股東大會會議通知

股東大會會議通知

　　股東大會是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)，那么，下面是小編給大家整理的股東大會會議通知，歡迎閱讀參考。

　　股東大會會議通知1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年8月26日召開第五屆董事會第十八次會議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開公司xxxx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：xxxx年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議召

　　開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過xxxx交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5、會議召開時間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時間。

　　6、現(xiàn)場會議地點：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號公司會議室。

　　7、股權(quán)登記日：xxxx年10月25日(星期二)

　　8、出席對象：

　　(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時，在中國xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決(授權(quán)委托書請見附件)，該股東代理人不必是公司股東;

　　(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;

　　(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　(4)公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤分配方案的議案;

　　2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案;

　　3. 其他需要股東大會審議的事項(如有)。

　　根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項議案需經(jīng)本次股東大會以普通決議通過;第2項議案需經(jīng)本次股東大會以特別決議通過。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。詳見公司于xxxx年8月29日在《中國xx報》、《xx時報》、《xx日報》、《上海xx報》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項議案為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。

　　三、會議登記方法

　　(一)A股股東

　　1.登記時應(yīng)當(dāng)提交的材料:

　　(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的

　　代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

　　2. 登記時間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

　　3. 登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記。

　　4.登記地點：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號公司一樓會議室。

　　(二)H股股東

　　公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系方式：

　　(1)聯(lián)系人：xxxx

　　(2)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxx 轉(zhuǎn) xxx

　　(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx

　　(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號

　　(5)郵編：xxxx

　　2、本次股東大會會期一天，與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第十八次會議決議;

　　2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　xxx股份有限公司董事會

　　xxxx年9月14日

　　股東大會會議通知2

　　公司決定在xxxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　1. 會議時間：xxxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點：公司會議室; 3. 參加人員：全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　xx石英石建材有限公司

　　xxxx年1月10日

　　股東大會會議通知3

　　xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投資有限責(zé)任公司：

　　xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行向我公司發(fā)來了 《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。xxxx年1月23日，該行又向我司發(fā)來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來 《核實函》，廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公證處申請出具執(zhí)行證書。

　　鑒于還貸事宜系公司重大事項，根據(jù)《公司法》、《xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定于xxxx年3月10日下午二時在欣立公司辦公室召開股東會，會議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

　　希你公司積極行使股東權(quán)利，按時參會，特此通知!

　　xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　二Oxx年二月十九日

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