公司董事會(huì)決議書(shū)

時(shí)間：2024-01-18 17:54:48 公司董事會(huì)決議書(shū) 我要投稿

公司董事會(huì)決議書(shū)

　　公司董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。以下是小編為大家整理的公司董事會(huì)決議書(shū)（精選6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　公司董事會(huì)決議書(shū)1

　　根據(jù)本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下:

　　一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，免去_______董事長(zhǎng)職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名:__________

　　_____年_____月_____日

　　公司董事會(huì)決議書(shū)2

　　____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于________年________月________日在________會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于________年________月________日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）________將其在公司________%的`股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：________________

　　________年________月________日

　　公司董事會(huì)決議書(shū)3

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作；

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬(wàn)元；

　　四、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　________年________月________日

　　公司董事會(huì)決議書(shū)4

　　鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定解散___________公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算。

　　_________________________公司

　　________年________月________日

　　公司董事會(huì)決議書(shū)5

　　根據(jù)本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下:

　　一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。

　　二、聘任___________為公司經(jīng)理。

　　以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%

　　不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%

　　棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%

　　董事簽字:_________

　　______年______月______日