股東大會(huì)報(bào)告集錦5篇
在日常生活和工作中，報(bào)告對(duì)我們來(lái)說(shuō)并不陌生，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面是小編收集整理的股東大會(huì)報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
股東大會(huì)報(bào)告1
20xx年，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作，推動(dòng)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
現(xiàn)將20xx年度公司董事會(huì)工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年度工作情況
(一)報(bào)告期公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,542,736.34萬(wàn)元，比上年同期減少19.29%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)20,098.09萬(wàn)元，較上年同期減少32.10%。
(二)報(bào)告期公司分行業(yè)運(yùn)行情況
(1)有色金屬資源開(kāi)發(fā)：報(bào)告期內(nèi)，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬(wàn)元，比上年同期上升47.29%。20xx年對(duì)有色金屬行業(yè)來(lái)說(shuō)是豐收的一年，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國(guó)供給側(cè)改革的影響，鋅價(jià)實(shí)現(xiàn)大幅上漲。公司借助于有色金屬價(jià)格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績(jī)。子公司鑫都礦業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)選礦技術(shù)管理和設(shè)備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、資金緊張、原材料采購(gòu)難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)步提升。另一方面，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式，采用現(xiàn)貨和期貨相結(jié)合，隨機(jī)點(diǎn)價(jià)的銷(xiāo)售方式，實(shí)現(xiàn)了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，改革工作成效顯著，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平。因環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項(xiàng)目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實(shí)現(xiàn)盈利。
(2)工程承包業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，工程承包業(yè)務(wù)收入707,290.52萬(wàn)元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著一帶一路的大力推進(jìn)，同時(shí)得益于公司進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算、成本管控和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。報(bào)告期內(nèi)，剛果金rtr項(xiàng)目正式啟動(dòng)，并收到首筆預(yù)付款，項(xiàng)目進(jìn)展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項(xiàng)目于20xx年12月順利投產(chǎn)達(dá)標(biāo)，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度skm豎井項(xiàng)目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行井筒裝配安裝施工階段的準(zhǔn)備工作，國(guó)內(nèi)設(shè)備制造及出口發(fā)運(yùn)工作已基本結(jié)束。哈銅阿克托蓋銅礦廠(chǎng)項(xiàng)目于20xx年3月3日正式竣工，項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試收尾及質(zhì)保運(yùn)行階段。哈銅巴夏庫(kù)銅礦廠(chǎng)項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。越南老街銅冶煉項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作已經(jīng)全部完成并通過(guò)業(yè)主審核，設(shè)備訂貨招標(biāo)工作已完成70%。目前項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作尚未開(kāi)始，預(yù)計(jì)將于20xx年4月份開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)工作。
(3)裝備制造：報(bào)告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89萬(wàn)元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場(chǎng)需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴(yán)重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)慘淡。20xx年，沈冶機(jī)械虧損局面沒(méi)有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現(xiàn)較大虧損，營(yíng)運(yùn)質(zhì)量亟待提高。針對(duì)公司產(chǎn)品相對(duì)單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對(duì)集中的現(xiàn)狀，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，力爭(zhēng)減少虧損額。
(4)貿(mào)易：報(bào)告期內(nèi)，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)收入217,764.61萬(wàn)元，比上年同期減少74.13%。貿(mào)易業(yè)務(wù)是以公司國(guó)際工程承包和有色金屬資源開(kāi)發(fā)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對(duì)兩大主業(yè)的有益補(bǔ)充。通過(guò)貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)了原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售的議價(jià)能力，有利于提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。20xx年，貿(mào)易板塊由于向“依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)”轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競(jìng)爭(zhēng)性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開(kāi)發(fā)和工程承包項(xiàng)目項(xiàng)下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營(yíng)業(yè)額大幅減少。
(三)董事會(huì)依法履職情況
1、董事會(huì)的召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開(kāi)28次董事會(huì)會(huì)議，審議議案99項(xiàng)，會(huì)議內(nèi)容涉及利潤(rùn)分配、年度報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等多類(lèi)重大事項(xiàng)，通過(guò)公司董事會(huì)的充分研討和審慎決策，確保了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。
