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      2. 案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告

        時(shí)間:2022-06-22 15:23:13 調(diào)查報(bào)告 我要投稿

        案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告

          隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,報(bào)告的用途越來越大,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非?鄲腊,以下是小編為大家整理的案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告,歡迎大家分享。

        案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告

        案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告1

          案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告,是指工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)立案調(diào)查的案件,認(rèn)為已經(jīng)查清違法事實(shí),需要給予行政處罰,由辦案機(jī)構(gòu)寫出全部案件情況和處理意見呈請(qǐng)有關(guān)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)機(jī)關(guān)的書面報(bào)告。因此報(bào)告必須規(guī)范、全面、準(zhǔn)確,讓案件承辦人以外的人看了,對(duì)該案便一清二楚。但現(xiàn)在實(shí)際辦案中,形成的案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告往往沒有做到這一點(diǎn)。

          目前的案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告存在的主要問題,主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:

          一是正文缺項(xiàng)嚴(yán)重。最易缺的有:調(diào)查經(jīng)過,調(diào)查的時(shí)間、范圍、方法、步驟和主要問題及結(jié)果;當(dāng)事人實(shí)施違法行為的具體過程,包括作案時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機(jī)、目的、經(jīng)過、手段、情節(jié)、違法行為造成的危害后果;對(duì)當(dāng)事人所實(shí)施的違法事實(shí)和證據(jù)的綜合分析;通過調(diào)查取得的證據(jù),擬作出的具體處罰意見的計(jì)算方法等等。

          二是過于簡(jiǎn)化。主要表現(xiàn)在,一是對(duì)當(dāng)事人的違法事實(shí)過于簡(jiǎn)單,不能反映當(dāng)事人實(shí)施違法行為的具體過程;二是不能反映查辦個(gè)案的全貌。如在查辦無(wú)照經(jīng)營(yíng)案件時(shí),就只“現(xiàn)查明,某某在××(地方)從事××經(jīng)營(yíng),未在工商部門登記領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,其行為違反了……”這么三言兩語(yǔ),承辦單位負(fù)責(zé)人、核審人員、審批局長(zhǎng)看了,不能對(duì)案情、調(diào)查經(jīng)過、違法事實(shí)一目了然。

          三是正文結(jié)構(gòu)過于拘泥,F(xiàn)在多數(shù)案件承辦人員,在撰寫案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告時(shí)采用的是三段式寫法,第一段落交待案件來源和立案情況,第二段落交待當(dāng)事人基本情況,剩余的內(nèi)容全部裝入第三段落,千篇一律。事實(shí)上這并不符合為文要求和規(guī)范,我們完全可以根據(jù)需要分層次、分段落進(jìn)行敘述,尤其是當(dāng)事人的違法事實(shí),實(shí)施違法行為的具體過程。

          一般來講案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:

          案件的由來和調(diào)查經(jīng)過。應(yīng)以說明的表達(dá)方式概括地交代由來,包括發(fā)案經(jīng)過,立案時(shí)間和批準(zhǔn)立案的機(jī)關(guān);調(diào)查經(jīng)過,包括承辦人員的組成,調(diào)查時(shí)間、范圍、方法、步驟和主要問題及結(jié)果等。不論是合法的還是非法的,都應(yīng)如實(shí)全部寫上。

          當(dāng)事人的基本情況。當(dāng)事人是單位的,寫單位全稱、地址、法定代表人(或負(fù)責(zé)人)、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)場(chǎng)地、注冊(cè)資金等有關(guān)情況。當(dāng)事人是個(gè)人的,應(yīng)寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、文化程度、政治面貌、工作單位、職務(wù)或職業(yè)、住址等。

          違法事實(shí)。寫明已查清的違法事實(shí)和證據(jù)。主要寫清當(dāng)事人實(shí)施違法行為的具體過程,包括作案時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機(jī)、目的、經(jīng)過、手段、情節(jié)、非法經(jīng)營(yíng)額、非法所得、違法行為造成的危害后果以及圍繞這些取得的關(guān)聯(lián)證據(jù)。

          案件性質(zhì)。通過對(duì)當(dāng)事人所實(shí)施的違法事實(shí)和證據(jù)的綜合分析,指出當(dāng)事人的違法行為違反了某個(gè)具體法律、法規(guī)、規(guī)章的`規(guī)定,確定其違法性質(zhì)。注意不能一律用“當(dāng)事人的行為違反了……”,根據(jù)法律法規(guī)條款規(guī)定的方式不同,有時(shí)應(yīng)用“當(dāng)事人的行為屬于……”,如列舉式規(guī)定。

