董事會會議紀(jì)要
董事會會議紀(jì)要怎么寫?
。1)集中概述法。
這種寫法是把會議的基本情況,討論研究的主要問題,與會人員的認(rèn)識、議定的有關(guān)事項(包括解決問題的措施、辦法和要求等),用概括敘述的方法,進(jìn)行整體的闡述和說明。這種寫法多用于召開小型會議,而且討論的問題比較集中單一,意見比較統(tǒng)一,容易貫徹操作,寫的篇幅相對短小。如果會議的議題較多,可分條列述。
。2)分項敘述法。
召開大中型會議或議題較多的會議,一般要采取分項敘述的辦法,即把會議的主要內(nèi)容分成幾個大的問題,然后另上標(biāo)號或小標(biāo)題,分項來寫。這種寫法側(cè)重于橫向分析闡述,內(nèi)容相對全面,問題也說得比較細(xì),常常包括對目的、意義、現(xiàn)狀的分析,以及目標(biāo)、任務(wù)、政策措施等的闡述。這種紀(jì)要一般用于需要基層全面領(lǐng)會、深入貫徹的會議。
。3)發(fā)言提要法。
這種寫法是把會上具有典型性、代表性的發(fā)言加以整理,提煉出內(nèi)容要點和精神實質(zhì),然后按照發(fā)言順序或不同內(nèi)容,分別加以闡述說明。這種寫法能比較如實地反映與會人員的意見。某些根據(jù)上級機(jī)關(guān)布置,需要了解與會人員不同意見的會議紀(jì)要,可采用這種寫法。
董事會會議紀(jì)要(精選12篇)
在不斷進(jìn)步的時代,需要用到會議紀(jì)要的事務(wù)越來越多,會議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。那么擬定會議紀(jì)要真的很難嗎?下面是小編整理的董事會會議紀(jì)要(精選12篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
董事會會議紀(jì)要1
時間:20xx年3月2日下午2:00
地點:華大集團(tuán)會議室
出席人員:xxxxxxx
列席人員:xxxxxxxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
記錄整理:xxx
會議提要:
1、xxx0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議:
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀(jì)要2
20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會,張xx副董事長主持會議。
參會人員有xxxx。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論,分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下:
一、隨著貨物的減少,會議決定減少留守、值班人員各減一人,只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。
二、會議認(rèn)為:公司自xxx3年6月份重組以來,留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作,重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局:拆遷辦了解征遷情況,搜集資料,邀請相關(guān)人士座談,到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面,一是拆遷政策,這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報,操作中視情況抽調(diào)員工參與。
三、關(guān)于庫存貨物銷售:3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價格一直低迷,加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過,4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金,故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難,先銷售前后橋,后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四、會議一致認(rèn)為:員工已于公司解除勞動關(guān)系,現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),無法操作。
五、會議決定:易達(dá)公司出具告知書,告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。
董事會會議紀(jì)要3
時間:
xxx年6月25日上午9:50
地點:
聯(lián)通名苑10號2單元202
參會人員:
吳xx、董xx、于xx、
吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、
呂xx(后參加)
列席人員:
李xx、董xx、于xx
會議記錄:
董xx
會議議題:
討論《和諧家報》目前存在的問題和解決辦法
會議內(nèi)容:
一、董事長宣布會議主要議題
吳xx:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳xx:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。
董xx:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”——可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李東:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。
于xx:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。
吳xx:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。
吳xx:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?
吳xx:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。
董xx:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳xx:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。
吳xx:我也考慮過xx的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑN也惶鲝埅剳蜋C(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。
于佳:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。
吳xx:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。
吳xx:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。
吳xx:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。
于佳:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
賀xx:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。
吳xx:不攤派指標(biāo)還是不行。
董xx:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。
呂xx:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長總結(jié)發(fā)言
吳xx:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?