全體董事均能夠按時(shí)出席會(huì)議，無(wú)連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或缺席的`情況。
2、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況
20xx年度，董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)積極履行職責(zé)，為董事會(huì)決策提供了良好支持。
(1)審計(jì)委員會(huì)履職情況
審計(jì)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督職能，強(qiáng)化了董事會(huì)決策職能，規(guī)范了公司經(jīng)營(yíng)行為，防范了公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保了董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的有效監(jiān)督，做到了事前防范，專(zhuān)業(yè)審計(jì)，對(duì)完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了重要的作用。
(2)薪酬與考核委員會(huì)履職情況
公司薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。公司薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司制定的《高級(jí)管理人員薪酬考核辦法》，結(jié)合高級(jí)管理人員工作范圍、職責(zé)和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報(bào)告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)真審查了高級(jí)管理人員的書(shū)面述職報(bào)告，公司薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為公司高級(jí)管理人員的薪酬方案合理、客觀(guān)，同意公司高級(jí)管理人員的薪酬方案。
獨(dú)立董事的津貼，按公司制定的《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行。
(3)提名委員會(huì)履職情況
公司提名委員會(huì)成員由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。20xx年度，公司提名委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，為公司的董事及經(jīng)理層人員提供建議和意見(jiàn)，對(duì)公司董事和高管換屆選舉等事項(xiàng)作出決議。
(4)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的履職情況
戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任召集人。20xx年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，先期審議了公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。
(四)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
20xx年公司共召開(kāi)年度股東大會(huì)1次，審議議案24項(xiàng)，臨時(shí)股東大會(huì)1次，審議議案5項(xiàng)，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和收益權(quán)。公司董事會(huì)及時(shí)貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，實(shí)施完成了股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開(kāi)展的各項(xiàng)工作。
20xx年5月12日，公司召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以公司總股本1,969,378,424股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配方案。公司董事會(huì)于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告，公司以20xx年6月26日為股權(quán)登記日，實(shí)施20xx年度利潤(rùn)分配方案。該分配方案已于本報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢。
(五)忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量
公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)，保護(hù)投資者利益。20xx年，公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成了定期報(bào)告的編制和披露工作。
全年共發(fā)布公告79項(xiàng)，信息披露做到了及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
二、20xx年主要工作安排
20xx年，公司董事會(huì)將繼續(xù)做好以下幾方面工作：
(一)全面落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議
20xx年，董事會(huì)將按照《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)，及時(shí)貫徹股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，保證各項(xiàng)決議的順利實(shí)施。
(二)確保董事會(huì)及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作
20xx年，公司董事會(huì)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)將認(rèn)真履行有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的職責(zé)，嚴(yán)格按照《董事會(huì)議事規(guī)則》召集和召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，確保董事會(huì)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)規(guī)范、高效運(yùn)作和審慎、科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行。
(三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作
嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時(shí)回應(yīng)投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動(dòng)，提升投資者管理水平。
(四)持續(xù)提升內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》做好企業(yè)內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系的持續(xù)提升工作，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，有效防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
(五)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升履職能力
嚴(yán)格按照國(guó)家證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓(xùn)，做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)，不斷提高董事的履職能力。
20xx年，董事會(huì)將繼續(xù)以維護(hù)全體股東的利益為出發(fā)點(diǎn)，從公司健康可持續(xù)發(fā)展著手，深入貫徹落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極履行社會(huì)責(zé)任，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績(jī)，回報(bào)股東，回報(bào)員工，回饋社會(huì)。
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
20xx年4月20日
股東大會(huì)工作報(bào)告
股東大會(huì)報(bào)告2
各位董事:
