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有限責(zé)任公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
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有限責(zé)任公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
時(shí)間:xxx年10月17日
主持:董事長(zhǎng)郎xx
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。
一、存在問(wèn)題
公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專(zhuān)業(yè)。
二、問(wèn)題原因
對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。
出現(xiàn)危機(jī)后，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專(zhuān)業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的`歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說(shuō)即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。
另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過(guò)大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
下發(fā): 公司骨干
有限責(zé)任公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
xxx年12月16日上午10時(shí)，xxxx集團(tuán)董事會(huì)第一屆第十五次會(huì)議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會(huì)議廳召開(kāi)。xxxx集團(tuán)董事長(zhǎng)王強(qiáng)出席并主持會(huì)議，xxxx集團(tuán)董事、行政總裁徐忠誠(chéng)，xxxx集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)呂梅，xxxx集團(tuán)董事、南卓旅業(yè)負(fù)責(zé)人洪晨騰，xxxx集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁、融資部經(jīng)理熊xx，xxxx集團(tuán)董事、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會(huì)議，xxxx集團(tuán)執(zhí)行總裁、監(jiān)事會(huì)主席、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張xx，xxxx集團(tuán)總裁助理、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理王xx、xxxx集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理李xx列席會(huì)議。會(huì)議就xxxx集團(tuán)xxx年的工作做了總結(jié)，高管做了xxx年工作總結(jié)及反省，討論了xxx年員工股權(quán)激勵(lì)兌現(xiàn)方案、xxx年人事調(diào)整方案、xxx年度集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)方案及王學(xué)武、黃xx、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問(wèn)題�，F(xiàn)紀(jì)要如下：
一、首先由行政總裁徐忠誠(chéng)對(duì)xxxx集團(tuán)xxx年工作進(jìn)行總結(jié)及反省，內(nèi)容如下：
(一)、xxx年工作總結(jié)
1、業(yè)務(wù)拓展及融資
公司通過(guò)培訓(xùn)、引進(jìn)人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實(shí)現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)，基本上實(shí)現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對(duì)覆蓋。
2、資產(chǎn)回籠
習(xí)水、遵義、六盤(pán)水、雙山、興仁、凱里、龍里等項(xiàng)目工程進(jìn)度款回籠基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽(yáng)辦公樓的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證已辦理;會(huì)所及新購(gòu)14樓辦公用房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù)、資料已準(zhǔn)備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理。
3、生產(chǎn)管理體制
xxx年，理順了集團(tuán)公司、機(jī)械化公司的體制關(guān)系，完善了機(jī)械化公司班子配備，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度。公司項(xiàng)目也得到消化，“營(yíng)改增”的意識(shí)深入人心。畢節(jié)中小企業(yè)園、習(xí)水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見(jiàn)成效，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐，收取租金共計(jì)2040萬(wàn)元。南卓旅業(yè)也達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
4、體制改革及精神文明建設(shè)
從xxx年10月21日以來(lái)，集團(tuán)公司出臺(tái)了一系列的激勵(lì)方案，成立了ST團(tuán)隊(duì)、TS團(tuán)隊(duì)和QS團(tuán)隊(duì)，極大的推動(dòng)了集團(tuán)公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會(huì)，為集團(tuán)公司的發(fā)展帶來(lái)積極向上的正能量。
(二)存在的問(wèn)題
1、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一，公司缺少凝聚力。
2、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要。思路還停留在做一個(gè)優(yōu)秀員工或項(xiàng)目經(jīng)理上，對(duì)集團(tuán)公司管理思路不清，忘記了自己是一個(gè)管理者。個(gè)人利益高于集團(tuán)利益，缺少大局觀和奉獻(xiàn)精神。
