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      2. 法人變更會(huì)議紀(jì)要

        時(shí)間:2024-10-16 16:34:57 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

        法人變更會(huì)議紀(jì)要12篇

          在平日的學(xué)習(xí)、工作、生活中,我們?cè)诤芏嗍聞?wù)中都會(huì)使用到會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議記錄不同,會(huì)議記錄只是一種客觀的紀(jì)實(shí)材料。你所接觸過(guò)的會(huì)議紀(jì)要都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的法人變更會(huì)議紀(jì)要,歡迎大家分享。

        法人變更會(huì)議紀(jì)要12篇

        法人變更會(huì)議紀(jì)要1

          一、時(shí)間:_________________

          二、地點(diǎn):_________________

          三、出席會(huì)議股東:_________________

          四、主持人:_________________

          五、會(huì)議內(nèi)容:_________________變更公司注冊(cè)資本

          根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,鐵路有限公司決定于__________年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人,代表公司股東100%的`表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:_________________

          1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

          1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

          2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

          股東簽字蓋章:_________________

        法人變更會(huì)議紀(jì)要2

          廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年x月x日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會(huì)。

          到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應(yīng)到4人,實(shí)到4人,無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

          會(huì)議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。

          一、議定事項(xiàng):

          會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告,并作出如下決議:

          1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定:由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”, 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會(huì),黃禮玉加入公司股東會(huì)。

          2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的'人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

          3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù),同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

          4、一致通過(guò)修改后的公司章程。

          5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

          參加會(huì)議股東人員簽字:

          廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

          20xx年x月x日

        法人變更會(huì)議紀(jì)要3

          約見____高速公路

          №_合同段法人代表的會(huì)議紀(jì)要

          20xx年2月19日上午10:20時(shí)在____市__路__號(hào)__大廈__樓__會(huì)議室進(jìn)行__公司約見____公路№_合同段法人代表,會(huì)議由____公路常務(wù)副指揮長(zhǎng)__主持,參加會(huì)議人員有:__、__…

          會(huì)議對(duì)針岑溪至水汶公路№_合同段當(dāng)前存在的問(wèn)題進(jìn)行討論和商定,會(huì)議紀(jì)要如下。

          一、____公路№_合同段存在的問(wèn)題及要求:

          1、合同人員到位率較低,項(xiàng)目經(jīng)理和總工未到位(總工2月18日已到位),主要技術(shù)人員持證不足,基層人員數(shù)量太少。

          2、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后,拌和站、鋼筋加工廠建設(shè)緩慢,3月10日必須建成一個(gè)拌和站,__隧道出口CK__+__蓋板涵影響__隧道場(chǎng)地布置及進(jìn)洞,要求一個(gè)月完成此涵洞施工,路基施工要求要雨季來(lái)臨之前填土2米以上,隧道要抓緊進(jìn)洞,各項(xiàng)工作近期要根本改變。__隧道施工組織人員配備不足,要求實(shí)際施工必須配備250~300人才能保證按時(shí)完成。

          3、承包人實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化、人本化”(簡(jiǎn)稱四化管理)管理力度不夠,特別是“標(biāo)準(zhǔn)化”差距較大,表現(xiàn)在施工場(chǎng)地布置隨意性較大,布置不規(guī)范。

          4、____公路№_合同段對(duì)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)認(rèn)識(shí)不足,無(wú)方案、無(wú)具體措施。

          5、基礎(chǔ)管理工作未完善,和業(yè)主、監(jiān)理溝通欠缺,貫徹業(yè)主、監(jiān)理精神不到位,存在業(yè)主、監(jiān)理要求整改問(wèn)題時(shí)整改不及時(shí)、工程建檔資料未按監(jiān)理要求建檔、分項(xiàng)工程劃分未完成、進(jìn)場(chǎng)材料未執(zhí)行準(zhǔn)入程序等問(wèn)題。

          6、春節(jié)前____投資集團(tuán)有限公司檢查№_合同段提出的問(wèn)題尚未完成整改,其中有要求2月10日合同人員必須到位,但2月19日人員還沒(méi)到位,此見____有限公司在№_合同段投入不夠,管理措施不得力。