20xx年，公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨，經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì)年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會(huì)委托，我在此做20年度股東大會(huì)年度工作報(bào)告，請(qǐng)各位董事審議。
1。依法認(rèn)真履職，做好日常工作
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共召開(kāi)次會(huì)議，歷次大會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì)議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的.相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會(huì)。
會(huì)議議程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作報(bào)告和20年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、20年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20年度利潤(rùn)分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對(duì)公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。
2。健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為
公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作職責(zé)意識(shí)，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3。逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)
隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工帶給良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。20年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為的轉(zhuǎn)化。
第三，重視培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，用心創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類(lèi)組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專(zhuān)業(yè)潛力向不一樣管理職業(yè)方向拓展和提高、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)潛力向相關(guān)專(zhuān)業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。
在那里，我代表董事會(huì)向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì)將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，用心貫徹股東大會(huì)的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。
xx有限公司董事會(huì)
股東大會(huì)報(bào)告3
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新、觀(guān)念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對(duì)原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。
公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權(quán)。
2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識(shí)，辦理了以公司標(biāo)識(shí)作為注冊(cè)商標(biāo)的查詢(xún)、申請(qǐng)和注冊(cè)手續(xù)；設(shè)計(jì)并逐步開(kāi)始應(yīng)用了公司手冊(cè)，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（乙級(jí)）資質(zhì)《專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書(shū)》；管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)《施工資質(zhì)證書(shū)》；獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。
5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍構(gòu)成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
6、全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。
7、全面完成了XXXX年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。XXXX年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。
一年來(lái)的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。
一年來(lái)，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了用心的探索：
一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：
一是對(duì)公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。
經(jīng)過(guò)反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的'基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高
級(jí)管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等資料。
XXXX年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定資料都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開(kāi)了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議透過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案（）、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。
二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行�？偨�(jīng)理辦公會(huì)議制度、專(zhuān)業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸構(gòu)成。
另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理
顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財(cái)稅顧問(wèn)。目前，管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì)秘書(shū)履行。財(cái)稅顧問(wèn)合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對(duì)該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續(xù)簽。
股東大會(huì)報(bào)告4
各位董事：
金輪藍(lán)海股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)在20xx年工作中，全體董事嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。
第一部分20xx年度工作回顧
一、20xx年度經(jīng)營(yíng)情況的簡(jiǎn)要回顧
20xx年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴(kuò)張及內(nèi)涵式增長(zhǎng)的發(fā)展目標(biāo)以及20xx年度工作計(jì)劃，主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
