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      2. 股東會決議

        時間:2024-08-19 18:17:07 好文 我要投稿

        【熱】股東會決議15篇

        股東會決議1

          ________公司首次股東會決議

        【熱】股東會決議15篇

          會議時間:________年________月________日

          會議地點(diǎn):________________

          會議性質(zhì):首次股東會議

          會議通知方式:本次股東會議已于會議召開________日前通知全體股東

          股東到會情況________、________共計兩個股東全部到會

          會議由出資最多的股東________召集并主持,會議決議如下:

          一、確定了公司名稱為:

          一、確定了本公司股東人數(shù)由________、________兩人組成;

          二、決定本公司的注冊資本為________萬元(實(shí)收資本________萬元)。其中:________出資________萬元,占注冊資本的________%;________出資________萬元,占注冊資本的.________%;

          三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

          四、制定并通過了公司章程;

          五、公司不設(shè)董事會,選舉________為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉________為本公司監(jiān)事,聘任________為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。

          六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

          七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

          八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

          以上決議,全體股東100%通過。

          全體股東簽字:________________

          ________年________月________日

        股東會決議2

          風(fēng)險提示:

          召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________,全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)

          股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

          1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

          2、特別決議案:股東會會議作出:

         、傩薷墓菊鲁;

          ②增加或者減少注冊資本的'決議;

         、垡约肮竞喜ⅰ⒎至、解散或者清算;

         、茏兏拘问降臎Q議;

         、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

          1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元),以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________,所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

          2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元)。同意以上決議的股東簽字:股東:_____________股東:_____________股東:________年____月____日

        股東會決議3

          地點(diǎn):本公司會議室

          參會人員:XXXX、XXXX

          會議內(nèi)容:變更公司住所的決定。

          經(jīng)公司股東會決定:公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的`具體經(jīng)辦人。

          合肥市XXXXXXXXXX有限公司

          年7月9日

        股東會決議4

          XXXXXX公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

          股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會會議的'招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

          會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:

          1:全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

          2:股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

          3:同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

          蓋章及簽署:

          XXX年XXX月XX日

        股東會決議5

          ___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下:

          一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

          二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

          三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

          四、通過公司章程。

          同意以上條款的.股東簽字或蓋章:

          股東:___________

          股東:___________

          ___________年___________月___________日

        股東會決議6

          出席會議股東:_________________(股東名字)

          根據(jù)《公司法》及公司章程,連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在(地點(diǎn))召開(定期、臨時,請根據(jù)實(shí)際情況選擇,制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)股東會,本次會議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共__________人,全體股東出席會議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東,制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容),所作出決議經(jīng)出席會議的.公司股東一致通過。決議事項如下:

          1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本(減少注冊資本)_____________萬元人民幣,其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣,以_____________(貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣,以__________(貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;(如果是增加注冊資本,則請刪除“(減少注冊資本)”及“(減資)”;如果是減少注冊資本,請刪除“增加注冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選,制定章程時,請刪除括號內(nèi)容)

          2、注冊資本變更后,股東__________,認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣,實(shí)繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權(quán))出資;股東__________,認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣,實(shí)繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權(quán))出資;

          3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時表述)

          表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案時表述,制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)

          股東簽名或蓋章:_________________

         。ü旧w章)

          _____________年__________月__________日

        股東會決議7

         。ㄟm用于公司設(shè)立登記)

          會議時間:

          會議地址:

          會議性質(zhì):臨時會議

          本次會議于______年____月____日通知全體股東,由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議,股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認(rèn)真討論,一致同意達(dá)成如下決議:

          一、通過______有限公司章程,由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

          二、選舉______、______、______為公司董事,組成公司董事會(或者選舉______為公司執(zhí)行董事)。

          三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事,組成公司監(jiān)事會(或者選舉______為公司監(jiān)事)。

          股東簽字、蓋章:

         。ù砣薩_____代簽):

          年 月 日

        股東會決議8

          ____________有限公司股東會決議

          ____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(會議召開地點(diǎn))召開了____________年第____________次定期(臨時)股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定,公司股東會于____________年____________月____________日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東,或其他方式)。全體股東按時參加會議,會議由執(zhí)行董事____________通知主持,會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議:

          一、變更公司住所,公司住所由原來的____________變更為現(xiàn)在的.____________。

          二、通過了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。

          股東蓋章(簽字):________________________

          ____________年____________月____________日

        股東會決議9

          時間: 年 月 日

          地點(diǎn):市[ ]

          參會股東人員:

          議程:經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:

          (設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為________。

          全體股東簽字:

          (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

          本公司蓋章:

          年 月 日

        股東會決議10

          深圳市_有限公司

          股東會決定

          時間:__年__月__日

          地點(diǎn):本公司會議室

          參會人員:、

          會議內(nèi)容:變更公司住所的.決定。

          經(jīng)公司股東會決定:

          公司住所由原:""變更為""。

          同意修改公司章程第_章第_條。

          同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

          股東簽名:

          __年__月__日

        股東會決議11

          首次股東決定________公司首次股東于________年________月________日在________________(地址)做出如下決定:

          1.審議通過了公司章程。

          2.決定設(shè)立執(zhí)行董事,由________(姓名)擔(dān)任公司執(zhí)行董事,兼經(jīng)理、公司法定代表人。

          3.決定由________擔(dān)任公司監(jiān)事。

          4.其他事項:

          股東(法人)簽章:________________

          (自然人)簽字:________________

        股東會決議12

          會議時間: 年 月 日

          會議地點(diǎn):

          會議性質(zhì):首次股東會會議

          會議通知時間: 年 月 日(注:應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式:

          到會股東情況:應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。

          會議主持人: (注:首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議:

          一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

          二、經(jīng)全體股東討論,一致同意本公司章程。

          三、決定公司不設(shè)立董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

          會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事

          聘任 為公司經(jīng)理。

          (全體股東簽名蓋章)

          自然人股東(簽字)

          (注:以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)

        股東會決議13

          文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示)風(fēng)險提示:

          召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。________有限公司于________年____月____日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)

          股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

          1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的'股東通過。

          2、特別決議案:股東會會議作出:

         、 修改公司章程;

         、 增加或者減少注冊資本的決議;

         、 以及公司合并、分立、解散或者清算;

         、 變更公司形式的決議;

         、 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

          一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。

          二、選舉 ________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

          三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

          四、通過公司章程。股東:________有限公司(蓋章)股東:________有限公司(蓋章)                                         ________年____月____日

        股東會決議14

          ________市________有限公司股東會決議

          會議時間:________年________月________日

          會議地點(diǎn):________________

          會議性質(zhì):臨時股東會會議

          參加會議人員:________________

          會議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

          根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事________三主持,一致通過并決議如下:

          本公司于________年________月________日召開臨時股東會議,表決通過公司解散事宜,截止________年________月________日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,

          公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

          全體股東簽字(蓋章):________________

          ________________有限公司

          ________年________月________日

        股東會決議15

          _____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:

          一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

          二、_____________同意以其擁有的.公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。

          三、在上述股東會決議的范圍內(nèi),由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會確認(rèn)。

          四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認(rèn),由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

          此致_____________有限公司

          股東簽字:_________________

          申請人:_________________有限公司(公章)

          _______年_______月_______日

          股權(quán)出質(zhì)人:_________________

          _______年_______月_______日

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