董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,需要用到會(huì)議紀(jì)要的事務(wù)越來(lái)越多,會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議情況綜合而成的,因此,撰寫會(huì)議紀(jì)要時(shí)應(yīng)圍繞會(huì)議主旨及主要成果來(lái)整理、提煉和概括,重點(diǎn)應(yīng)放在介紹會(huì)議成果,而不是敘述會(huì)議的過(guò)程。想學(xué)習(xí)擬定會(huì)議紀(jì)要卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?下面是小編幫大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要,僅供參考,歡迎大家閱讀。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
時(shí)間:____年__月__日下午2:00
地點(diǎn):__集團(tuán)會(huì)議室
出席人員:_____________________
列席人員:__________________
缺席:___(出差)
主持人:___
記錄整理:___
會(huì)議提要:
1、____年工作匯報(bào)
2、____年工作打算
會(huì)議決議:
1.通過(guò)____年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充____年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:___為集團(tuán)總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
____(集團(tuán))有限公司
____年__月
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
上海建橋?qū)W院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于xx年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)期半天。
學(xué)校董事會(huì)成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會(huì)議,董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長(zhǎng)主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議。
一、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)校長(zhǎng)行政工作報(bào)告會(huì)上,黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。
上學(xué)期,學(xué)校工作取得了較好成績(jī),獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,圍繞學(xué)校中心任務(wù),服務(wù)服從于教學(xué),其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,取得新的突破、新的成績(jī)。董事們普遍認(rèn)為,在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,抓得實(shí),是富有成效的。會(huì)議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報(bào)告,并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。
二、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
20xx-20xx學(xué)年度,學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬(wàn)元,實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬(wàn)元,支出占收入的比重為71%,財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會(huì)議認(rèn)為,學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,改善辦學(xué)條件,增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力,會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,厲行節(jié)約,講求效益,使有限的資源用在刀口上,將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。
三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題
與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討,提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)和建議,形成了以下幾點(diǎn)共識(shí):
一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展;谖倚H瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位,學(xué)校應(yīng)大力發(fā)應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,為了有利于跨越式發(fā)展,可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科,誰(shuí)是支撐學(xué)科等,而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,在發(fā)展中通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科,努力形成“人無(wú)我有,人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男oL(fēng)、嚴(yán)格的管理,注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實(shí)措施,推進(jìn)兩級(jí)管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增加,實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,兩級(jí)管理”勢(shì)在必行。當(dāng)務(wù)之急,一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,提升基層管理能力和執(zhí)行力,完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步下放管理權(quán)限,強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作。科學(xué)研究,作為高校的三大基本職能之一,在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,加強(qiáng)科研工作,已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,需要在以下三方面有所突破:
(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;
(2)在科研制度建設(shè)上,要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來(lái);
(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度。
四要更加重視隊(duì)伍建設(shè),做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái),并采取切實(shí)有效措施,加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,多勞多得,徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,要堅(jiān)持任人唯賢,惟才是舉,杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,要堅(jiān)持因崗設(shè)人,做到競(jìng)爭(zhēng)上崗,避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣,才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,職務(wù)能上能下,工資能高能低”,也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議
鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要,會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,并強(qiáng)調(diào)指出,工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,即:
(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;
(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;
(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。
會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來(lái)校工作的老同志、老專家們,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)。現(xiàn)階段,出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,以及從愛(ài)護(hù)老同志身體健康的角度考慮,會(huì)議決定:
(1)凡年已屆滿70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,且健康狀況允許加本人樂(lè)意的人員,經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦、董事會(huì)集體研究同意,可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,但最長(zhǎng)不超過(guò)3年。