1、強(qiáng)化投前管理，推進(jìn)實(shí)施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項(xiàng)目，提高投資回報(bào)率，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，推動(dòng)公司市值良性增長(zhǎng)；
2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、推動(dòng)被投企業(yè)的技術(shù)升級(jí)、促進(jìn)被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開(kāi)展上市準(zhǔn)備工作；
3、深入推行卓越績(jī)效管理模式，提升經(jīng)營(yíng)管理水平和盈利能力；
4、加強(qiáng)B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新；
5、深入推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)；
6、加強(qiáng)組織能力建設(shè)，強(qiáng)化人力資源管理，注重人才梯隊(duì)建設(shè)、關(guān)鍵人才招聘、完善培訓(xùn)體系、強(qiáng)化以目標(biāo)為導(dǎo)向的績(jī)效管理系統(tǒng)；
7、加強(qiáng)研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水平和能力；
8、加快公司信息化建設(shè)，打造信息化共享平臺(tái)；
9、推動(dòng)內(nèi)部共享職能市場(chǎng)化，提高組織活力和效率；
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20xx年同期下降32。88%。
二、董事會(huì)和股東大會(huì)召開(kāi)及決議情況
報(bào)告期內(nèi)，共組織召開(kāi)4次股東大會(huì)，17次董事會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，所召開(kāi)會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會(huì)議決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)的事項(xiàng)，均由董事會(huì)組織有效實(shí)施。
�。ㄒ唬﹫�(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)會(huì)議具體情況如下：
1、20xx年1月18日，第三屆董事會(huì)20xx年第一次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
2、20xx年3月5日，第三屆董事會(huì)20xx年第二次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；3、20xx年4月21日，第三屆董事會(huì)20xx年第三次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類(lèi)型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)的議案》；4、20xx年4月28日，第三屆董事會(huì)20xx年第四次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
5、20xx年5月16日，第四屆董事會(huì)20xx年第一次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
6、20xx年5月24日，第四屆董事會(huì)20xx年第二次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資的`議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；
7、20xx年6月14日，第四屆董事會(huì)20xx年第三次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于全資子公司開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
8、20xx年6月27日，第四屆董事會(huì)20xx年第四次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣5，000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》；
9、20xx年7月13日，第四屆董事會(huì)20xx年第五次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1。2億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》；
10、20xx年8月14日，第四屆董事會(huì)20xx年第六次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣4，000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》；
11、20xx年8月21日，第四屆董事會(huì)20xx年第七次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
12、20xx年8月28日，第四屆董事會(huì)20xx年第八次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣2，000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8，000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7，000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
13、20xx年9月11日，第四屆董事會(huì)20xx年第九次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
14、20xx年10月11日，第四屆董事會(huì)20xx年第十次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8，000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7，000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》；15、20xx年10月26日，第四屆董事會(huì)20xx年第十一次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年第三季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于全資子公司開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
16、20xx年12月15日，第四屆董事會(huì)20xx年第十二次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于高級(jí)管理人員任免的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》；
17、20xx年12月25日，第四屆董事會(huì)20xx年第十三次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》、《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保對(duì)象的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
�。ǘ﹫�(bào)告期內(nèi)，股東大會(huì)會(huì)議具體情況如下：
1、20xx年1月9日，20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣7，000萬(wàn)元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)與金海順20xx年1—4月份日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
2、20xx年3月22日，20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
3、20xx年5月16日，20xx年度股東大會(huì)召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì)換屆選舉的議案》——選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、《關(guān)于第三屆董事會(huì)換屆選舉的議案》——選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類(lèi)型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)淖h案》；4、20xx年9月28日，20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》。
