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        股東會決議書

        時間:2024-01-18 17:58:27 股東會決議書 我要投稿

        股東會決議書

          股東會,也被稱為股東大會,是由全體股東組成的公司最高權(quán)力機關(guān)。以下是小編為大家整理的股東會決議書(精選18篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

          股東會決議書1

          會議時間:_______年_______月_______日

          會議地點:_________________

          參會人員:_________________

          會議議題:關(guān)于_________________公司股東未來退股的事宜

          會議內(nèi)容:_________________

          ____________有限公司(以下簡稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊成立。法定代表人:_________________,注冊資金為人民幣:_________________萬元整(¥:_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng)辦,股東_________________:占股份總額的____%;股東________:占股份總額的____%;股東________:占股份總額的_____%;股東__________,占股份總額的_____%。

          考慮到公司未來發(fā)展的不確定性,經(jīng)股東會議研究,就股東未來退股的事宜,經(jīng)全體協(xié)商,一致通過如下協(xié)議:

          一、同意在未來一年內(nèi),如以上所述四位股東中任何人因為個人原因申請退股,則其全部在_________公司所占的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________。

          二、所有股東一致同意,申請退股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為截止至退股申請日時申請退股人實際繳納的出資額,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價不增值不溢價。

          三、申請退股股東在簽訂退股協(xié)議后,必須積極配合公司及其他股東辦理相應(yīng)股權(quán)變更手續(xù)(包括且不限于工商等職能部門)。在公司擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的,還需配合公司辦理相應(yīng)職務(wù)變更手續(xù)。

          四、退股協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)_________支付50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,所有變更手續(xù)辦理完畢后三個工作日內(nèi)_________支付剩余____%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

          五、本決議一式五份,由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。

          六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。

          股東簽名:_________________

          _________公司

          _______年_______月_______日

          股東會決議書2

          日期:________年____月____日

          地點:________公司總部

          主持人:________公司董事長

          出席人員:________公司股東

          會議內(nèi)容:

          1.審議并通過________公司年度財務(wù)報告

          2.審議并通過________公司年度利潤分配方案

          3.審議并通過________公司新項目投資計劃

          4.審議并通過________公司董事會提名和任免事項

          5.審議并通過________公司股權(quán)激勵方案

          6.其他事項

          決議結(jié)果:

          1. ________公司年度財務(wù)報告獲得全體股東一致通過

          2. ________公司年度利潤分配方案獲得全體股東一致通過

          3. ________公司新項目投資計劃獲得全體股東一致通過

          4. ________公司董事會提名和任免事項獲得全體股東一致通過

          5. ________公司股權(quán)激勵方案獲得全體股東一致通過

          6. 其他事項獲得全體股東一致通過

          以上決議自本次股東會議通過之日起生效。

          主持人:________公司董事長

          記錄人:________公司秘書

          以上為________公司股東會決議書,特此公示。

          股東會決議書3

          一、時間:______年______月______日

          二、地點:____________

          三、與會股東:____________

          股東會會議應(yīng)到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

          四、議題:關(guān)于本公司申請貸款并提供擔(dān)保之事宜

          五、決議:與會股東經(jīng)審議,表決通過以下決議:

          1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款_______元,貸款期限為______年,貸款用途。

          2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號,房屋所有權(quán)證登記號)

          作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)______________元的貸款提供抵押擔(dān)保,擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

          股東簽章:____________

          公司(公章)____________

          ______年______月______日

          股東會決議書4

          _____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

          全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論,選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

          (1)董事會成員:____________________________________,

          任期__________年。

          (2)監(jiān)事會成員:____________________________________,

          任期__________年。

          (3)上述人員任職資格,已對其進行審查,均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

          出席本次會議股東

          法人股東(蓋章)

          自然人股東(簽字)

          _____年_____月_____日

          _____年_____月_____日

          股東會決議書5

          _________________有限公司__________年第_____次股東會決議

          _______________年_____月_____________日,在_______________小區(qū)_______________號,召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議,在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:_________________

          1、公司住所變更為:_________________太原市小店區(qū)平陽路341號701號

          2、同意公司經(jīng)營期限延期至_______________年__________月_____日。

          3、同意修改公司章程第一章第二條。

          4、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

          5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。

          股東簽名:_________________

          __________年__________月_______________日

          股東會決議書6

          _______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司,全體股東均已到會。

          股東會會議一致通過并決議如下:

          一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元,相應(yīng)實收資本由100萬元增加至500萬元。實收資本變更后,公司注冊資本__________萬元,實收資本__________萬元。各股東的出資情況如下:_________________股東__________持有公司__________%的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元);股東__________持有公司__________的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元);__________投資有限公司持有__________的股權(quán)(認繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元)。

          二、修改公司章程相關(guān)條款。

          股東:_________________(簽字)

          股東:_________________(簽字)

          股東:_________________公司(蓋章)

          日期:______________年_____月_____日

          股東會決議書7

          根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日,在_____召開。

          本次會議由_____提議召開,執(zhí)行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東,應(yīng)到會股東_____人,實際到會股東_____,代表_____表決權(quán)。

          會議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:

          一、變更股東為:______________

          二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為:______________

          三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

          如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的,公司將于有關(guān)部門批準之日起30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。

          股東(簽字、蓋章)

          __________有限公司

          二0_____年_____月_____日

          股東會決議書8

          一、會議基本情況:

          會議時間:______________年_____月_____日,地點:_________________公司辦公室,會議性質(zhì),第一屆監(jiān)事會會議。

          二、會議通知及到會監(jiān)事情況:______________年_____月_____日(開會前10日),書面通知各監(jiān)事,全體監(jiān)事準時參加會議,無棄權(quán)情況。

          三、會議主持情況:會議由監(jiān)事會召集人_______________召集主持會議。

          四、議案表決情況:

          1、全體監(jiān)事通過認真討論一致推舉_______________為監(jiān)事會召集人,任期三年。

          2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事,任期三年。

          股東:___________________有限公司(蓋章)

          股東:___________________有限公司(蓋章)

          ______年____月____日

          股東會決議書9

          _________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。

          公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意,因此,股東會會議一致通過并決議如下:

          一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的`_________萬元注冊資本中,由股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元。

          二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中,由股東_________減少_________萬元,股東______減少______萬元,股東______減少______萬元。

          三、減資后,公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下:股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認繳注冊資本_________萬元,實繳_________萬元)。

          四、對于公司減資前存在的債務(wù),在公司減資后,如公司資產(chǎn)不足以清償,全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

          五、修改公司章程相關(guān)條款。

          六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

          同意本次決議的股東簽名:

          股東(簽章):_________

          股東(簽章):_________

          股東(簽章):_________

          _________年_________月_________日

          股東會決議書10

          時間:______________年_____月_____日

          參加人員:______________、_______________、_______________……

          地點:本公司會議室

          經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議:

          1、公司名稱由_______________變更為_______________;

          2、公司住由原沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號變更為沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號;

          3、公司注冊資本由__________萬元增(減)到__________萬元;

          4、公司實收資本由__________萬元增(減)到__________萬元;

          5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù);

          6、同意_______________持有本公司__________萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________;確認_______________為本公司新股東,同意_______________退出股東會;

          7、公司經(jīng)營范圍及方式增加(減少)_______________項目(以登記機關(guān)核定為準);

          8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)_____年,即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;

          9、股東、注冊資本變更后,各股東出資額及出資比例如下:_________________。

          _______________出資_____萬元,占_____%

          _______________出資_____萬元,占_____%

          修改本公司章程相應(yīng)條款,同時股東通過了修改后的公司章程。

          全體股東簽字(法人股東蓋公章,自然人股東本人簽字):_________________

          _______年____月____日

          股東會決議書11

          會議時間:_____________年__________月__________日

          會議地點:_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)

          會議性質(zhì):_________________臨時(或定期)會議

          參加會議人員:_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________,全體股東均已到會。(可以補充說明:_________________會議通知情況及到會股東情況)

          會議議題:_________________協(xié)商表決本公司事宜。

          會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,股東會會議一致通過并決議如下:

          一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣,減資后,注冊資本為_______________萬元人民幣,實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為:_________________股東__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣,占公司注冊資__________%。

          二、自公司公告后,公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù),由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。

          三、同意修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

          全體股東簽字或蓋章:_________________

          (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

          _____________有限公司

          __________年__________月__________日

          股東會決議書12

          __________市__________有限公司股東會決議

          會議時間:_____年_____月_____日

          會議地點:__________

          會議性質(zhì):臨時股東會會議

          參加會議人員:股東(或者股東代表)__________

          會議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

          根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事____主持,一致通過并決議如下:

          本公司于___年___月___日召開臨時股東會議,表決通過公司解散事宜,截止___年___月___日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

          全體股東簽字(蓋章):

          __________有限公司

          ______年______月_____日

          股東會決議書13

          公司于________年____月____日在召開了股東會會議。會議由召集和主持,記錄。會議應(yīng)到股東______人,實到股東______人,代表公司股東__________%的表決權(quán)。本次會議已于________年____月____日通知了全體股東,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過以下事項:

          1、增加出資同意公司注冊資本、實收資本由__________ 萬元變更為___________ 萬元,增加部分____________ 萬元由_____股東出資。

          2、增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)同意新股東向公司投資人民幣______ 萬元,取得增資完成后公司_____%的股權(quán);同意新股東向公司投資人民幣______ 萬元,取得增資完成后公司_____%的股權(quán)。增資完成后,各方在公司的持股比例如下:_________,出資額為______ 萬元,持增資完成后公司_____%的股權(quán);________,出資額為______ 萬元,持增資完成后公司_____%的股權(quán);_________,出資額為______ 萬元,持增資完成后公司_____%的股權(quán)。

          3、公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認購權(quán)。

          4、董事會(備選)決定同意設(shè)立公司董事會,成員為_____、______、______、其中______為董事長。

          5、變更章程同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

          原股東(簽名或蓋章):

          新增股東(簽名或蓋章):

          ________年____日____月

          股東會決議書14

          一、開會時間:_________________

          二、開會地址:_________________公司辦公室

          三、會議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應(yīng)到______________名,實到______________名,代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)

          __________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應(yīng)到______人,實到______人,參加會議的股東:______________、______________、______________。

          四、會議議題:

          1、通過公司章程;

          2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;

          3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;

          4、同意公司注冊地址為______________;

          5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。

          公司注冊資本______________萬元,實收______________萬元,注冊資本與實收資本一致。

          全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。

          _______年_______月_______日

          股東會決議書15

          根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東,應(yīng)到會股東6人,實際到會股東6人,占總股數(shù)100%。會議有出資最多的股東主持,形成決議如下:

          1、通過《________有限公司章程》。

          2、決議通過,入股________有限公司。

          3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權(quán),形成絕對控股。

          4、同意設(shè)立________電子材料有限公司,并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

          以上事項表決結(jié)果:

          同意的,占總股數(shù)___%

          不同意的,占總股數(shù)__%

          棄權(quán)的,占總股數(shù)__%

          股東(簽字、蓋章)

          ________年________月________日

          股東會決議書16

          ___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下:

          一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

          二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

          三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

          四、通過公司章程。

          同意以上條款的股東簽字或蓋章:

          股東:___________

          股東:___________

          ___________年___________月___________日

          股東會決議書17

          根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議,會議由______召集和主持,本次出席會議應(yīng)到股東______人,實到股東______人,代表______%表決權(quán),符合法定程序,經(jīng)代表______%表決權(quán)股東討論,通過,做出如下決定:

          1、同意將______有限公司______%的股權(quán)(出資______萬元),以人民幣______萬元價格轉(zhuǎn)讓給______。

          2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。

          3、同意就上述變更事項對公司章程相關(guān)條款進行修改。

          全體股東簽字:_________

          公司(蓋章):_________

          _________年_________月_________日

          股東會決議書18

          根據(jù)本公司章程規(guī)定,本公司于____年____月____日召開____會議,決議事項如下:

          1、同意本公司向招商銀行股份有限公司武漢申請。

          2、同意本公司為向招商銀行股份有限公司武漢申請?zhí)峁┤~、全程連帶責(zé)任保證,保證金額在____萬元以內(nèi)。

          3、同意本公司以自有的向招商銀行股份有限公司武漢____分行申請____貸款提供抵押或質(zhì)押,抵押(質(zhì)押)金額在____萬元以內(nèi)。

          4、授權(quán)公司法定代表人商銀行股份有限公司武漢____簽署相關(guān)合同及文件。

          5、其他事項申請的個人經(jīng)營貸款授信額度____萬元及項下所有貸款承擔(dān)共同還款責(zé)任 。____為我公司實際控制人。

          有效期限:________

          本公司股東會共____人,出席股東____人(簽名如下):____

          授權(quán)單位公章(或及)股東會印章:____

          簽發(fā)日期:____年____月____日

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