(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來(lái)校工作,且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,在其年滿70周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外),學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,給予其一定數(shù)額的一次性津貼,以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,由學(xué)院提出,報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。
五、周星增董事長(zhǎng)在會(huì)議最后發(fā)表了重要講話
他對(duì)學(xué)校上一學(xué)年各項(xiàng)工作所取得的成績(jī)給予了高度評(píng)價(jià),對(duì)學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時(shí),他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的.工作,提出如下希望和要求:
一要切實(shí)加強(qiáng)校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任期將相繼屆滿,同時(shí)部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線,學(xué)院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項(xiàng)的交接過(guò)渡工作,開(kāi)始分塊分線物色校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接班人,配齊配強(qiáng)各級(jí)班子成員。在人事安排上,建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來(lái)考慮。
二要花大力氣搞好隊(duì)伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng)階段,老同志、老專家們?cè)诮、學(xué)、管各個(gè)崗位上,都發(fā)揮了重要作用,對(duì)學(xué)校建設(shè)和發(fā)展功不可沒(méi)。新老交替是歷史的規(guī)律。學(xué)校發(fā)展到一定程度,隊(duì)伍建設(shè)不能不考慮年輕化問(wèn)題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面,才會(huì)大有希望。為此,應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用,對(duì)年輕同志抱以愛(ài)護(hù)之心,加強(qiáng)培養(yǎng)力度;要揚(yáng)長(zhǎng)避短,不求全責(zé)備,允許并寬容失誤,為年輕人提供更多的機(jī)會(huì)、更好的平臺(tái)、更大的空間。希望在今后的董事會(huì)和系主任會(huì)議上,能看到更多的年輕面孔。與此同時(shí),對(duì)于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻(xiàn)、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志,也要制訂相關(guān)政策,作出人性化安排,給予適當(dāng)津貼補(bǔ)助,以體現(xiàn)對(duì)老同志、老專家所做貢獻(xiàn)的感念和回報(bào)。
三要加快推進(jìn)兩級(jí)管理步伐。關(guān)鍵是要在加強(qiáng)系一級(jí)管理力量的基礎(chǔ)上,下放權(quán)限,分層管理,實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)利的對(duì)等和統(tǒng)一。系一級(jí)的責(zé)任在于抓好學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè),搞好教學(xué)安排。校一級(jí)的管理職能應(yīng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)上來(lái)。在條件較好的系部,可以先行試點(diǎn),成立二級(jí)學(xué)院,以更好地實(shí)現(xiàn)資源共享,推進(jìn)學(xué)科建設(shè);在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,再逐步推開(kāi)。
四要突出抓好教風(fēng)和師德建設(shè)。教師是人類靈魂的工程師,也是學(xué)校辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師,身正為范。在當(dāng)前教育系統(tǒng)大興師德教風(fēng)建設(shè)之際,我們應(yīng)該在全體教職工中,大力提倡“愛(ài)生敬業(yè)、以生為本”觀念,深入開(kāi)展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”活動(dòng)。在鼓勵(lì)學(xué)生做義工的同時(shí),也應(yīng)鼓勵(lì)教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面,應(yīng)為人師表,起帶頭和表率作用,要有奉獻(xiàn)精神。此外,周星增董事長(zhǎng)還就如何推進(jìn)國(guó)際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力的培養(yǎng)等具體工作,提出了意見(jiàn)和建議。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要3
時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00
地點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員:xxxxxxx
列席人員:xxxxxxxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
記錄整理:xxx
會(huì)議提要:1、xxx0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議:
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要4
時(shí)間年月
地點(diǎn)
會(huì)議類別董事會(huì)議
主持人
參加人員:
會(huì)議記錄
一、開(kāi)董事會(huì)會(huì)議制度
二、表決通過(guò)“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該園章程。
三、選舉董事會(huì)成員發(fā)表人xx向大會(huì)介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫x為園務(wù)董事長(zhǎng),全票贊成
2、選舉孫x為園務(wù)副董事長(zhǎng),會(huì)票贊成
3、選舉xx園長(zhǎng)。
四、聽(tīng)取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃
1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長(zhǎng)的樂(lè)園。
2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展
4、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理:
a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò)
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神
c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨(dú)。
宣讀各園(總園長(zhǎng))負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議
1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的.服務(wù)
2、收集家長(zhǎng)的反映,研究市場(chǎng)需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào),指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰
8、保證幼兒園的安全
9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全
11、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法
13、基本獎(jiǎng)
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要5
時(shí)間:____年_月_日14:00
地點(diǎn):__________會(huì)議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問(wèn))
缺席:
主持人:
記錄整理:
會(huì)議提要:
1、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結(jié)
2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《____改進(jìn)方法》
4、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議
會(huì)議決議:
根據(jù)__章程以及__董事會(huì)章程的規(guī)定,__第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00,在本_會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)___召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的`規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結(jié),審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過(guò)__《____年工作總結(jié)》、通過(guò)《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《____年____人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為_(kāi)__的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
____年__月__日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要6
會(huì)議時(shí)間:20xx年5月13日14:30—18:30
會(huì)議地點(diǎn):xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室
主持人:王xx
參會(huì)人員:xxx
記錄人:鄭xx
會(huì)議議題:消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜
會(huì)議內(nèi)容:
20xx年5月13日下午,消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事,除曾xx外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。
一、達(dá)成事項(xiàng):
1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。
2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。
4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。
5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成,每股為5000元整,股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。
6、以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。
7、本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的'原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證,并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號(hào):生命相依·品質(zhì)相諾,對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō),質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任,我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。
二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng):
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議:
1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,使大家團(tuán)結(jié)一致,應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。
3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要7
會(huì)議時(shí)間:xxx年7月20日14:00—20:00
會(huì)議地點(diǎn):集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人:xxx
參加人:xxx
會(huì)議記錄:xx
會(huì)議主要內(nèi)容:
一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
。ㄒ唬逗昀フZ(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
。ǘ└@宽(xiàng)目啟動(dòng),選址下花園,與開(kāi)發(fā)商合作模式,成本價(jià)賣給員工。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米,費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購(gòu)價(jià)格上,采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,要繼續(xù)堅(jiān)持,不斷修訂,持續(xù)升級(jí)。
。㎝BU要堅(jiān)定不移的推進(jìn),接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。
。ㄆ撸┓諊鷦(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。
。ò耍┤魏我粋(gè)新項(xiàng)目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。
。ǘ(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命,都是為一線服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。
。ㄋ模┕ぷ饔(jì)劃不僅要重視,還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,讓員工有成就感。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的.專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導(dǎo)大家成為專家,用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題。
。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習(xí),不能固步自封。
。ㄆ撸┘哟罅Χ,加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。
。ò耍┭远鵁o(wú)信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說(shuō)到做到。
。ň牛┕静蛔鹬貑T工,員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題,不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
。ㄒ唬┚婀芾砼嘤(xùn)逐步開(kāi)展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
。ǘ┘瘓F(tuán)活動(dòng)
1、感恩父母:(1)參加活動(dòng)的員工給假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天體驗(yàn)員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽:注意營(yíng)造趣味性,董事們分別參加。
3、游樂(lè)一家親:集體出行,能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級(jí)班游學(xué):暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。
5、20周年慶典:請(qǐng)知名主持人,對(duì)接演出策劃公司,重點(diǎn)不在節(jié)目。
。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚撸粘:图械臏贤ㄅ囵B(yǎng)都要重視。
。ㄋ模﹪@五件事,激發(fā)潛能,調(diào)動(dòng)員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。
2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復(fù)。
4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
。ㄒ唬┐蛟鞂W(xué)習(xí)型組織,方法不一定是看書,小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂恚岩恍o(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實(shí)可用的成果。
。ㄈ┘(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,嚴(yán)肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,不論對(duì)員工還是顧客。
。ㄎ澹┪幕涞睾凸芾砉ぷ,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。
(六)遇到問(wèn)題,首先要反思自我。
五、討論使命
。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴、再由上到下開(kāi)展,但最終要統(tǒng)一;
。ǘ┱Z(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要8
時(shí)間:xxxx年xx月xx日下午2:00
地點(diǎn):xx集團(tuán)會(huì)議室
出席人員:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
列席人員:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
記錄整理:xxx
會(huì)議提要:
一、xxxx年工作匯報(bào)
二、xxxx年工作打算
會(huì)議決議:
1.通過(guò)xxxx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充xxxx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:xxx為集團(tuán)總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xxxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團(tuán))有限公司
xxxx年xx月
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要9
會(huì)議時(shí)間:20xx年9月
會(huì)議地點(diǎn):校長(zhǎng)室
參加人員:安全工作小組全體人員
門崗 張永福
會(huì)議內(nèi)容:
1、成立以王宗民校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作。
2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會(huì)議的通知》。
3、注意開(kāi)學(xué)檢查,做好各項(xiàng)安全措施。
4、要求學(xué)生文明活動(dòng),校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的安全問(wèn)題。
7、落實(shí)國(guó)慶假期教師值班人員和安全措施。
8、加強(qiáng)學(xué)校開(kāi)學(xué)初的防盜工作,加強(qiáng)巡視。
檢查的部位:檢查的部位:教學(xué)樓、綜合樓、食堂、操場(chǎng)及校園周邊環(huán)境 發(fā)現(xiàn)的'問(wèn)題:開(kāi)關(guān)、電源、滅火器問(wèn)題
整改措施:本周內(nèi)整改完畢,消除安全隱患。
立即安裝校園內(nèi)的4個(gè)攝像頭。
記錄人:陳麗娜
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要10
會(huì)議時(shí)間:20xx年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn):集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議:公司董事會(huì)成員;
