大型股東大會通知

大型股東大會通知

　　召開大型股東大會如何擬寫會議通知，那么，下面是小編給大家整理收集的大型股東大會通知，供大家閱讀參考。

　　大型股東大會通知1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：xxx年5月17日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：xx證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　xxx 年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：xxx年 5月 17日 14點00 分

　　召開地點：xx市西城區(qū)北三環(huán)中路 23 號燕莎盛世大廈二層第二會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：xx證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自 xxx年 5月 17 日

　　至 xxx年 5月 17 日

　　采用xx證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的`交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《xx證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無

　　二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 公司 xxx年度董事會工作報告 √

　　2 公司 xxx年度監(jiān)事會工作報告 √

　　3 公司 xxx年度財務決算及 xxx年財務預算報告 √

　　4 公司 xxx年度利潤分配預案 √

　　5 公司 xxx年年度報告及 xxx年年度報告摘要 √

　　6 公司 xxx年度獨立董事述職報告 √

　　7 公司關于聘任會計師事務所的議案 √

　　8 公司關于調(diào)整監(jiān)事會成員的議案-王京 √累積投票議案

　　9.00 公司關于調(diào)整董事會成員的議案 應選董事(2)人

　　9.01 xxx √

　　9.02 xxx √

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經(jīng)第八屆董事會第四次會議及第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。

　　相關公告于 xxx 年 3 月 26 日分別披露在xx證券報、中國證券報和xx證券交易所網(wǎng)站

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、8、9

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過xx證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：xxxxxxxxxxxxxx)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過xx證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司xx分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

　　A股 xxxxxxxx 首商股份 xxx/5/10

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、凡出席現(xiàn)場會議的自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證;委托代理人必須持有本人身份證及復印件、授權(quán)委托書(詳見附件)、委托人身份證原件及復印件、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原件及復印件辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東也可用信函或傳真的方式登記。

　　4、登記時間及地點

　　登記時間：xxx 年 5月 13日(星期五)(上午 9：30--11：30 下午 13：30--16：30)

　　登記地點：xx市西城區(qū)北三環(huán)中路 23 號燕莎盛世大廈二層公司證券事務部

　　六、 其他事項

　　現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　聯(lián) 系 人：王健、金靜聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxx

　　傳 真：xxxxxxxxxxxx

　　郵政編碼：xxxx特此公告。

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