董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要（通用15篇）
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多地方需要用到會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。會(huì)議紀(jì)要到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，歡迎大家分享。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 1
宏大百貨股份有限公司
第三次董事會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間：20__年7月20日至21日
地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室
出席
列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生
缺席：無(wú)
主持人：董事長(zhǎng)蔡先生
記錄人：___
現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、會(huì)議首先聽(tīng)取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。
二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。
三、蔡先生發(fā)表自己的'觀點(diǎn)
最終董事會(huì)形成以下決議
一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才。
三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見(jiàn)均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 2
時(shí)間：
地點(diǎn)：
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、____年工作匯報(bào)
2、____年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)____年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充____年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：_為集團(tuán)總經(jīng)理助理;_人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;_任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;_兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘_為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任_、_為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 3
會(huì)議時(shí)間：20__年7月20日14:00-20:00
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人：___
參加人：金__
會(huì)議記錄：___
會(huì)議主要內(nèi)容：
一、討論集團(tuán)中期
(一)《語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。
(六)MBU要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的'使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)不僅要重視，還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。
(七)加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。
(八)言而無(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說(shuō)到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集團(tuán)活動(dòng)
1.感恩父母：
(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;
(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;
(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。
3.游樂(lè)一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。
5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。
2.三年消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。
3.店齡工資考慮恢復(fù)。
4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題，不論對(duì)員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展，但最終要統(tǒng)一;
(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 4
時(shí)間:
主持:
出席:
會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。
一、存在問(wèn)題
公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問(wèn)題原因
對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。
出現(xiàn)危機(jī)后，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的`傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說(shuō)即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。
另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過(guò)大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 5
時(shí)間：____年__月__日下午2：00
地點(diǎn)：__集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：_____________________
列席人員：__________________
缺席：___(出差)
主持人：___
記錄整理：___
會(huì)議提要：
1、____年工作匯報(bào)
2、____年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)____年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充____年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：___為集團(tuán)總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 6
會(huì)議時(shí)間：20__年_月_日
會(huì)議地點(diǎn)：在_市_區(qū)_路_號(hào)_會(huì)議室）
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：__
2、認(rèn)股人（或者代理人：__
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共_名（其中代理人_名），代表公司股份_萬(wàn)股，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。
會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉_作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，__名贊成，代表股份_萬(wàn)股；_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股；_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì)人員提議將章程第__條__修改為_(kāi)_后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中_名贊成，代表股份_萬(wàn)股；_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股；_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉__為公司董事，任期__年。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股；_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股；__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉__為公司董事，任期__年。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股；_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股；__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉__為公司董事，任期__年。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股；_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股；_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股；_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股；__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股；_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股；__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股；_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股；_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算__元人民幣，實(shí)際支出__元人民幣（實(shí)際支出比預(yù)算超出__元人民幣）。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意（或者_(dá)_票贊成、__票反對(duì)、__票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用__元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（或者將實(shí)際費(fèi)用__元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，__元人民幣由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后__月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)_名，出資標(biāo)的`為實(shí)物（或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價(jià)為_(kāi)_元人民幣，折合普通股__股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意（或者_(dá)_票同意、__票反對(duì)、__票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項(xiàng)（或者有__票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)_元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。本站
