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      2. 股東會(huì)召開通知

        時(shí)間:2024-08-20 05:02:56 通知 我要投稿

        股東會(huì)召開通知(通用17篇)

          隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,很多情況下我們需要用到通知,通知的種類比較多,根據(jù)其不同的作用可主分為轉(zhuǎn)文性通知、指示性通知、事務(wù)性通知、任免通知等。相信許多人會(huì)覺得通知很難寫吧,下面是小編精心整理的股東會(huì)召開通知,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        股東會(huì)召開通知(通用17篇)

          股東會(huì)召開通知 篇1

        四川xx生物制品有限責(zé)任公司:

          貴公司系我公司(攀枝花市xx融資擔(dān)保有限責(zé)任公司)股東,我公司擬定于xxxx年4月7日上午8:30召開股東會(huì),審議關(guān)于公司股東xx泓輝科技有限公司、鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。

          會(huì)議地址:攀枝花市東區(qū)機(jī)場(chǎng)路93號(hào)

          攀枝花市xx融資擔(dān)保有限責(zé)任公司會(huì)議室

          若貴公司未如期參會(huì),則視為貴公司對(duì)本次股東會(huì)決議事項(xiàng)自動(dòng)放棄投票和表決權(quán)。

          特此通知

          攀枝花市xx融資擔(dān)保有限責(zé)任公司

          xxxx年3月23日

          股東會(huì)召開通知 篇2

        xx股東:

          公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議,討論決定有關(guān)事項(xiàng),現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

          1.會(huì)議時(shí)間:xxx年1月25日上午10時(shí)整;

          2.會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室;

          3.參加人員:全體股東(不得缺席);

          4.會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

          請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加,若屆時(shí)未到,視作同意公司所作出的股東決議。

        xxx建材有限公司

          xxx年1月10日

          股東會(huì)召開通知 篇3

          本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

          一、召開會(huì)議基本情況

          會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

          會(huì)議召開時(shí)間:xxxx年5月13日10:00,會(huì)期半天

          會(huì)議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層xx股份會(huì)議室

          會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

          出席對(duì)象:

          1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

          2、xxxx年5月8日下午3:00收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;

          3、不能出席會(huì)議的股東,可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決,代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書,該股東代理人不必是本公司股東。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          1、公司xxxx年度報(bào)告及報(bào)告摘要

          2、公司董事會(huì)工作報(bào)告

          3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

          4、公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

          5、公司xxxx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

          6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案

          7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的'議案

          8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

          三、會(huì)議登記方法

          1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東,必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

          2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層董事會(huì)辦公室。

          3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

          四、其他事項(xiàng)

          會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

          聯(lián)系電話:xx

          傳真:xx

          郵編:xxx

          聯(lián)系人:李xxx

          特此公告。

          附:《授權(quán)委托書》

          xx集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

          xxx年四月二十三日

          股東會(huì)召開通知 篇4

          根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,公司董事會(huì)提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì),大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排如下:

          一、召開會(huì)議的基本情況

          1、大會(huì)屆次:20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

          2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,決定召開本次股東大會(huì)。)

          3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

          4、會(huì)議召開時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:20xx年7月17日至20xx年7月18日

          (1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:20xx年7月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;

          (2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

          5、會(huì)議召開方式:采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式,同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

          6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象:

          (1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年7月12日:凡于股權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人可以不必是本公司的股東。

          (2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

          (3)公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。

          7、會(huì)議召開的地點(diǎn):深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);

          1.1、激勵(lì)對(duì)象的.確定依據(jù)和范圍

          1.2、限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配

          1.3、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

          1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

          1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

          1.6、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

          1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理

          1.8、激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

          1.9、公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

          1.10、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

          1.11、限制性股票回購(gòu)注銷原則

          2、《關(guān)于的議案》;

          3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

          三、會(huì)議登記方法

          1、登記方式

          (1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

          (2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(附件二)辦理登記手續(xù)。

          (3)出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司),不接受電話登記。

          2、登記時(shí)間:20xx年7月14日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

          3、登記地點(diǎn):深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

          4、注意事項(xiàng):出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì),謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

          四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

          公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下:

          1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序:

          (1)投票代碼:365377。

          (2)投票簡(jiǎn)稱:“贏勝投票”。

          (3)投票時(shí)間:20xx年7月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00。

          (4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票:

         、偻ㄟ^證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

         、谕ㄟ^證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

          (5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序:

         、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

         、谶x擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。

         、鄹鶕(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

          (6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序:

         、僭谕镀碑(dāng)日,“贏勝投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

         、冢哼M(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

         、郏涸凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票,視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

          ④:在“委托數(shù)量”項(xiàng)下,申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見為:1股表示同意;2股表示反對(duì);

          3股表示棄權(quán);

         、荩簩(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。

          2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序:

          (1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午15:00,結(jié)束時(shí)間為20xx年7月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。

          (2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

          (3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

          3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng):

          (1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

          (2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。

          五、其他事項(xiàng)

          1、會(huì)議聯(lián)系方式

          會(huì)議聯(lián)系人:程霞

          聯(lián)系電話:xxxxxxxxxxxx

          傳真:xxxxxxxxxxx

          地址:深圳市南山區(qū)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

          郵編:xxxxxx

          2、會(huì)議為期半天,與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

          3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人,請(qǐng)與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件,到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

          六、備查文件

          1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

          2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

          xx技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

          20xx年x月x日

          股東會(huì)召開通知 篇5

        xx公司股東:

          我公司定于xxxx年xx月xx日召開臨時(shí)股東會(huì),現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

          一、本次會(huì)議基本情況

          會(huì)議時(shí)間:xxxx年xx月xx日

          會(huì)議地點(diǎn):xx

          召集人:xx

          主持人:xx

          召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

          二、會(huì)議議題

          特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

          三、其他事項(xiàng)

          1、聯(lián)系人:

          2、聯(lián)系電話:

          3、傳真:

          xx公司

          xxxx年xx月xx日

          股東會(huì)召開通知 篇6

        xxx融奐實(shí)業(yè)有限公司:

          股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的'規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

          一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30

          二、會(huì)議召開地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室

          三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

          xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

          20xx年7月8日

          股東會(huì)召開通知 篇7

        xxxx科技有限公司全體股東:

          根據(jù)天津xxxxxx科技有限公司(下稱“本公司”)章程的`規(guī)定,本公司董事會(huì)召集召開本公司股東會(huì),通知如下:茲定于xxxx年8月22日9:00,在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開本公司股東會(huì),審議《關(guān)于天津xxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對(duì)天津市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)天津市xxx科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式,特此通知。

          天津xxxxxx科技有限公司

         20xx年7月8日

          股東會(huì)召開通知 篇8

          致:公司股東:_________

          我公司定于 年 月 日召開臨時(shí)股東會(huì),現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

          一、本次會(huì)議基本情況

          會(huì)議時(shí)間: _________年____月____日

          會(huì)議地點(diǎn): ___________________________

          召 集 人: _________

          主持人:

          召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

          二、會(huì)議議題

          特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

          三、其他事項(xiàng)

          1、聯(lián) 系 人:

          2、聯(lián)系電話:

          3、傳 真:

          以下無(wú)正文。

          ______________________公司

          _________年____月____日

          股東會(huì)召開通知 篇9

        各股東:

          本公司決定于20xx年12月3日14時(shí)整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開全體股東會(huì)議,會(huì)議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報(bào)公司今年經(jīng)營(yíng)情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。到時(shí)不參加會(huì)議的,視為放棄。

           xx有限公司

        20xx年11月18日

          股東會(huì)召開通知 篇10

        xx有限公司:

          xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行向我公司發(fā)來(lái)了《貸款提前到期通知書》,要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。xxxx年1月23日,該行又向我司發(fā)來(lái)《還款通知書》,要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來(lái)《核實(shí)函》,廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公證處申請(qǐng)出具執(zhí)行證書。

          鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng),根據(jù)《公司法》、《xx市欣立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司執(zhí)行董事決定定于xxxx年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開股東會(huì),會(huì)議由公司執(zhí)行董事劉云太主持,專題商議、決策還貸事宜。

          希你公司積極行使股東權(quán)利,按時(shí)參會(huì),特此通知!

          xx市欣立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

          20xx年二月十九日

          股東會(huì)召開通知 篇11

        各股東:

          因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司,公司決定于20xx 年12月22日下午2:30在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東三路五號(hào)xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號(hào)樓103會(huì)議室召開長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司股東會(huì),現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容通知如下:

          1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置;2、討論公司經(jīng)營(yíng)期限的變更;3、修改公司章程。

          請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議,本人確實(shí)不能出席(參加)的`,可委托他人參加本次會(huì)議,股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的,應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的,視為對(duì)本次股東會(huì)議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。

          聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:

          長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司董事會(huì)

          20xx年11 月 17 日

          股東會(huì)召開通知 篇12

          本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

          重要內(nèi)容提示:

          股東大會(huì)召開日期:20xx年1月11日

          本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

          一、召開會(huì)議的基本情況

          (一)股東大會(huì)類型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

          (二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

          (三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

          (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

          召開的日期時(shí)間:20xx年1月11日14點(diǎn)30分

          召開地點(diǎn):北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓207會(huì)議室

          (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

          網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

          (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          (七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型投票股東類型

          序號(hào)議案名稱

          A股股東

          非累積投票議案

          1關(guān)于國(guó)家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承√諾”的議案

          2關(guān)于吸收合并全資子公司國(guó)投電力有限公司√的議案

          1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

          2、特別決議議案:

          3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:

          4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:

          應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:國(guó)家開發(fā)投資公司

          5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不適用

          三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

          (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的.,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

          (二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

          (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

          (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

          四、會(huì)議出席對(duì)象

          (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

          股份類別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日A股600886國(guó)投電力20xx/1/4

          (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

          (三)公司聘請(qǐng)的律師。

          (四)其他人員

          五、會(huì)議登記方法

          l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

          2、登記時(shí)間:

          20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30,下午1: 30-5: 00。

          3、登記地點(diǎn):

          北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓1201室公司證券部電話:xxxxxxxx傳真:(010) xxxxxxxxx

          六、其他事項(xiàng)

          現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

          特此公告。

          國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)

          20xx年12月25日

          股東會(huì)召開通知 篇13

        公司各位股東:

          經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議,公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8:30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議,討論決定公司有關(guān)重大問題。會(huì)議地點(diǎn):公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。

          湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司

          20xx年11月27日

          股東會(huì)召開通知 篇14

        有限公司股東啟:

          有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向 全體股東發(fā)出召開股東會(huì)的通知,(會(huì)議時(shí)間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會(huì)議地點(diǎn)) 召開股東會(huì)議,。

          會(huì)議出席對(duì)象:

          法人股東:

          個(gè)人股東:

          公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議由 主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議,本次會(huì)議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效, 審議以下事項(xiàng):

          一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

          二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù),及執(zhí)行董事的`職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

          三、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對(duì)外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。

          四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東 有限公司。

          聯(lián)系地址:

          聯(lián)系人:

          電話:

          特此通知

          股東:(蓋章)

         20xx年11月10

          股東會(huì)召開通知 篇15

          xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

          一、本次股東大會(huì)的主要議題

          1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的`議案;

          2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。

          二、參會(huì)人員及投票要求

          1、出資入股xx銀行的股東。

          2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

          3、參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

          4、參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。

          三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

          聯(lián)系人:xxx

          聯(lián)系電話:(010)xxxxxxx

          (0990)xxxxxxx

          (0991)xxxxxxx

          (021)xxxxxxx

        xx銀行股份有限公司

          20xx年11月10

          股東會(huì)召開通知 篇16

        xxxx:

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的'現(xiàn)實(shí)情況,經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開xxxx年第一次股東會(huì)會(huì)議,現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

          一、會(huì)議時(shí)間:xxxx年4月6日上午10:00

          二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會(huì)議室。

          三、會(huì)議議題:

          1、是否引入新的投資者共同合作開發(fā)公司項(xiàng)目。

          2、其他事項(xiàng)。

          四、對(duì)會(huì)議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會(huì)議決議。

          請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議,本人確實(shí)不能出席(參加)的,可委托他人參加本次會(huì)議,股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的,應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席,也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的,視為對(duì)公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。

          特此通知!

          xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司

          xxxx年x月xx日

          股東會(huì)召開通知 篇17

        xxx:

          請(qǐng)你于20xx年7月27日上午9時(shí)到xxxx水電開發(fā)有限公司一樓會(huì)議室,召開xxxx水電開發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議,討論以下事項(xiàng):

          一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;

          二、監(jiān)事是否需要變更;

          三、討論公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資,融資;

          四、購(gòu)置和處置公司資產(chǎn);

          五、討論是否需要對(duì)公司章程進(jìn)行修改。 請(qǐng)你接到通知后準(zhǔn)時(shí)出席股東會(huì)議。 特此通知

          xxxx水電開發(fā)有限公司

          20xx年7月5日

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