          7、____公司在廣西交通投資集團(tuán)有限公司下管轄的項(xiàng)目表現(xiàn)不好,特別是____公路、____高速公路兩個(gè)項(xiàng)目,建議____有限公司要高度重視,派集團(tuán)副總常駐工地,兩個(gè)項(xiàng)目一起管理。

          8、____有限公司在____公路項(xiàng)目要求在15天內(nèi)進(jìn)行有效的整改,15天之后№_合同段沒(méi)有明顯的改變,____有限公司將重新約見____有限公司法人并且不允許授權(quán),暫停____有限公司在____有限公司管轄范圍項(xiàng)目投標(biāo)。

          二、____有限公司為了改變____公路№_合同段現(xiàn)狀作為下列回應(yīng):

          1、集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)№_合同段項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)№_合同段項(xiàng)目管理。針對(duì)上述問(wèn)題及要求成立以集團(tuán)公司下屬的__公司總經(jīng)理__為組長(zhǎng)的整改小組,在2到7天提交整改方案并采取令業(yè)主放心的及時(shí)的、有效的整改措施,在整改沒(méi)有成效、工作局面沒(méi)打開之前,馮總每個(gè)月在工地長(zhǎng)駐一段時(shí)間,直至業(yè)主、監(jiān)理滿意。

          2、____有限公司承諾把__隧道創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程” 作為項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo),提出《創(chuàng)優(yōu)方案》并加大在此項(xiàng)目的.投入。

          3、人員履約計(jì)劃:①項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備更換,更換項(xiàng)目經(jīng)理滿足招標(biāo)文件的要求并且從事過(guò)隧道施工管理;②項(xiàng)目總工為合同文件中總工,已到位;③合同文件其他人員由大橋公司總經(jīng)理__在整改方案闡述并落實(shí)。

          4、工地標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)主要求差距較大,項(xiàng)目要改變觀念,從提高管理水平,增強(qiáng)自身凝聚力角度來(lái)看,工地標(biāo)準(zhǔn)化也是____公司的要求,№_合同段將加大在工地標(biāo)準(zhǔn)化方面的投入,保證工地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)到業(yè)主要求。

          5、采取有力措施,抓好控制工程,保證整體工期按時(shí)完成。__隧道出口CK10+850蓋板涵一個(gè)月內(nèi)完成。

        法人變更會(huì)議紀(jì)要4

          一、時(shí)間:20xx年x月x日

          二、地點(diǎn):公司辦公室

          三、召集人:鐘偉

          四、參加人:鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

          五、會(huì)議內(nèi)容:

          (一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)。

          (二)全體股東討論公司章程修正案。

          公司全體股東一致同意作出如下決議:

          1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

          2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。

          3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年。

          4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元,實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的'股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元,實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬(wàn)元(其中認(rèn)繳17萬(wàn)元,實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬(wàn)元,占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元,占注冊(cè)資本34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。

          5、會(huì)議通過(guò)公司章程修正案。

          6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。

          全體股東簽字:

          成都安蓉投資咨詢有限公司

          20xx年x月x日

        法人變更會(huì)議紀(jì)要5

          一、時(shí)間:20xx年xx月xx日

          二、地點(diǎn):

          三、出席會(huì)議股東:

          四、主持人:

          五、會(huì)議內(nèi)容:

          變更公司注冊(cè)資本

          根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于xx年xx月xx日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共xx人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的.100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

          1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

          1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

          2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

        股東簽字蓋章:

          20xx年x月x日

        法人變更會(huì)議紀(jì)要6

          地點(diǎn):××××

          主持人:×××

          出席人:××人(應(yīng)到××人,實(shí)到××人)

          列席人:××人

          議 題:

          一、表決產(chǎn)生會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng);

          二、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長(zhǎng)、副秘書長(zhǎng);

          三、審議通過(guò)擬聘任名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、高級(jí)顧問(wèn)、顧問(wèn)建議名單;

          四、表決通過(guò)《xx市××協(xié)會(huì)××制度》文件;

          五、決定其他重要事項(xiàng):法定代表人、住所等變更。

          經(jīng)理事會(huì)議審議作出以下決定:

          一、理事會(huì)議以舉手表決的`方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和副會(huì)長(zhǎng)!痢痢廉(dāng)選會(huì)長(zhǎng)兼任法定代表人;×××等×名當(dāng)選xx市××協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng);×××等×名當(dāng)選xx市××協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng);×××當(dāng)選為xx市××協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng);×××等×名當(dāng)選常務(wù)副秘書長(zhǎng);×××等×名當(dāng)選副秘書長(zhǎng)。

