股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東決定書
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東決定書1
一、會(huì)議召開情況
(一)會(huì)議的通知：廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于20xx年12月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司20xx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
(二)會(huì)議召開日期和時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年12月26日下午14：30開始
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時(shí)間。
(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)陽(yáng)光西路299號(hào)公司會(huì)議室;
(四)會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(五)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
(六)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)江斌先生、副董事長(zhǎng)高偉先生因公出差，過半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會(huì)議。
本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232股，占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%。
其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股份的0.1709%。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份的0.1065%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的0.0644%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
福建至理律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;(2)單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：
《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》總表決結(jié)果：同意218,828,232股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9539%;反對(duì)101,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.4138%;反對(duì)101,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的'0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并為本次股東大會(huì)出具了如下見證意見：本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年十二月二十六日
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東決定書2
××××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)20xx年度第4次股東會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會(huì)議;自然人股東有、。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持。
會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資
2、同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資
3、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣4、同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣
法人股東(蓋章)：×××
自然人股東(簽字)：×××
×××年2月28日
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東決定書3
時(shí)間：20xx年9月19日地點(diǎn)：xxxx 召集人：xx
參加人：xx
經(jīng)全體股東協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：變更股東股權(quán)，股東將其在本公司的12.5%股權(quán)(即12.5萬(wàn)元)出資轉(zhuǎn)讓給。變更后的股東出資比例和金額如下：
決議立即生效，并委托指定給x辦理本公司變更登記事項(xiàng)。
x有限公司
股東簽名：xx
xx年9月19日
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東決定書4
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)人員：
根據(jù)《公司法》及公司《章程》，甘孜縣恒通生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年?月?日在召開股東會(huì)議，出席本次會(huì)議的全體股東代表公司100%表決權(quán)，100%表決通過。表決通過決議如下：
1.同意公司股東占公司注冊(cè)資本xx%共**元的出資轉(zhuǎn)讓給
2.同意廢止原章程，啟用新章程。
股東：(簽章)
法定代表人：
甘孜縣恒通生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日期
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