最新股東會決議

最新股東會決議

最新股東會決議1

　　根據(jù)公司法及公司章程規(guī)定，股東作出以下事項：

　　1、委派為公司執(zhí)行董事，并為法定代表人;

　　2、委派為公司監(jiān)事;

　　3、聘任為公司經(jīng)理;

　　4、通過了公司章程。

　　上述決議符合章程規(guī)定合法有效。

　　股東簽字：

　　20xx年X月X日

最新股東會決議2

　　深圳市_有限公司

　　股東會決定

　　時間：__年__月__日

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：、

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的.決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：

　　公司住所由原：""變更為""。

　　同意修改公司章程第_章第_條。

　　同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　__年__月__日

最新股東會決議3

　　一、時間：___年____月____日

　　二、地址：

　　三、出席人：

　　四、主持人：

　　五、記錄人：

　　經(jīng)全體股東討論，形成決議事項如下：

　　1、決議同意本公司因經(jīng)營需要，向申請金額為人民幣、期限為個月的貸款，并申請湖南中達中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司為本公司就上述貸款提供保證擔(dān)保。出席會議股東一致同意以上決議事項。承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會議的`召開程序、表決程序、決議事項符合公司法和公司章程的規(guī)定。

　　出席會議股東簽名：

最新股東會決議4

　　時間：二〇xx年八月二十日

　　地點：公司會議室

　　會議內(nèi)容：關(guān)于申請流動資金貸款100萬元的事宜

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XX公司股東會于20xx年8月20日在本公司會議室召開會議。本次股東會應(yīng)到人，實到人，出席本次股東會實到股東人數(shù)超過全部股東人數(shù)的三分之二，符合本公司股東會特別決議形成的.有關(guān)規(guī)定，所作出決議經(jīng)出席會議的股東一致通過，本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規(guī)定。決議如下：

　　同意向X銀行銀行申請貸款100萬元，用于補充公司流動資金，并鄭重承諾：如過貸款到期出現(xiàn)拖欠貸款現(xiàn)象，本公司愿意接受貴行所有的合法催收措施并愿意承擔(dān)一切后果。

　　出席股東會成員簽名：

X公司

　　年八月二十日

最新股東會決議5

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險提示：股東表決權(quán)

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程; ②增加或者減少注冊資本的決議; ③以及公司合并、分立、解散或者清算; ④變更公司形式的決議; ⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的.注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

　　增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元)。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款：

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

　　____年____月____日

最新股東會決議6

　　會議時間：20__年5月24日

　　會議地點：

　　召集人：主持人：

　　應(yīng)到股東4方(其中新股東2方)，實際到會股東4方(其中新股東2方)，代表100%股權(quán)。全體股東一致通過如下決議：

　　一、同意變更公司名稱，公司名稱由原來的紹興縣紡織品有限公司;現(xiàn)變更為：紹興縣紡織品有限公司;

　　二、同意變更公司住所：公司住所由原來的紹興縣蘭亭鎮(zhèn)婁宮村;現(xiàn)變更為,紹興縣福全鎮(zhèn)沈家畈村;

　　三、同意原股東將其持有紹興縣銘真紡織品有限公司的`33萬元股權(quán)(占公司注冊資本的66%)全額轉(zhuǎn)讓給;

　　四、同意原股東將其持有紹興縣紡織品有限公司的17萬元股權(quán)(占公司注冊資本的34%)全額轉(zhuǎn)讓給;

　　五、股東變更后，有、琴組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下：以貨幣出資33萬元，占66%，出資時間20__年1月17日;以貨幣出資17萬元，占34%，出資時間20__年1月17日。

　　六、選舉為執(zhí)行董事，并擔(dān)任法定代表人;免去執(zhí)行董事、法定代表人職務(wù);選舉為監(jiān)事.免去監(jiān)事職務(wù);聘任為公司經(jīng)理，免去公司經(jīng)理職務(wù)。

　　七、同意修改公司章程相關(guān)條款。

　　原股東(簽字或蓋章)：

　　現(xiàn)股東(簽字或蓋章)：

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