng)硬件保障和做好人員培訓(xùn)等方面下功夫,確保責(zé)任層層落實(shí)到位、檔案安全制度執(zhí)行到位。

        風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告15

          一、風(fēng)險(xiǎn)的概念及分類

          由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的將來不確定性所引起的可能的虧損,將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

          企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用(違約)風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn),通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。

          二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義

          由于各種不確定因素的存在,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取須要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的損失,從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)。因此,有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。

          1.有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策,提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天,企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜,不確定因素越來越多,科學(xué)決策的難度大大增加,企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,施行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理,才能在變化多端的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。

          2.有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn),增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目的是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化,但在實(shí)現(xiàn)這一目的的過程中,難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響,從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目的的實(shí)現(xiàn)。因此,企業(yè)有須要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,化解各種不利因素的影響,以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)。

          3.有利于促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的安康開展。企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ),企業(yè)的興衰與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的開展息息相關(guān)。因此通過施行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理,降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,以企業(yè)的安康開展促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性開展。

          三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

          1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目的,建立有效的監(jiān)視體系。

          企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)視框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的,其目的是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合,要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目的和計(jì)劃,并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)目的結(jié)合起來,建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。

          2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。

          企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素,進(jìn)一步細(xì)分為目的設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素,通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素嚴(yán)密聯(lián)絡(luò)起來。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面:一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人;二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語言;三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),搜集、分析并綜合處理相關(guān)的'內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì),分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益,評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn),并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦開展起來并投入施行,就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。

          3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制,激活企業(yè)的人力資源。

          現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng),人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活潑的因素,是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一,其數(shù)量、質(zhì)量、構(gòu)造在很大程度上決定著企業(yè)的成沒趣衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小,人才相比照較缺乏,而且由于開展空間有限,人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重,因此,對(duì)于中小企業(yè)來說,建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制,激活企業(yè)的人力資源更有其須要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性,發(fā)掘員工的潛能,把員工個(gè)人的開展與企業(yè)的開展緊緊地聯(lián)絡(luò)在一起。

          4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化,增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

          文化是明天的經(jīng)濟(jì),企業(yè)文化是企業(yè)開展的人文力量,是確立以人為本,以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式,通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性,使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面開展在企業(yè)管理中得到全面的開展,企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)開展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短,且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè),長(zhǎng)期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠,投入不足,造成了人才難留的場(chǎng)面,因此,要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化,通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力,使創(chuàng)新成為企業(yè)開展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制,降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

          總之,企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要董事會(huì)、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要人們長(zhǎng)期持續(xù)探索其實(shí)不斷完善。雖然這項(xiàng)工作比較艱巨,但對(duì)于企業(yè)目的的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)效率的提高、企業(yè)匯報(bào)的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。

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