董事會會議紀(jì)要4
會議時間:
20xx年5月7日下午
會議地點:
集團(tuán)公司二樓會議室
出席會議:
公司董事會成員;
列席會議:
公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會議內(nèi)容:
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部:因為資料不全、下屬各公司配合不力,用了半個月的時間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,沒有太大成績。
3、財務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會計出納溝通會議,現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,每個項目嚴(yán)密核實,追究落實到個人,如有問題決不估息。
4、項目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,已在上海有計劃的向新三版市場推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,同時他們答應(yīng)部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報:
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起,xxx集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會通過后,在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門見到授權(quán)書,應(yīng)該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決:
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,實際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會議所有議決事項,董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,南郊,咸陽,金強(qiáng),融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強(qiáng)公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后,制定對應(yīng)的解決方案,主動與政府對接,邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《xxx白皮書》,向社會及廣大債權(quán)人起底說明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊的運營費用方案。此決議通過
董事會會議紀(jì)要5
會議時間:
20xx年7月20日14:00—20:00
會議地點:
集團(tuán)總部821會議室
主持人:
xxx
參加人:
xxx
會議記錄:
xx
會議主要內(nèi)容:
一、討論集團(tuán)中期工作報告
。ㄒ唬逗昀フZ錄》依然分為120條版本和60條版本。
。ǘ└@宽椖繂,選址下花園,與開發(fā)商合作模式,成本價賣給員工。
。ㄈ┪魃巾椖繑U(kuò)建1萬平米,費用進(jìn)投資總賬。
。ㄋ模┰诓少弮r格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。
。ㄎ澹(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,要繼續(xù)堅持,不斷修訂,持續(xù)升級。
(六)MBU要堅定不移的推進(jìn),接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
。ㄆ撸┓諊鷦(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
(八)任何一個新項目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思
。ㄒ唬┈F(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。
。ǘ(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,形成成熟的`模板。
。ㄈ┧卸職能部門的使命,都是為一線服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。
。ㄋ模┕ぷ饔媱澆粌H要重視,還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,讓員工有成就感。
(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導(dǎo)大家成為專家,用專業(yè)知識解決問題。
(六)要走出去多學(xué)習(xí),不能固步自封。
。ㄆ撸┘哟罅Χ龋訌(qiáng)對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。
(九)公司不尊重員工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。
。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。
。ㄊ唬┯萌藛T的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,不斷激活團(tuán)隊。
三、討論集團(tuán)下半年重點工作目標(biāo)
。ㄒ唬┚婀芾砼嘤(xùn)逐步開展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
(二)集團(tuán)活動
1、感恩父母:
。1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;
。2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;
。3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。
3、游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級班游學(xué):暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5、20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節(jié)目。
。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
。ㄋ模﹪@五件事,激發(fā)潛能,調(diào)動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上,體現(xiàn)對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復(fù)。
4、兩天以內(nèi)請病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
。ㄒ唬┐蛟鞂W(xué)習(xí)型組織,方法不一定是看書,小團(tuán)隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實可用的成果。
。ㄈ┘顧C(jī)制的制定要反復(fù)溝通,嚴(yán)肅執(zhí)行。
。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。
。ㄎ澹┪幕涞睾凸芾砉ぷ,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。
。┯龅絾栴},首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準(zhǔn)確;
。ㄈ┦姑拿枋鲆行
董事會會議紀(jì)要6
上海建橋?qū)W院第x屆董事會第三次會議于xx年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開,會期半天。
學(xué)校董事會成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議,董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。
一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告會上,黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。
上學(xué)期,學(xué)校工作取得了較好成績,獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,進(jìn)一步擴(kuò)大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,圍繞學(xué)校中心任務(wù),服務(wù)服從于教學(xué),其他各項工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),深入實施教學(xué)質(zhì)量工程,全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動,加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,取得新的突破、新的成績。董事們普遍認(rèn)為,在黃清云校長的帶領(lǐng)下,學(xué)校各項工作抓得緊,抓得實,是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報告,并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排。
二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算報告。
20xx-20xx學(xué)年度,學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬元,實際經(jīng)費支出為6111萬元,支出占收入的比重為71%,財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為,學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,同時也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,為更好地穩(wěn)定隊伍,改善辦學(xué)條件,增強(qiáng)學(xué)校競爭力,會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預(yù)算,適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,厲行節(jié)約,講求效益,使有限的資源用在刀口上,將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),推動學(xué)院深入持久發(fā)展。