�。ù髸�(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）
會(huì)議主持人：__（簽字）
出席會(huì)議人員：__（簽字）
記錄人：__（簽字）
20__年_月_日
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 7
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
主持人：
參會(huì)人員：
記錄人：
會(huì)議議題：
會(huì)議內(nèi)容：
_6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。
一、達(dá)成事項(xiàng)：
1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。
2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。
5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。
6、以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的'個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。
7、本著"質(zhì)量第一、價(jià)格第二"的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證，并在__省消防總隊(duì)通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。
二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議：
1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。
3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 8
時(shí)間：20__年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：1、_0年工作匯報(bào)
2、20__年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)20__年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 9
會(huì)議時(shí)間：20__年7月__日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王__
會(huì)議通知時(shí)間：20__年7月__日
會(huì)議通知方式：書面通知
出席會(huì)議股東：___，___，___，___
主持人：王__
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù)，選舉譚__為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的.，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 10
時(shí)間：____年_月_日14:00
地點(diǎn)：__________會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結(jié)
2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《____改進(jìn)方法》
4、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)__章程以及__董事會(huì)章程的.規(guī)定，__第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)___召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)__《____年工作總結(jié)》、通過(guò)《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《____年____人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為_(kāi)__的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 11
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會(huì)會(huì)議的.有董事長(zhǎng)______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。
一、會(huì)議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：
2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：
4、討論變更注冊(cè)地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長(zhǎng)就“__項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明
三、總經(jīng)理就“__項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說(shuō)明
四、會(huì)議議題討論
發(fā)言：…………
……………………
五、會(huì)議議題表決
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 12
一、會(huì)議時(shí)間：_______。
二、會(huì)議地點(diǎn)：_______。
三、出席會(huì)議股東(董事)：_______。
四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年____月____日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過(guò)。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決__過(guò)：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)__過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事__過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
(一)同意更換：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 13
時(shí)間：__年__月__日時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題：
1.提出人：
2.提出人：各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題，贊成的`董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：__年
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 14
時(shí) 間：__年__月__日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：__
列席人員：__
缺 席：__(出差)
主 持 人：__
記錄整理：__
會(huì)議提要：
1、20__年工作匯報(bào)
2、20__年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)20__年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任__為集團(tuán)總經(jīng)理助理；__人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；__任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；__兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘__為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任__為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 20__ 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理__主持，__等同志參加，__列席了會(huì)議�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的`努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 15
時(shí)間：____年__月__日。
地點(diǎn)：董事長(zhǎng)辦公室。
出席人：cbd管委辦__置業(yè)有限公司。
記錄人：__。
內(nèi)容：cbd管委會(huì)協(xié)助__置業(yè)有限公司對(duì)__大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商。
一、__政府cbd管委會(huì)__民書記就區(qū)政府協(xié)助__置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見(jiàn)：
1、根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)指示cbd管委會(huì)對(duì)__大廈群樓招商與裝修將給予大力的協(xié)助并在政策上給予優(yōu)惠；
2、政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時(shí)戶外廣告牌的制作安裝工作；
3、由cbd管委會(huì)出面在招商過(guò)程中請(qǐng)市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo)；
4、協(xié)助__置業(yè)有限公司裙樓裝修后在招商、運(yùn)營(yíng)中與工商、稅務(wù)、財(cái)政、交警_大隊(duì)等部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，幫助企業(yè)解決困難，尤其對(duì)運(yùn)營(yíng)中出租車臨時(shí)停車位，交通疏導(dǎo)等問(wèn)題給予協(xié)助；
5、__置業(yè)有限公司對(duì)裙樓裝修、招商，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子，倒排工作計(jì)劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的.問(wèn)題可書面報(bào)告管委會(huì)，招商設(shè)計(jì)工作要同時(shí)進(jìn)行。
二、__置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)發(fā)言：
1、首先感謝管委會(huì)對(duì)我公司的關(guān)心和支持；
2、就群樓招商一事我公司已注冊(cè)“__國(guó)際購(gòu)物中心”，我公司擬定近期對(duì)裙樓商業(yè)公共部分進(jìn)行裝修與招商，為此成立了裝修招商領(lǐng)導(dǎo)小組；總協(xié)調(diào)：__副總裁；設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)人：__、__；招商協(xié)調(diào)人：__；
3、由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)院溝通，裙樓樓頂要設(shè)計(jì)大型戶外廣告西北角設(shè)置大型電子屏，把__大廈裙樓打造成河西一流的購(gòu)物中心；
4、在工作中遇到困難望管委會(huì)一如既往給予我們支持為提升購(gòu)物中心的外環(huán)境，望管委會(huì)協(xié)調(diào)東南角樹木給予移位，以利賓客進(jìn)出；
5、__置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“__國(guó)際購(gòu)物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
【董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要】相關(guān)文章：
董事會(huì)議紀(jì)要范文03-14
董事會(huì)議紀(jì)要(15篇)01-29
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要【熱門】01-28