3、服務(wù)水平低，缺乏主觀能動(dòng)性及責(zé)任意識(shí)，不能滿(mǎn)足公司發(fā)展的'需要和客戶(hù)的需要。接待任務(wù)考慮不周，跟蹤服務(wù)不主動(dòng)、不細(xì)心、怕見(jiàn)官。
4、工作節(jié)奏緩慢，落實(shí)能力不強(qiáng)，執(zhí)行力不夠。
二、xxx等高管依次對(duì)xxx年工作進(jìn)行總結(jié)及反省。反省摘要如下。
(一)xxx：1)用人方面，將工作與感情混為一談，人員調(diào)整被動(dòng)、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠(yuǎn)景強(qiáng)烈吸引，一方面被現(xiàn)實(shí)的親情、友情、同事之情牽絆著。2)選擇合伙人方面，認(rèn)為我們的內(nèi)部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯(cuò)過(guò)了好的合伙人。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力、燃燒激情，但這一點(diǎn)卻沒(méi)有做好。
(二)xxx：1)執(zhí)行力不夠。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠。3)沒(méi)有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場(chǎng)敏銳性不強(qiáng)。5)耐性不足。
(二)xxx：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺，耐心不足，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱。2)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展程序不規(guī)范。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范，存在風(fēng)險(xiǎn)。
(三)xxx：1)意氣用事。2)缺乏學(xué)習(xí)。3)面對(duì)困難時(shí)常退縮。4)滿(mǎn)足于一點(diǎn)小成績(jī)。
(四)xxx：1)融資渠道創(chuàng)新不足。2)形勢(shì)判斷失誤。3)隊(duì)伍沒(méi)有凝聚力，管理不到位。4)對(duì)中間人的引導(dǎo)不足。
(五)xxx：1)沒(méi)以企業(yè)管理者的身份落實(shí)貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司的管理及對(duì)TS團(tuán)隊(duì)的組建工作。2)想問(wèn)題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒(méi)有開(kāi)拓精神。
(六)xxx：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強(qiáng)。2)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和部門(mén)溝通欠缺。3)監(jiān)事會(huì)成效不大。
(七)xxx：1)思維落后，執(zhí)行力不夠。2)工作不積極主動(dòng)，思路不清，管理流于形式，團(tuán)隊(duì)能力未得到提升。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結(jié)算審計(jì)、成本控制等具體工作沒(méi)完成好。
(八)xxx：1)進(jìn)取心不如從前。2)責(zé)任心、執(zhí)行力不夠。3)溝通協(xié)作不夠。
三、會(huì)議討論并通過(guò)了xxx年甲類(lèi)人員員工股權(quán)激勵(lì)預(yù)兌現(xiàn)方案。
四、會(huì)議討論通過(guò)了《關(guān)于xxxx集團(tuán)董事會(huì)有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】01號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】02號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)董事會(huì)組成人員的分工議案》南卓議【xxx】03號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【xxx】04號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【xxx】05號(hào)、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【xxx】06號(hào)。
五、會(huì)議討論并通過(guò)了《xxxx投資運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司xxx年運(yùn)營(yíng)方案》。明確了xxxx集團(tuán)板塊結(jié)構(gòu)，xxxx集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及編制，xxxx集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵(lì)方案，集團(tuán)公司及其他各子公司的xxx年目標(biāo)任務(wù)，集團(tuán)公司甲類(lèi)人員股權(quán)激勵(lì)方案等內(nèi)容。
六、會(huì)議對(duì)南卓的發(fā)展方向進(jìn)行了討論，確定了集團(tuán)公司、南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)xxx年的重要工作。
七、討論王學(xué)武、黃xx、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問(wèn)題。
最后，通過(guò)大家的討論，董事長(zhǎng)王強(qiáng)提出xxx年集團(tuán)公司在抓好“五個(gè)不放松”的前提下，推動(dòng)“三個(gè)三”的工作。第一個(gè)三是“三個(gè)控制”，即集團(tuán)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制，集團(tuán)成本控制，集團(tuán)質(zhì)量安全控制;第二個(gè)三是“三個(gè)孵化”，即ST運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、TS運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、QS運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的孵化;第三個(gè)三是“三個(gè)完善”，即南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)板塊的完善。
會(huì)議于xxx年12月17日中午結(jié)束。
(黃xx記錄)
xxxx集團(tuán)董事會(huì)
xxx年十二月十九日
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