三、董事會(huì)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況
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公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，各抒已見(jiàn)，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，作出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
公司獨(dú)立董事能夠根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事均嚴(yán)格審議各項(xiàng)議案并作出獨(dú)立、客觀(guān)、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)公司的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、利潤(rùn)分配、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、募集資金存放與實(shí)際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益。
董事長(zhǎng)能夠按照規(guī)定盡職主持董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，采取措施確保董事會(huì)進(jìn)行科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司規(guī)范化治理水平進(jìn)一步提高。督促公司及時(shí)將經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)信息、董事會(huì)各項(xiàng)議題的相關(guān)背景資料提供給董事會(huì)成員，確保董事會(huì)各項(xiàng)議程有足夠的討論時(shí)間，督促董事認(rèn)真審議董事會(huì)議案，科學(xué)、客觀(guān)、公正發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，鼓勵(lì)支持有不同意見(jiàn)的董事充分表達(dá)自己的意見(jiàn)，督促公司切實(shí)執(zhí)行董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)決議。
報(bào)告期內(nèi)，公司董事未對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及其他相關(guān)事項(xiàng)提出異議。
�。ǘ└鲗�(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則，切實(shí)履職，開(kāi)展了卓有成效的工作，規(guī)范了公司治理結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)建議。
審計(jì)委員會(huì)每季度均對(duì)審計(jì)部的當(dāng)季度的工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及下一季度的工作計(jì)劃進(jìn)行審議，跟蹤、督促、審核審計(jì)部門(mén)的工作。對(duì)公司定期報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)進(jìn)行認(rèn)真審核；對(duì)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)情況嚴(yán)格把關(guān)。
薪酬委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高管人員的履職情況及其薪酬設(shè)置進(jìn)行了檢查與考核。
戰(zhàn)略委員會(huì)認(rèn)真研究國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司的影響，跟蹤國(guó)內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，結(jié)合公司實(shí)際情況，在重大戰(zhàn)略制定時(shí)向公司董事會(huì)提出建設(shè)性意見(jiàn)，對(duì)公司組織架構(gòu)的調(diào)整與建設(shè)積極發(fā)表意見(jiàn)，為促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)起到良好的作用。
提名委員會(huì)按照《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉董事候選人和獨(dú)立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。
第二部分20xx年度工作計(jì)劃
20xx年公司將沿著既定的發(fā)展戰(zhàn)略，加大工作力度、提高工作質(zhì)量，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張和內(nèi)涵式增長(zhǎng)的雙豐收，努力實(shí)現(xiàn)如下年度工作目標(biāo)：20xx年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入218，685。72萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11，013。17萬(wàn)元。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將圍繞下列重點(diǎn)展開(kāi)工作：
1、加強(qiáng)不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設(shè)，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動(dòng)不銹鋼板塊規(guī)模化發(fā)展；
2、加強(qiáng)對(duì)紡織電商平臺(tái)的研究與探索；
3、在智能制造領(lǐng)域?qū)で笸顿Y機(jī)會(huì)，促進(jìn)公司向智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸；
4、進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)戰(zhàn)略管控，推動(dòng)下屬子公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成；
5、強(qiáng)化各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控體系和監(jiān)控機(jī)制，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
6、加大信息化建設(shè)力度，提升集團(tuán)整體信息化水平；
7、推進(jìn)關(guān)鍵人才招聘與培養(yǎng)，構(gòu)建人才梯隊(duì)；
8、深入推行卓越績(jī)效管理模式，提升公司整體經(jīng)營(yíng)管理水平。
各位董事，20xx年公司董事會(huì)的工作得到了大家的支持與配合，董事會(huì)圓滿(mǎn)完成了職權(quán)范圍內(nèi)和股東大會(huì)授權(quán)辦理的各項(xiàng)工作。借此機(jī)會(huì)，向大家表示衷心的感謝！希望在今后的工作中，繼續(xù)得到各位董事的大力支持。
謝謝！
金輪藍(lán)海股份有限公司董事會(huì)
股東大會(huì)報(bào)告5
第一章 總則
第一條為規(guī)范廈門(mén)華僑電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東大會(huì)議事行為，保證股東大會(huì)依法進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》等法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司法》、公司《章程》所規(guī)定的職權(quán)。
第三條 公司股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。
第四條 公司董事會(huì)及其成員、監(jiān)事會(huì)及其成員、公司股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)議事過(guò)程中遵守本規(guī)則的規(guī)定。
第二章 股東大會(huì)的職權(quán)
第五條 股東大會(huì)依法行使以下職權(quán)：