          二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)同意將住所“××××”變更為“××××”;法定代表人將“×××”變更為“×××”,其它事項(xiàng):

          二、理事會(huì)議以鼓掌的方式全部鼓掌通過(guò)聘請(qǐng)×××擔(dān)任名譽(yù)會(huì)長(zhǎng);聘請(qǐng)×××為xx市××協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)。

          三、理事會(huì)議以鼓掌的方式全部鼓掌通過(guò)決定聘請(qǐng)×××等擔(dān)任xx市××協(xié)會(huì)高級(jí)顧問(wèn);×××等擔(dān)任xx市X協(xié)會(huì)顧問(wèn)。

          會(huì)議記錄人:×××

          xx市××協(xié)會(huì)(蓋章)

          20××年××月××日

        法人變更會(huì)議紀(jì)要7

          時(shí)間:

          地點(diǎn):具體地址的公司地址

          參加人:全體股東(寫名字)

          主持人:(法定代表人的名字)

          應(yīng)到股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,代表全體股東100%股權(quán)。xx會(huì)議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

          2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

          3、變更名稱

          4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

          5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

          6、變更地址

          7、變更經(jīng)營(yíng)期限

          8、變更企業(yè)類型

          9、修改公司章程

          本次股東會(huì)議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的.程序召開,全體股東一致通過(guò)如下決議:

          1、某某退出公司,吸收為公司新股東。其中某某在公司出資

          的公司的xx萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本xx萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某,某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下:

          股東名稱xx營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼xx出資方式xx認(rèn)繳出資額xx實(shí)繳出資額及出資時(shí)間xx余額及繳付時(shí)限xx出資比例

          2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元,其中某某增加多少萬(wàn)元,某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下:

          股東名稱xx營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼xx出資方式xx認(rèn)繳出資額xx實(shí)繳出資額及出資時(shí)間xx余額及繳付時(shí)限xx出資比例

          3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

          4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

          5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

          6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

          7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

          8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

          9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為xx年,從公司成立之日起計(jì)算。

          10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

          12、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

          全體股東簽名:xxx

          年xx月xx日

        法人變更會(huì)議紀(jì)要8

          時(shí)間:20xx年xx月xx日

          地點(diǎn):xxxx

          主持人:xxx

          出席人:xx人(應(yīng)到xx人,實(shí)到xx人)

          列席人:xx人

          議題:

          一、表決產(chǎn)生會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng);

          二、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長(zhǎng)、副秘書長(zhǎng);

          三、審議通過(guò)擬聘任名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、高級(jí)顧問(wèn)、顧問(wèn)建議名單;

          四、表決通過(guò)《xx市xx協(xié)會(huì)xx制度》文件;

          五、決定其他重要事項(xiàng):法定代表人、住所等變更。

          經(jīng)理事會(huì)議審議作出以下決定:

          一、理事會(huì)議以舉手表決的方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和副會(huì)長(zhǎng)。xxx當(dāng)選會(huì)長(zhǎng)兼任法定代表人;xxx等x名當(dāng)選xx市xx協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng);xxx等x名當(dāng)選xx市xx協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng);xxx當(dāng)選為xx市xx協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng);xxx等x名當(dāng)選常務(wù)副秘書長(zhǎng);xxx等x名當(dāng)選副秘書長(zhǎng)。

          二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)同意將住所“xxxx”變更為“xxxx”;法定代表人將“xxx”變更為“xxx”,其它事項(xiàng):

          三、理事會(huì)議以鼓掌的方式全部鼓掌通過(guò)聘請(qǐng)xxx擔(dān)任名譽(yù)會(huì)長(zhǎng);聘請(qǐng)xxx為xx市xx協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)。

          四、理事會(huì)議以鼓掌的'方式全部鼓掌通過(guò)決定聘請(qǐng)xxx等擔(dān)任xx市xx協(xié)會(huì)高級(jí)顧問(wèn);xxx等擔(dān)任xx市X協(xié)會(huì)顧問(wèn)。

          會(huì)議記錄人:xxx

          xx市xx協(xié)會(huì)(蓋章)