列席會(huì)議:公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容:
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,客戶溝通說(shuō)服工作,告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,沒(méi)有太大成績(jī)。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報(bào)稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的.讓客戶查,每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問(wèn)題決不估息。
4、項(xiàng)目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào):
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,xxx集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì)通過(guò)后,在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書,應(yīng)該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決:
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請(qǐng)假,但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,南郊,咸陽(yáng),金強(qiáng),融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強(qiáng)公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,制定對(duì)應(yīng)的解決方案,主動(dòng)與政府對(duì)接,邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過(guò)
3、編制《xxx白皮書》,向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要11
20xx年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì),張xx副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。
參會(huì)人員有xxxx。會(huì)議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論,分析,F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下:
一、隨著貨物的減少,會(huì)議決定減少留守、值班人員各減一人,只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。
二、會(huì)議認(rèn)為:公司自xxx3年6月份重組以來(lái),留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫(kù)存物資和其他工作,重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局:拆遷辦了解征遷情況,搜集資料,邀請(qǐng)相關(guān)人士座談,到已拆遷單位詢問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面,一是拆遷政策,這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的.盤活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào),操作中視情況抽調(diào)員工參與。
三、關(guān)于庫(kù)存貨物銷售:3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷,加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò),4月份進(jìn)行。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金,故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難,先銷售前后橋,后是牌照、電瓶(其競(jìng)賣辦法時(shí)間另定)。
四、會(huì)議一致認(rèn)為:?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系,現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù),無(wú)法操作。
五、會(huì)議決定:易達(dá)公司出具告知書,告知易達(dá)二手車交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要12
宏大百貨股份有限公司
第三次董事會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間:20xx年7月20日至21日
地點(diǎn):深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室
出席:董事許先生、張先生、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生
列席:總經(jīng)理李先生、蔡先生
缺席:無(wú)
主持人:董事長(zhǎng)蔡先生
記錄人:xxx
現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下:
一、會(huì)議首先聽(tīng)取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告,討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。
二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。
三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)
最終董事會(huì)形成以下決議
一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù),建立現(xiàn)代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的'經(jīng)營(yíng)方式,舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開(kāi)展業(yè)務(wù),舉辦不同類型的培訓(xùn)班,造就人才。
三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。
以上意見(jiàn)均得到與會(huì)者的認(rèn)同,并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要13
一、 開(kāi)董事會(huì)會(huì)議制度
二、 表決通過(guò)“**幼兒園辦園章程”
發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該園章程。
三、 選舉董事會(huì)成員
發(fā)表人**向大會(huì)介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務(wù)董事長(zhǎng),全票贊成
2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長(zhǎng),會(huì)票贊成
3、 選舉**園長(zhǎng)。
四、 聽(tīng)取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃
1、 總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長(zhǎng)的樂(lè)園。
2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展
4、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理:
a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò)
b:管理理念:以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神
c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨(dú)。
宣讀各園(總園長(zhǎng))負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的.決議
1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長(zhǎng)的反映,研究市場(chǎng)需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào),指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、 按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、 決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、 b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全
11、 c:保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法
13、 基本獎(jiǎng)
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要14
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的'任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要15
會(huì)議時(shí)間:20xx年7月××日
會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人:王××
會(huì)議通知時(shí)間:20xx年7月××日
會(huì)議通知方式:書面通知
出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××
主持人:王××
會(huì)議審議事項(xiàng):
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議:
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:
1.股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的.商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字:
xx年xx月xx日
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