三、會議重點研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題
與會人員結(jié)合各自工作實際,圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,提出了許多建設(shè)性的意見和建議,形成了以下幾點共識:
一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點,確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展;谖倚H瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位,學(xué)校應(yīng)大力發(fā)應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,為了有利于跨越式發(fā)展,可先不明確誰是主干學(xué)科,誰是支撐學(xué)科等,而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展,在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,努力形成“人無我有,人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,還要堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男oL(fēng)、嚴(yán)格的管理,注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實措施,推進(jìn)兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增加,實行真正意義上的“三級組織,兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急,一方面要切實加強(qiáng)系辦公室力量的配備,提升基層管理能力和執(zhí)行力,完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步下放管理權(quán)限,強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作。科學(xué)研究,作為高校的三大基本職能之一,在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,加強(qiáng)科研工作,已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此,需要在以下三方面有所突破:
(1)在科研隊伍建設(shè)上,要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;
(2)在科研制度建設(shè)上,要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;
(3)在科研經(jīng)費的投向上,要加強(qiáng)對優(yōu)秀科研人員的扶持,加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊伍建設(shè),做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊伍建設(shè),優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,并采取切實有效措施,加快教師(含輔導(dǎo)員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,以順利實現(xiàn)新老交替,確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,堅持獎優(yōu)罰劣,多勞多得,徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,要堅持任人唯賢,惟才是舉,杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,要堅持因崗設(shè)人,做到競爭上崗,避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣,才能真正實現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,職務(wù)能上能下,工資能高能低”,也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢,促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,并就老同志二次離退問題形成決議
鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度,已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,并強(qiáng)調(diào)指出,工資調(diào)整要堅持三個原則,即:
(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;
(2)突出重點、兼顧一般原則;
(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。
會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價,F(xiàn)階段,出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要,以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,會議決定:
(1)凡年已屆滿70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實職;個別確因工作需要,且健康狀況允許加本人樂意的人員,經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意,可適當(dāng)再延聘一段時間,但最長不超過3年。
(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,在其年滿70周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外),學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻(xiàn)大小,給予其一定數(shù)額的一次性津貼,以作為對其貢獻(xiàn)的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,由學(xué)院提出,報董事會核準(zhǔn)。
五、周星增董事長在會議最后發(fā)表了重要講話
他對學(xué)校上一學(xué)年各項工作所取得的成績給予了高度評價,對學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時,他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作,提出如下希望和要求:
一要切實加強(qiáng)校系兩級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任期將相繼屆滿,同時部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線,學(xué)院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項的交接過渡工作,開始分塊分線物色校系兩級領(lǐng)導(dǎo)的接班人,配齊配強(qiáng)各級班子成員。在人事安排上,建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來考慮。
二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng)階段,老同志、老專家們在教、學(xué)、管各個崗位上,都發(fā)揮了重要作用,對學(xué)校建設(shè)和發(fā)展功不可沒。新老交替是歷史的規(guī)律。學(xué)校發(fā)展到一定程度,隊伍建設(shè)不能不考慮年輕化問題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面,才會大有希望。為此,應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用,對年輕同志抱以愛護(hù)之心,加強(qiáng)培養(yǎng)力度;要揚長避短,不求全責(zé)備,允許并寬容失誤,為年輕人提供更多的機(jī)會、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會和系主任會議上,能看到更多的年輕面孔。與此同時,對于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻(xiàn)、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志,也要制訂相關(guān)政策,作出人性化安排,給予適當(dāng)津貼補(bǔ)助,以體現(xiàn)對老同志、老專家所做貢獻(xiàn)的感念和回報。
三要加快推進(jìn)兩級管理步伐。關(guān)鍵是要在加強(qiáng)系一級管理力量的基礎(chǔ)上,下放權(quán)限,分層管理,實現(xiàn)權(quán)責(zé)利的對等和統(tǒng)一。系一級的責(zé)任在于抓好學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè),搞好教學(xué)安排。校一級的管理職能應(yīng)重點轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)上來。在條件較好的系部,可以先行試點,成立二級學(xué)院,以更好地實現(xiàn)資源共享,推進(jìn)學(xué)科建設(shè);在取得經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,再逐步推開。
四要突出抓好教風(fēng)和師德建設(shè)。教師是人類靈魂的工程師,也是學(xué)校辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師,身正為范。在當(dāng)前教育系統(tǒng)大興師德教風(fēng)建設(shè)之際,我們應(yīng)該在全體教職工中,大力提倡“愛生敬業(yè)、以生為本”觀念,深入開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”活動。在鼓勵學(xué)生做義工的同時,也應(yīng)鼓勵教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面,應(yīng)為人師表,起帶頭和表率作用,要有奉獻(xiàn)精神。此外,周星增董事長還就如何推進(jìn)國際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強(qiáng)學(xué)生實踐動手能力的培養(yǎng)等具體工作,提出了意見和建議。
