董事會會議紀要
范文一：
董事會會議會議紀要
首屆董事會第一次會議，于2004 年11 月9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
范文二：
***股份有限公司
董事會會議紀要
一、時間：20 年月日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;
2、聘任公司經理。
經本公司董事會表決通過：
選舉 擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔任夠公司副董事長，任期三年;
聘任 為公司經理，任期三年。
全體董事簽字：
年月日
范文三：
會議決議：
1.通過2000年工作報告
2.審議并補充2001年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。
XXXX(集團)有限公司
2001年3月
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