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      2. 董事會決議書

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        董事會決議書大全(15篇)

        董事會決議書1

          會議時間:________________

          會議地點:________________

          出席會議股東(董事):________________

          有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的.半數以上通過。

          根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:

          一、同意更換注冊資金。

          二、同意修改章程。

          三、同意變更住所。

          (其他需要決議的事項請逐項列明)

          股東(董事)簽名:________________

          ______年______月______日

        董事會決議書2

          時間:_______年______________月_______日

          地點:______________

          經董事會研究決定,同意_______公司成立。

          具體情況如下:

          一、投資者名稱:

          甲方名稱:_______

          法定地址:_______

          乙方名稱:_______

          法定地址:_______

          二、經營范圍:_______

          三、投資及出資方式:

          投資總額:_______萬元。其中技術出資_______萬元,固定資產投資_______萬元,流動資金_______萬元。

          注冊資本:_______萬元。其中:甲方出資_______萬元,占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元,占注冊資本的_______%。

          四、公司經營目的':公司以獲得合法的贏利為經營目的,并能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高,使雙方獲得滿意的經濟效益。

          五、外商企業經營年限_______年,自營業執照簽發之日算起。

          六、合資公司注冊地址:_______。

          董事長_______:(簽字)董事:_______(簽字) (簽字)

          _______年_______月_______日

        董事會決議書3

          一、時間:xx年xx月xx日

          二、地點:

          三、與會董事:xx

          董事會會議應到董事名,實到董事名,符合公司法及本公司章程規定。

          四、議題:關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

          五、決議

          與會董事經審議,表決一致通過以下決議:

          1、董事會同意向萬元,借款期間為一年,

          借款用途為。

          2、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

          3、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施:

          ① ② ③

          董事簽章:

          深圳公司(公章)

          xx年xx月xx日

        董事會決議書4

          風險提示: 召開股東會會議,應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。

          且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

          時間:______年______月______日。

          地點:______。

          會議性質:臨時股東會議。

          根據《公司法》及本公司章程的規定,公司股東______于______年______月______日召開臨時會議,全體股東參加會議,股東會會議一致通過并決議如下:

          風險提示:股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是,公司章程另有規定的除外。

          1、普通決議案:股東會作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

          2、特別決議案:股東會會議作出:① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的.決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

          1、通過公司章程并制定______有限責任公司。

          2、公司住所:______。

          3、公司經營范圍:______。

          4、公司注冊資本______萬元,實收資本______萬元,具體出資情況如下:

          (1)股東名稱(姓名):______。

          (2)出資方式:______。

          (3)認繳出資額及比例:______。

          (4)認繳出資額______萬元、出資比例______%。

          5、通過公司章程。

          6、任命(或:委派)______為公司執行董事,任期______年(或:成立公司董事會,任命[或:委派]______、______、______等人為董事,任期______年)。

          7、任命(或:委派)______為公司的監事,任期______年(或:成立公司監事會,任命[或:委派]______、______、______等人為監事,任期______年)。

          8、指定本公司擬任______(或者:委托中介代理機構______)辦理本公司設立登記事宜。

          股東(蓋章或簽名):

          ______年______月______日

        董事會決議書5

          一、會議時間:_______。

          二、會議地點:_______。

          三、出席會議股東(董事):_______。

          四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的`股東所持表決權的半數以上通過。

          五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過:

          (一)同意更換:_______。

          (二)同意修改:_______。

          (三)同意變更:_______。

          (四)其他需要決議的事項請逐項列明:_______。

          董事簽名:_______

          簽署時間:_______年_______月_______日

        董事會決議書6

          _______有限公司于________年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_______有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員:_______、_______、_______、_______、_______。

          董事會一致通過并決議如下:

          董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的.半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。

          1、選舉_______為公司董事長。

          2、聘任_______為公司經理。風險提示:

          董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。_______有限公司董事會成員(簽名):_______、_______、_______、_______、________年____月____日

        董事會決議書7

        ________有限公司第_______屆第_______次股東會決議

        時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________

        議程:經股東會一致同意,形成決議如下:

          1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

          2、(變更住所):______________

          3、(變更經營范圍):______________

          4、(變更法定代表人):______________

          5、(變更董事):______________

          6、(變更監事):______________

          7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。

        8、(增加股東):同意增加新股東。

          9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

          10、(變更經營期限):______________

          11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

          12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

          13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

          14、(公司注銷):依據規定,經公司股東會討論通過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時指定為清算組負責人,待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

          15、(注銷確認報告):根據規定,本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后,現已將清算報告上報股東會成員研究,經全體股東會成員研究一致予以確認。

          16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

          全體股東簽字:______________

        (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

          本公司蓋章:________

          _______年_______月_______日

        董事會決議書8

          xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議,全體董事均已到會。

          經與會董事協商,表決一致通過以下協議:

          風險提示:

          董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。

          一、同意為xxx公司(債務人)向xxx公司(債權人)提供xxx(保證/抵押/質押)擔保。金額為xxx萬元;

          二、提供(抵押/質押)xxx擔保的,擔保物為:xxx。

          本公司承諾,擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產;

          三、擔保的范圍為xxx公司(債務人)向xxx公司(債權人)借的.債務(包括利息)xxx萬元。

          風險提示:

          董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

          xxxx公司

          董事會成員(簽字):

          xxx、xxx、xxx

          xx年x月x日

        董事會決議書9

          鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事,因此,董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。

          于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事會成員均已出席。

          董事會一致通過并決議如下:

          風險提示: 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。

          一、免去________的董事長職務,選舉________為公司董事長。

          二、繼續聘任________為公司經理。

          風險提示: 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

          ________有限公司

          董事會成員(簽字):________、________、________。

          ________年________月________日

        董事會決議書10

          鑒于___________________公司的經營狀況,經營范圍的不斷擴大。因此,全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。

          董事會一致通過并決議如下:

          一、會議決定擬對外投資_________公司;

          二、投資總額:_________元。其中人民幣_________元,設備_________,折合人民幣_________元。

          三、投資金額占投資的_________公司的____%。

          _______________公司

          董事會成員(簽字):

          ____________、____________、____________

          年 月 日

        董事會決議書11

          鑒于___________公司經營范圍的增加,需要不斷的創新。因此,董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下:

          風險提示:

          董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。

          一、會議決定投資___________萬元,資金從企業上年利潤中解決。

          二、___________擔任項目負責人,技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。

          三、項目開展時間初步確定___________個月,從________年____月____日至________年____月____日。

          風險提示:

          董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

          ________公司董事會成員(簽字):___________、___________、_______

          ____年____月____日

        董事會決議書12

          會議時間:_________

          會議地點:_________

          出席會議股東(董事):

          _________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的`半數以上通過。

          根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過:

          1、 同意更換:

          2、 同意修改:

          3、 同意變更:

          (其他需要決議的事項請逐項列明)

          董事簽名: ________________

          ________年_______月________日

        董事會決議書13

          ________年___月___日,在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號,召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議,在會議召開的`10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

          一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號xx1號

          二、同意公司經營期限延期至___年______月___日。

          三、同意修改公司章程第一章第二條。

          四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效,并對此承擔一切民事責任。

          五、同意委托___辦理公司變更登記手續。

          股東簽名:________

          ______年______月___日

        董事會決議書14

          鑒于________公司要更換公司執行董事,因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規定,董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。

          董事會一致通過并決議如下:

          一、會議決定免去________的執行董事職務,選舉________為公司新任執行董事。

          二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

          ________公司

          董事長:____________________

          董事會成員(簽字):____________

          ________、________、________

          ________年________月________日

        董事會決議書15

          ___________________公司的.董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議,關于公司經營狀況和資金周轉問題進行決議。于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。

          董事會一致通過并決議如下:

          一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內,向________________公司借款________萬元(人民幣)。

          二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關合同和相關文書。

          _________________________公司

          董事會成員(簽字):

          ____________、____________、____________

          ______年______月______日

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