董事會會議紀(jì)要7
宏大百貨股份有限公司
第三次董事會議的會議紀(jì)要
時間:20xx年7月20日至21日
地點:深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室
出席:董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生
列席:總經(jīng)理李先生、蔡先生
缺席:無
主持人:董事長蔡先生
記錄人:xxx
現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀(jì)要如下:
一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告,討論了對外發(fā)展的狀況。
二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。
三、蔡先生發(fā)表自己的觀點
最終董事會形成以下決議
一、同意引進(jìn)國外新技術(shù),建立現(xiàn)代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式,舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),舉辦不同類型的培訓(xùn)班,造就人才。
三、同意運用現(xiàn)代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。
以上意見均得到與會者的認(rèn)同,并要求有關(guān)職能部門具體實施。
董事會會議紀(jì)要8
時 間:20xx年x月x日14:00
地 點:xxxxxxxxxx會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取xxx(單位)20xx年的工作總結(jié)
2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《20xx年xxxx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會20xx年第x次會議決議
會議決議:
根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定,xx第x屆董事會20xx年第x次會議于20xx年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集,會議按照通知所列議項進(jìn)行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了xxx(單位)20xx年的工作總結(jié),審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《20xx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會20xx年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過xx《20xx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計劃》、通過《20xx年xxxx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會會議紀(jì)要9
一、 開董事會會議制度
二、 表決通過“xx幼兒園辦園章程”
發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該園章程。
三、 選舉董事會成員
發(fā)表人xx向大會介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫x為園務(wù)董事長,全票贊成
2、 選舉孫x為園務(wù)副董事長,會票贊成
3、 選舉xx園長。
四、 聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃
1、 總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,把幼兒建設(shè)成為高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長的樂園。
2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展
4、隊伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理:
a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò)
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團(tuán)隊精神
c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨。
宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議
1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長的反映,研究市場需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào),指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、 按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、 b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全
11、 c:保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、 基本獎
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎
董事會會議紀(jì)要10
會議時間:
20xx年9月
會議地點:
校長室
參加人員:
安全工作小組全體人員
會議內(nèi)容:
1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作。
2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會議的通知》。
3、注意開學(xué)檢查,做好各項安全措施。
4、要求學(xué)生文明活動,校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的安全問題。
7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施。
8、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的防盜工作,加強(qiáng)巡視。
檢查的部位:檢查的部位:教學(xué)樓、綜合樓、食堂、操場及校園周邊環(huán)境 發(fā)現(xiàn)的問題:開關(guān)、電源、滅火器問題
整改措施:本周內(nèi)整改完畢,消除安全隱患。
立即安裝校園內(nèi)的4個攝像頭。
董事會會議紀(jì)要11
時間:
20xx年03月02日
地點:
園辦公室
記錄人:
主持人:
缺席人及原因:
出席人姓名:
會議內(nèi)容紀(jì)要:
做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境
具體內(nèi)容:
王xx發(fā)言:
貫徹執(zhí)行園務(wù)計劃精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想,以愛心對待每一位幼兒,同時,全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象,做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊。
xxx發(fā)言:
1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度,對保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改。分工明確,落實到人,檢查到位,指出有據(jù)。全園一盤棋,為文明單位錦上添花。
2、配合教師做好家長工作,舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教,全面細(xì)致的照顧好幼兒,注意幼兒情緒、飲食等情況,來贏得家長的信任。
3、開展節(jié)約活動。從小事做起,從自己做起,以節(jié)約一度電、一滴水為榮,積極開展互查互幫,互提醒活動。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。
肖xx發(fā)言:
1、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度,每天做好食品驗收,制定營養(yǎng)菜譜,營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕,做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān),特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,讓父母放心和安心。
2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生,確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作,提倡自己動手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物,為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導(dǎo)制度,及時改正不足之處。
3、重視綠化工作,重視美化環(huán)境,重視環(huán)境中的安全工作。防火、水,防煤氣落實到每人身上,衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時解決,消除隱患。
董事會會議紀(jì)要12
時間:
地點:
記錄:
出席本次董事會會議的有董事長xx,董事xx ,董事xx ,董事xx (委托出席),監(jiān)事 xx,及總經(jīng)理xx 列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題:
1、討論變更公司經(jīng)營范圍:
2、討論延長公司出資期限:
3、討論增加公司投資總額和注冊資本:
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“xx項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明
三、總經(jīng)理就“xx項目”的可行性報告作出說明
四、會議議題討論
發(fā)言:…………
……………………
五、會議議題表決
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