          20xx年xx月xx日

        法人變更會(huì)議紀(jì)要9

          時(shí)間:20xx年xx月xx日

          地點(diǎn):xxxx

          主持人:xxx

          出席人:xx人(應(yīng)到xx人,實(shí)到xx人)

          列席人:xx人

          議題:

          一、聽取xx市xx協(xié)會(huì)《第x屆理事會(huì)工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。

          二、聽取《xx市xx協(xié)會(huì)章程》修改說(shuō)明,審議《xx市xx協(xié)會(huì)章程》(草案)。

          三、聽取并審議《xx市xx協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》。

          四、審議《xx市xx協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))選舉辦法》(草案),審議總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單。

          五、票選或舉手表決xx市xx協(xié)會(huì)第x屆理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事。

          六、票決《xx市xx協(xié)會(huì)第x屆會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。

          七、 xxxx(其它重要事項(xiàng))

          會(huì)議決定:(注明表決方式、表決結(jié)果)

          一、鼓掌通過(guò)xx市xx協(xié)會(huì)《第x屆理事會(huì)工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。

          二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)《xx市xx協(xié)會(huì)章程》修改,同意將xx市xx協(xié)會(huì)更名為xx市xx協(xié)會(huì);同意將住所xxxx變更為xxxx ;業(yè)務(wù)范圍將xxxx變更為xxxx 。

          三、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)《xx市xx協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》(草案)。

          四、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)《xx市xx協(xié)會(huì)大會(huì)選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單。

          五、以無(wú)記名投票方式票選或舉手表決xx市xx協(xié)會(huì)第一屆理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事。x票同意,x票反對(duì),x票棄權(quán)。

          六、以無(wú)記名投票方式票決《xx市xx協(xié)會(huì)第一屆會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。 x票同意,x票反對(duì),x票棄權(quán)。

          七、以xx表決方式通過(guò)xxxx(其它重要事項(xiàng))。

          記錄人:xxx

          附:

          1、出席xx市xx協(xié)會(huì)第x屆x次會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))人員名單。

          2、列席xx市xx協(xié)會(huì)第x屆x次會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))人員名單。

          3、總監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)投票表決的情況復(fù)印件。

          4、總監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事投票表決的情況復(fù)印件。

        法人變更會(huì)議紀(jì)要10

          地點(diǎn):具體地址的公司地址

          參加人:全體股東(寫名字)

          主持人:(法定代表人的名字)

          應(yīng)到股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,代表全體股東100%股權(quán)。

          會(huì)議內(nèi)容;

          1、變更股東及股權(quán)

          2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

          3、變更名稱

          4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

          5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

          6、變更地址

          7、變更經(jīng)營(yíng)期限

          8、變更企業(yè)類型

          9、修改公司章程

          本次股東會(huì)議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過(guò)如下決議:

          1、某某退出公司,吸收為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的`**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某,某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),F(xiàn)股東出資情況如下:

          股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

          2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元,其中某某增加多少萬(wàn)元,某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下:

          股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

          3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

          4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

          5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

          6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

          7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

          8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

          9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年,從公司成立之日起計(jì)算。

          10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

          12、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

          全體股東簽名:

          年 月 日

        法人變更會(huì)議紀(jì)要11

          一、時(shí)間:20xx年x月x日

          二、地點(diǎn):

          三、出席會(huì)議股東:

          四、主持人:

          五、會(huì)議內(nèi)容:變更公司注冊(cè)資本

          根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年x月x日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

          1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

          1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

          2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

          股東簽字蓋章:

          20xx年x月x日

        法人變更會(huì)議紀(jì)要12

          一、時(shí)間:

          20xx年x月x日

          二、地點(diǎn):

          公司辦公室

          三、召集人:

          鐘偉

          四、參加人:

          鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

          五、會(huì)議內(nèi)容:

          (一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)。

          (二)全體股東討論公司章程修正案。

          公司全體股東一致同意作出如下決議:

          1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

          2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。

          3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年。

          4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元,實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元,實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的`股權(quán)即17萬(wàn)元(其中認(rèn)繳17萬(wàn)元,實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬(wàn)元,占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元,占注冊(cè)資本34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。

          5、會(huì)議通過(guò)公司章程修正案。

          6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。

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