          處罰依據(jù)、處罰建議。處罰依據(jù),是指進(jìn)行行政處罰的法律依據(jù)。它是在案件性質(zhì)認(rèn)定后,或者是在先引案件定性依據(jù)的法律、法規(guī)條款后引用罰責(zé)條款,即依據(jù)什么法規(guī),具體條、款、項(xiàng)進(jìn)行何種處罰。處罰建議,是根據(jù)查明的違法事實(shí)、性質(zhì)、法律規(guī)定,結(jié)合考慮當(dāng)事人違法行為危害社會(huì)的輕重程度、主觀認(rèn)識(shí)和態(tài)度,即從重、從輕理由,擬作出的具體處罰意見,逐項(xiàng)說明,并說明計(jì)算方法等。如有意見分歧,也應(yīng)敘述,以供領(lǐng)導(dǎo)審批案件時(shí)參考。

          當(dāng)然,根據(jù)案情不同和案件性質(zhì)的不同,可以適當(dāng)增減其中一部分內(nèi)容。如有的案件必須闡明當(dāng)事人有主觀故意,有的則不需要;有的要載明當(dāng)事人是否有“前科”;有的要載明工商行政管理機(jī)關(guān)是否曾經(jīng)要求當(dāng)事人“限期辦理”等。

          現(xiàn)在案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告的首、尾部一般沒什么問題,故不贅述。

        案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告2

          市局:

          20xx年9月24日,在我所組織開展的國(guó)慶、中秋市場(chǎng)集中檢查整治行動(dòng)中,執(zhí)法人員在xx市xx鎮(zhèn)xx村現(xiàn)場(chǎng)查獲當(dāng)事人從事音像制品、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的事實(shí)。現(xiàn)場(chǎng)檢查中,該經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所未懸掛工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,當(dāng)事人也不能提供工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他相關(guān)合法憑證,涉嫌無(wú)照經(jīng)營(yíng)。同日,該案報(bào)經(jīng)市局立案中心批準(zhǔn)立案調(diào)查,指派xxx、xxx二同志承辦此案,本案現(xiàn)已調(diào)查終結(jié),特報(bào)告如下:

          當(dāng)事人:朱xx,男,現(xiàn)年23歲,漢族,大專文化,現(xiàn)住xx市xx鎮(zhèn)xx村xx組。

          經(jīng)查, 20xx年6月7日,當(dāng)事人與xx市xx鎮(zhèn)xx村村民王xx達(dá)成房屋租賃協(xié)議,以3000元/年的價(jià)格租用王的門面2間用于網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)。當(dāng)事人在未申請(qǐng)?jiān)O(shè)立審批取得《網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證》和工商《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的情況下,隨后籌資4萬(wàn)余元,購(gòu)買了電腦主機(jī)12臺(tái)、顯示器11臺(tái)以及電腦桌等設(shè)備并接入寬帶。20xx年8月11日,該網(wǎng)吧正式以“振華電腦室”名稱對(duì)外開展?fàn)I業(yè)活動(dòng),并以2元/小時(shí)、1.80元/小時(shí)不等的價(jià)格收取上網(wǎng)服務(wù)費(fèi)。截止20xx年9月24日,當(dāng)事人共累計(jì)取得服務(wù)費(fèi)收入20xx余元。

          上述違法事實(shí),收集有現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、當(dāng)事人陳述、書證以及其他傍證材料在卷為證。

          綜上所述,當(dāng)事人未取得前置許可并申請(qǐng)登記注冊(cè),依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,擅自開業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)活動(dòng),其行為違反了《無(wú)照經(jīng)營(yíng)查處取締辦法》第二條“任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)的規(guī)定,從事無(wú)照經(jīng)營(yíng)!敝(guī)定,構(gòu)成《無(wú)照經(jīng)營(yíng)查處取締辦法》第四條第一款第(一)項(xiàng)“應(yīng)當(dāng)取得而未依法取得許可證或者其他批準(zhǔn)文件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,擅自從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為”所指的無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為。根據(jù)《無(wú)照經(jīng)營(yíng)查處取締辦法》第十四條第二款“對(duì)無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為的處罰,法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定!焙汀痘ヂ(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》第二十七條“ 違反本條例的規(guī)定,擅自設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,或者擅自從事互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,由工商行政管理部門或者由工商行政管理部門會(huì)同公安機(jī)關(guān)依法予以取締,查封其從事違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所,扣押從事違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的專用工具、設(shè)備;觸犯刑律的,依照刑法關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)罪的規(guī)定,依法追究刑事責(zé)任;尚不夠刑事處罰的,由工商行政管理部門沒收違法所得及其從事違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的專用工具、設(shè)備;違法經(jīng)營(yíng)額1萬(wàn)元以上的,并處違法經(jīng)營(yíng)額5倍以上10倍以下的罰款;違法經(jīng)營(yíng)額不足1萬(wàn)元的,并處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的罰款。”之規(guī)定,建議對(duì)當(dāng)事人作如下處罰:

          1、責(zé)令立即停止違法行為;

          2、對(duì)當(dāng)事人處罰款壹萬(wàn)元人民幣。

          當(dāng)否,請(qǐng)批示。

          xx工商行政管理局xx工商所

          承辦人:xxx xxx

          20xx年10月25日

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