�。ㄒ唬Q定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)；
�。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
�。ㄎ澹⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。ㄆ撸⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
�。ò耍⿲�(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
�。ň牛⿲�(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
�。ㄊ⿲�(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
（十一）修改公司章程；
�。ㄊ⿲�(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議
（十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案
�。ㄊ模⿲徸h法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第六條 股東大會(huì)不得授權(quán)董事會(huì)行使本規(guī)則第五條規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)，但可以在股東大會(huì)通過(guò)相關(guān)決議后授權(quán)董事會(huì)辦理或?qū)嵤Q議中的具體事項(xiàng)。
第三章 股東大會(huì)會(huì)議
第一節(jié) 年度股東大會(huì)
第七條 年度股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。
第八條 年度股東大會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)就上一年度董事會(huì)的工作情況向股東大會(huì)作出報(bào)告并公告；監(jiān)事會(huì)應(yīng)就上一年度履行監(jiān)事職權(quán)的情況向股東大戶(hù)作出報(bào)告并公告。
第九條 年度股東大會(huì)必須對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議：
（四）董事會(huì)的年度工作報(bào)告；
（五）監(jiān)事會(huì)的年度工作報(bào)告；
�。┕镜哪甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。ㄆ撸┕镜睦麧�(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
�。ㄊ⿲�(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
�。ㄊ唬┬薷墓菊鲁�；
�。ㄊ⿲�(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議
�。ㄊ⿲徸h代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案
第二節(jié) 臨時(shí)股東大會(huì)
第十條 公司根據(jù)需要，可以不定期的召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。
第十一條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：
（一）董事人數(shù)不足六人時(shí)；
�。ǘ┕疚磸浹a(bǔ)的虧損達(dá)總股本的三分之一時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；
�。ㄋ模┒聲�(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
�。ㄎ澹┍O(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)。
前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。
第十二條 監(jiān)事會(huì)、二分之一以上的獨(dú)立董事或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理:
（一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
�。ǘ┤绻聲�(huì)在收到前述書(shū)面要求三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通知，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。
監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。
第十三條董事會(huì)人數(shù)不足六人，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定的期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。
第十四條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。
第四章 股東大會(huì)的通知
第十五條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前在信息披露指定媒體以公告的形勢(shì)通知各股東。
第十六條股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:
�。ㄒ唬⿻�(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議的期限；
�。ǘ┨峤粫�(huì)議審議的事項(xiàng)；
�。ㄈ┮悦黠@的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
�。ㄋ模┯袡�(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
（五）投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
�。⿻�(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話(huà)號(hào)碼。
第十七條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得無(wú)故延期。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開(kāi)通知中應(yīng)說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。公司延期召開(kāi)股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。
第五章 股東大會(huì)提案
第十八條董事會(huì)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，并將所有提案的內(nèi)容充分披露。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案。
第十九條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
�。ㄒ唬﹥�(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；
（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；
�。ㄈ┮詴�(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。
第二十條 股東大會(huì)會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)的前十五天公告。否則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。
第二十一條 年度股東大會(huì)，單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于會(huì)議通知中未列出的事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于公司《章程》第七十條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。
除此外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)，并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。
第二十二條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則第十九條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。除此之外，董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)按照關(guān)聯(lián)性、程序性的原則對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案進(jìn)行審核。
