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      2. 股東會議紀要

        時間:2024-11-24 05:29:14 會議紀要 我要投稿

        股東會議紀要范文

          隨著社會不斷地進步,很多時候處理事務都會使用到會議紀要,紀要要求會議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語言簡練。你所見過的會議紀要是什么樣的呢?下面是小編收集整理的股東會議紀要范文,歡迎閱讀與收藏。

        股東會議紀要范文

        股東會議紀要范文1

          長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。

          會議由CZN董事長主持。

          會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

          CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。

          以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

          經股東大會表決,結果如下:

          一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果:

          1.同意的股權數:70萬

          2.不同意的股權數:135萬

          3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬(視作棄權或未表決)

          同意的股權數占總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少注冊資本,必須經三分之二以上的表決權的.股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。

          二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

          1.同意的股權數:193萬

          2.不同意的股權數:21萬

          3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

          表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意,其程序和有效性符合有關法律規定。因此,《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

          三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,專款專用。

          長沙龍輝機床有限公司

          第六次股東臨時會議通過

          20__年12月1日

          附:全體股東簽名:

        股東會議紀要范文2

          時間:__年3月5日

          地點:長沙__公司辦公室

          出席人:

          主持人:___記錄員:__

          會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

          二、討論公司地址的變更;

          三、討論選舉產生公司董事會成員;

          四、討論選舉產生公司監事;

          五、討論人代表改由經理擔任。

          五、討論公司營業期限的變更

          六、修改通過《公司章程》

          會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

          一、同意確認公司股權發生變更后,公司股東及股東出資額為:

          姓名認繳出資實繳出資出資方式

          金額比例金額比例

          49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

          29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

          2.002.00%2.002.00%貨幣出資

          5.005.00%5.005.00%貨幣出資

          二、同意公司住所由現在的長沙__變更為長沙市__

          三、同意推舉_____________為公司董事會成員。

          四、同意推舉__為公司監事,__為公司經理。

          五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

          六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

          七、同意租用股東__的'自購房作為公司住所,年限為3年。

          八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

          九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。

          全體股東簽名:

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