[必備]股東會(huì)決議書
股東會(huì)決議書1
經(jīng)本公司股東會(huì)研究，作出如下決議：
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1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請(qǐng)期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名，參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會(huì)的.召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。
股東簽章：
公司蓋章：
法定代表人簽字：
xx年x月x日
股東會(huì)決議書2
時(shí)間：_________________年__________月__________日
地點(diǎn)：________________
議題：________________
記錄人：______________
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人，代表股權(quán)100%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和章程的要求，參加會(huì)議的股東一致通過以下決議：
1、同意增加公司注冊(cè)資本，由__________萬元增至__________萬元;
2、同意公司增加部分的注冊(cè)資本__________萬元，由原股東__________以貨幣出資。
3、變更后，公司注冊(cè)資本為__________萬元人民幣，各股東出資情況如下：_________________以貨幣出資__________萬元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)__________萬元(合計(jì)__________萬元)，占注冊(cè)資本的`__________%;__________以貨幣出資__________萬元，占注冊(cè)資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬，占注冊(cè)資本的__________%;
4、通過了修改后的公司章程;
5、其他登記事項(xiàng)不變。
全體股東簽字：_________________
日期：_________________年__________月__________日
股東會(huì)決議書3
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：
一、擬成立六盤水市紅果盤順達(dá)物流有限公司。
二、同意公司注冊(cè)資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本30﹪，承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。
三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年，可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
五、制定并通過《公司章程》，并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊(cè)成立之日起生效。
六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
股東會(huì)決議書4
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議就公司向有限公司申請(qǐng)借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會(huì)同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請(qǐng)借款人民幣_(tái)____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_(tái)____________萬元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_(tái)____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì)決議的范圍內(nèi)，由股東會(huì)授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)。
四、股東會(huì)授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的'股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請(qǐng)人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書5
風(fēng)險(xiǎn)提示：召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會(huì)。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意，因此，股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
②增加或者減少注冊(cè)資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、公司注冊(cè)資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊(cè)資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。
二、公司實(shí)收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實(shí)收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。
三、減資后，公司注冊(cè)資本_________萬元、實(shí)收資本_________萬元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）。
四、對(duì)于公司減資前存在的債務(wù)，在公司減資后，如公司資產(chǎn)不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊(cè)資本所取得的財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會(huì)議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名：
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
________年____月____日
股東會(huì)決議書6
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：XX公司會(huì)議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由XX主持
本次股東會(huì)會(huì)議的'招集取召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì)決議書7
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì)股東：
因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬元，期限×年，為該筆借款提供擔(dān)保，股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會(huì)，會(huì)議通過了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類型的授信業(yè)務(wù)，則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名，出席會(huì)議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權(quán)的.比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
股東會(huì)決議書8
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的`除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
①修改公司章程；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。
二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
三、通過公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
股東會(huì)決議書9
_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號(hào)召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司，全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元，相應(yīng)實(shí)收資本由100萬元增加至500萬元。實(shí)收資本變更后，公司注冊(cè)資本__________萬元，實(shí)收資本__________萬元。各股東的出資情況如下：_________________股東__________持有公司__________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本__________萬元，實(shí)繳__________萬元);股東__________持有公司__________的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本__________萬元，實(shí)繳__________萬元);__________投資有限公司持有__________的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本__________萬元，實(shí)繳__________萬元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
股東：_________________(簽字)
股東：_________________(簽字)
股東：_________________公司(蓋章)
日期：______________年_____月_____日
股東會(huì)決議書10
風(fēng)險(xiǎn)提示：召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的`股東通過。2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊(cè)資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報(bào)告》。
二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，清算工作結(jié)束后，剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。
股東_________分得_________萬元，
股東_________分得_________萬元，
股東_________分得_________萬元。
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：____
____年____月____日
股東會(huì)決議書11
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
股東會(huì)決議書12
出席會(huì)議股東：______________、_______________、_______________
根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會(huì)議室召開股東會(huì)，
出席本次會(huì)議的'股東共________人，代表公司股東100%的表決權(quán)，
所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，
決議事項(xiàng)如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：_________________
________________有限公司
________年________月________日
股東會(huì)決議書13
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：
1、同意公司名稱變更為：__________________
2、同業(yè)公司住所變更為：__________________
3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：__________________
4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注冊(cè)資本____________（大寫）萬元，由____________（大寫）萬元增加到____________（大寫）萬元，其中：
原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）萬元（填寫出自方式）____________出資；
新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）萬元（填寫出自方式）____________出資；
6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的______%的.____________（填寫出資方式）出資，共計(jì)____________（大寫）萬元，以____________（大寫）萬元轉(zhuǎn)讓給______（填寫姓名）；
7、股東增加（轉(zhuǎn)讓）出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：
____________（股東姓名）出資____________（大寫）萬元，其出資方式為____________（實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn)）占____________%；
8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）萬元，變更為______（大寫）萬元____________（出資方式）方式出資；
股東______（姓名）
9、同意變更法定代表人、（董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員）。會(huì)議選舉____________（姓名）為執(zhí)行董事，免去____________（姓名）執(zhí)行董事職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為監(jiān)事，免去____________（姓名）監(jiān)事職務(wù)；聘任______（姓名）為經(jīng)理，免去______（姓名）經(jīng)理職務(wù)；（或會(huì)議選舉（姓名）為董事長(zhǎng)，免去（姓名）董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為認(rèn)為董事，免去____________（姓名）董事職務(wù)；選舉______（姓名）共數(shù)字人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章：
____________年____________月____________日
股東會(huì)決議書14
根據(jù)《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開________________股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共__________人，全體股東出席會(huì)議________________，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的'公司股東一致通過。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資本變更為________萬元人民幣。本次增加注冊(cè)資本（減少注冊(cè)資本）________萬元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊(cè)資本，則請(qǐng)刪除“（減少注冊(cè)資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊(cè)資本，請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請(qǐng)刪除括號(hào)內(nèi)容）
2、注冊(cè)資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以________出資；……
3、表決通過________年________月________日修訂的公司章程。
表決通過________年________月________日制定的章程修正案。
股東簽名或蓋章：_________________
（公司蓋章）
________年________月________日
股東會(huì)決議書15
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由______萬元增加至______萬元，實(shí)收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。
增資后，公司注冊(cè)資本______萬元、實(shí)收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬元，實(shí)繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬元，實(shí)繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬元，實(shí)繳______萬元）。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
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