第二十三條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。
第二十四條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按公司《章程》第五十九條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。
第六章 股東大會(huì)參會(huì)資格
第二十五條具有下列資格的人員可以參加公司股東大會(huì)：
�。ㄒ唬┕径聲�(huì)成員及董事會(huì)秘書(shū)與公司證券事務(wù)代表；
�。ǘ┕颈O(jiān)事會(huì)成員；
（三）公司高級(jí)管理人員；
�。ㄋ模┕蓹�(quán)登記日結(jié)束時(shí)的公司在冊(cè)股東或股東代理人；
（五）為公司服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所代表，股東大會(huì)見(jiàn)證律師和公證人；
�。┒聲�(huì)邀請(qǐng)的其他人員；
�。ㄆ撸┕尽墩鲁獭泛捅疽�(guī)則規(guī)定的其他人員。
本條款第（四）項(xiàng)股權(quán)登記日，由董事會(huì)決定。
第二十六條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的`代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。
第二十七條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
（一）代理人的姓名；
�。ǘ┦欠窬哂斜頉Q權(quán)；
�。ㄈ┓謩e對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
�。ㄋ模⿲�(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；
�。ㄎ澹┪袝�(shū)簽發(fā)日期和有效期限；
�。┪腥撕灻ɑ蛏w章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位的印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第二十九條股東委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。
第三十條 股東大會(huì)會(huì)議主持人認(rèn)為必要時(shí)，可以對(duì)出席會(huì)議的股東或其代理人的參會(huì)資格進(jìn)行必要調(diào)查，被調(diào)查人應(yīng)當(dāng)予以配合。
第三十一條公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合有關(guān)條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。但征集投票權(quán)進(jìn)行投票的，應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則第二十六條、二十七條、二十八條、二十九條的相關(guān)規(guī)定。
第七章 股東大會(huì)的召開(kāi)
第一節(jié) 會(huì)議召開(kāi)程序
第三十二條 召開(kāi)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)按下列先后程序進(jìn)行和安排：
（一）按照本規(guī)則第十五條規(guī)定的時(shí)間于會(huì)議召開(kāi)前發(fā)出通知；
（二）具有參會(huì)資格的人員按會(huì)議通知指定日辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，并領(lǐng)取包括會(huì)議議程、會(huì)議議案、相關(guān)背景資料、表決票在內(nèi)的會(huì)議有關(guān)資料；
�。ㄈ┣绊�(xiàng)參會(huì)人員于會(huì)議召開(kāi)日規(guī)定時(shí)間前簽到入場(chǎng)；
�。ㄋ模⿻�(huì)議主持人宣布會(huì)議開(kāi)始；
�。ㄎ澹⿲徸h會(huì)議提案；
�。┕蓶|發(fā)言；
�。ㄆ撸┕蓶|根據(jù)表決方式進(jìn)行投票表決；
�。ò耍┯�(jì)票；
（九）票數(shù)清點(diǎn)人代表公布表決結(jié)果；
�。ㄊ⿻�(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議決議是否通過(guò)并形成會(huì)議決議； （十一）見(jiàn)證律師、公證人就會(huì)議有關(guān)情況作出見(jiàn)證或公證；
�。ㄊ⿻�(huì)議主持人宣布會(huì)議閉會(huì)；
�。ㄊ⿻�(huì)議決議公告。
第三十三條在股東大會(huì)召開(kāi)過(guò)程中，會(huì)議主持人有權(quán)根據(jù)會(huì)議進(jìn)程和時(shí)間安排及其他情況，宣布暫時(shí)休會(huì)，但不得閉會(huì)。股東大會(huì)閉會(huì)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則相關(guān)條款的規(guī)定。
第二節(jié) 會(huì)議主持人
第三十四條股東大會(huì)由董事會(huì)依法召集，公司董事長(zhǎng)為會(huì)議主持人。 第三十五條董事長(zhǎng)因故不能主持會(huì)議的，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定1 名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，如果是監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、提議股東提議召開(kāi)的，分別由監(jiān)事會(huì)召集人、獨(dú)立董事和提議股東主持，以其他形式召開(kāi)的，由出席會(huì)議的股東共同推舉1 名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，監(jiān)事會(huì)召集人、獨(dú)立董事和提議股東及其他股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東或股東代理人主持。
第三十六條會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布會(huì)議開(kāi)始。但有下列情形之一的，會(huì)議時(shí)間可以延遲：
�。ㄒ唬⿻�(huì)場(chǎng)設(shè)備未置全時(shí)；
（二）董事、監(jiān)事、會(huì)議見(jiàn)證律師和公證人未達(dá)會(huì)場(chǎng)而影響會(huì)議正�；蚝戏ㄕ匍_(kāi)時(shí)；
�。ㄈ┯衅渌卮笫掠勺阋杂绊憰�(huì)議正常召開(kāi)時(shí)。
第三十七條會(huì)議主持人宣布會(huì)議開(kāi)始后，應(yīng)當(dāng)首先就下列事項(xiàng)向股東大會(huì)報(bào)告：
�。ㄒ唬﹨�(huì)股東的人數(shù)及其代表的股份數(shù)、回避表決的關(guān)聯(lián)股東姓名或名稱(chēng)及其代表的股份；
�。ǘ┡c會(huì)的律師事務(wù)所名稱(chēng)及見(jiàn)證律師姓名；
�。ㄈ⿻�(huì)議議程；
�。ㄋ模⿻�(huì)議提案的報(bào)告、審議、表決及其決議通過(guò)的方式。
第三節(jié) 會(huì)議提案的審議
第三十八條股東大會(huì)審議會(huì)議通知所列事項(xiàng)的具體提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)按通知所列事項(xiàng)的順序進(jìn)行。
第三十九條年度股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)當(dāng)以提案提出的時(shí)間順序?qū)徸h和表決。
第四十條 會(huì)議主持人可以根據(jù)會(huì)議審議事項(xiàng)及其他實(shí)際情況，對(duì)列入會(huì)議議程的提案采取先報(bào)告、集中審議、集中表決的方式，或者采取逐項(xiàng)報(bào)告、逐項(xiàng)審議、逐項(xiàng)表決的方式。
第四十一條 股東大會(huì)應(yīng)給予每個(gè)提案以合理的討論時(shí)間。
第四十二條 股東對(duì)會(huì)議提案有意見(jiàn)或建議的，可以在會(huì)議進(jìn)入股東發(fā)言程序時(shí)提出質(zhì)詢(xún)和建議。除涉及公司商業(yè)秘密不能公開(kāi)外，董事會(huì)或董事、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出答復(fù)或說(shuō)明，也可以指定其他有關(guān)人員作出回答。
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